Dva kyberzločinci zapojení do nechvalně známé bitcoinové loupeže Bitfinex z roku 2016 dosáhli dohody se státními zástupci. Obžalovaní Heather Morgan a Ilya Lichtenstein jsou obviněni z praní téměř 120 000 bitcoinů nelegálně získaných od Bitfinexu.
Šokující odhalení a následky hacků Bitfinexu
Manželský pár Morgan a Lichtenstein se podle pátečních soudních záznamů údajně dohodli na dohodách o vině a vině. Slyšení o žalobě je následně naplánováno na 3. srpna, což je téměř šest let od prvního napadení platformy pro obchodování s kryptoměnami.
Když byla digitální krádež poprvé plánována, hodnota ukradených bitcoinů se odhadovala na 72 milionů dolarů. Dnes hodnota bitcoinu nadále roste a hodnota ukradených aktiv dosáhla ohromujících 3,6 miliardy dolarů.
Významné zabavení a současný stav
Po intenzivním vyšetřování byl pár nakonec loni zatčen a většina ukradených bitcoinů byla získána zpět. Je pozoruhodné, že zpráva z Chainaanalysis v pátek potvrdila, že celkový počet získaných bitcoinů byl 108 068. Získaná aktiva jsou pod kontrolou amerického ministerstva spravedlnosti (DoJ), ale osud finančních prostředků zůstává po soudním řízení nejistý.
Poté, co zabavil většinu ukradených bitcoinů, Bitfinex oznámil své odhodlání zachovat vlastnictví aktiv. Pokud bude kryptoměnová burza úspěšná, plánuje použít 80 % vymožených prostředků na zpětný nákup a spálení LEO tokenů. Tento vývoj pravděpodobně povede k růstu tržní ceny tokenu.
Uživatelé Bitfinexu hledají spravedlnost
Zatčení Morgana a Lichtensteina a zabavení jejich majetku jsou důležitými milníky při řešení hackerského případu Bitfinex. Úspěch byl přičítán společnému vyšetřování několika amerických donucovacích orgánů.
Sledujte trajektorii ukradených bitcoinů:
Hybrid analýzy on-chain.
Rozsáhle spolupracuje s více burzami kryptoměn.
Hloubkové vyšetřování v reálném světě.
Podle trestních oznámení proti páru údajně používali vysoce sofistikované strategie k praní nezákonných výnosů. To zahrnuje taktiky, jako je integrace falešných identit a využití četných burz a tisíců bitcoinových peněženek. Kromě toho využívají kryptoměnové burzy napříč řetězci, mixery kryptoměn a účast na trhu darknetu.
Capture: Snoubení technologie a tradičního vyšetřování
I když se tato taktika může zdát v temném světě praní špinavých peněz normou, hon na tyto kyberzločince lze přirovnat k vysoké hře na kočku a myš, která se mění v závody ve zbrojení. Ačkoli byly mixéry kryptoměn, jako je Tornado Cash, úřady kritizovány za jejich roli v praní špinavých peněz, obhájci soukromí hájili jejich zákonnost.
K bankrotu páru však nevedly high-tech aspekty praní špinavých peněz kryptoměn, ale spíše zdánlivě neškodný incident v reálném světě. Podle Chainaanalysis poskytlo vyplacení dárkových karet Walmart klíčový klíč k vyřešení případu. Vyšetřovatelé se zaměřili na dárkové karty zakoupené za bitcoiny pocházející z doby loupeže Bitfinex, včetně té, která byla vykoupena prostřednictvím aplikace pro iPhone spojené s Heather Morgan.
Od té doby agenti získali povolení k prohlídce Lichtensteinových a Morganových rezidencí a jejich účtů v cloudových úložištích. Po přístupu k účtům ovládaným Lichtensteinem objevili soukromé klíče k digitálním peněženkám, z nichž jedna obdržela prostředky přímo z hacku Bitfinex. Osudný objev se stal klíčovým kouskem skládačky a dvojici postavil do hledáčku orgánů činných v trestním řízení.