Hlavní Takeaways
Vědět, jak podvody fungují, je skvělý začátek pro každého, kdo chce zůstat v bezpečí ve světě kryptoměn. Vědět, jak udržet své peníze v bezpečí, je stejně důležité.
Tento článek je první částí minisérie zkoumající osvědčené postupy, jak se postavit kryptografickým podvodníkům.
Dávejte si pozor na „investiční experty“, samozvaní „zaměstnanci Binance“, online schůzky, které se zdají být příliš dobré na to, aby to byla pravda, a odstupňované investiční programy, které slibují příjem za pozvání nových lidí.
Udržujte své prostředky BEZPEČNĚ! Zde je souhrn některých nejlepších tipů, které vám pomohou vyhnout se a identifikovat otravné podvodníky, kteří se snaží ukrást vaše kryptoměny.
Nedávno jsme sestavili a shrnuli nejrozšířenější podvody v kryptoměnách – včetně běžných používaných taktik – do obsáhlé blogové série s názvem Know Your Scam. Uvnitř najdete podrobné rozpisy běžných podvodů, jako jsou Ponziho schémata, falešné pracovní nabídky a podvodníci Binance, abychom jmenovali alespoň některé.
I když to pomáhá vědět, jak různé podvody fungují, chtěli jsme vrhnout více světla na to, jak se můžete lépe vyhnout běžným podvodným schématům.
Krypto podvodníci se primárně zaměřují na nové uživatele, kteří nejsou obeznámeni s tímto odvětvím a zároveň považují kryptotrh za příležitost k snadnému vydělávání peněz. Pokud jste v kryptoprostoru nebo v jakékoli formě investice nováčkem, dejte si pozor na následující scénáře.
Investiční specialista nebo „Zaměstnanec Binance“
Cizinci na internetu nebo samozvaní „zaměstnanci Binance“, kteří vám zasílají zprávy s nevyžádanými investičními radami nebo nabídkami na „zdvojnásobení vašich peněz“, jsou s největší pravděpodobností podvodníci. Zaměstnanci Binance vám navíc nikdy nebudou proaktivně posílat zprávy na sociálních sítích, aby mluvili o investicích, dávali vám peníze nebo vám nabízeli nějakou exkluzivní službu.
Tři tipy, jak se vyhnout podvodným podvodům
1. Pochopte realistické výnosy
Pokud chcete zhodnotit pravost „investičního experta“, nejjednodušší způsob, jak to udělat, je vypočítat výnosy, které nabízí. Roční výnosy ve výši 20 %, což v překladu znamená 0,0548 % denní výnos, jsou mezi investorskou komunitou již považovány za velmi vysoké. Dávejte si pozor na každého „investičního experta“, který nabízí výnosy vyšší než 20 %.
Pamatujte, že byste měli být stále opatrní s každým, kdo nabízí investiční poradenství nebo slibuje znásobení vašich peněz. Dokonce i někdo, kdo inzeruje přiměřený roční výnos, například 10 %, může být podvodník, který se vás snaží oklamat a rozdávat peníze.
2. Použijte Binance Verify
Naše oficiální databáze Binance Verify umožňuje komukoli zkontrolovat domény Binance, e-mailové adresy, telefonní čísla, WeChat ID, Telegram ID a kliky na Twitteru. Nevěřte okamžitě nikomu, kdo říká, že pracuje nebo zastupuje Binance. Vždy nejprve ověřte zdroj na Binance Verify.
Buďte opatrní, i když váš dotaz ukazuje, že zdroj je ověřený. Podvodníci často používají skutečná jména zaměstnanců Binance, aby oklamali své oběti.
3. Proveďte kontrolu pozadí
Hledejte klíčové informace za „investičním programem“. Pomocí nástrojů jako who.is zjistěte, kdy byl web založen a jak dlouho je aktivní. Zkontrolujte adresy URL proti Scamadviser, databázi, která sestavuje a hodnotí webové stránky podle toho, jak jsou důvěryhodné.
Než svěříte své peníze platformě, osobě nebo subjektu, vždy proveďte průzkum. Přinejmenším byste měli provést rychlé vyhledávání Google na webu nebo názvu projektu. Pokud si všimnete jakýchkoli červených vlajek, zablokujte kontakt a ukončete veškerou komunikaci. Podvodníci mají často připravené skripty, které se vás snaží přesvědčit o své legitimitě.
Recenze webu na Scamadviser
Láska přichází rychle
Pokud online vztah rychle eskaluje od prvního kontaktu k šílené lásce, buďte ve střehu. Toto je výmluvná známka podvodu s online seznamováním.
Tři tipy, jak odhalit romantický podvod
1. Zpětné vyhledávání jejich obrázků
Pomocí aplikací pro vyhledávání obrázků, jako je TinEye, Google (Vyhledávání podle obrázku) nebo Baidu (Vyhledávání podle obrázku), zkontrolujte, zda je daná osoba tím, za koho se vydává. Podvodníci často kradou obrázky z profilů sociálních sítí skutečných lidí.
Domovská stránka TinEye
2. Pro více informací vyhledejte jejich jméno
Zkuste vyhledat celé jméno osoby, se kterou chatujete na Googlu, pomocí klíčových slov jako „scammer“, „romance podvod“ nebo „seznamovací podvod“. Zeptejte se jich na jejich profily na sociálních sítích. Pokud o nich na internetu nemůžete najít žádné informace, postupujte opatrně – zvláště pokud se peníze stanou opakujícím se tématem.
3. Požádejte o zobrazení jejich tváře na videu
Váš potenciální partner se může za někoho vydávat. Požádejte o videohovor a zjistěte, zda jsou tím, za koho se vydávají. Pokud se tématu neustále vyhýbají, je nejlepší, abyste byli opatrní. Podvodníci budou spřádat různé lži, aby vás přesvědčili, že se nemohou zúčastnit videohovoru.
Vysoká návratnost díky víceúrovňovému zvacímu systému
Schémata, která vám nabízejí vysoké výnosy a upgradované úrovně VIP podle toho, kolik lidí pozvete, jsou považována za vysoce riziková a často jsou známkou podvodu. Za takovými ujednáními obvykle není stabilní obchodní model. Váš příjem závisí na počtu nových uživatelů, které pozvete k vkladu peněz.
Červené vlajky k identifikaci falešného schématu kryptoinvestic
1. Pochopte realistické výnosy
Podle tradičních metrik je 10-20% roční výnos již považován za velmi vysokou návratnost investice. Falešná „investiční schémata“ se vás mohou pokusit nalákat nabídkami, jako je 1% denní zisk. To odpovídá 1230% ročnímu výnosu, což je vysoce nepravděpodobné číslo.
Jak jsme již zmínili dříve, měli byste být stále opatrní, i když projekt nebo schéma propaguje rozumnější návratnost.
2. Vyhledejte adresy peněženky
Použijte blokový průzkumník, jako je Bitquery, k dotazování na informace o adresách pro výběr. Sledujte zůstatek adres v různých časech, kdy byly adresy vytvořeny, jak často se provádějí výběry a kam jdou peníze.
Tyto nástroje, i když pokročilejší, jsou nezbytné k pochopení pro každého uživatele kryptoměn. Zkuste je použít, až příště narazíte na neznámou adresu peněženky.
Úplný návod najdete v našem průvodci Binance Academy: Jak používat Bitcoin Blockchain Explorer.
Bitquery
Chcete-li získat další podrobnosti o konkrétní adrese, budete muset použít průzkumník bloků specifický pro síť, například:
TRONSCAN pro protokol TRON (TRX)
Etherscan pro síť Ethereum (ETH)
BscScan pro řetězec BNB (BSC)
btc.com pro bitcoinovou síť (BTC)
Funkce analýzy na TRONSCAN
Závěrečné myšlenky
Abyste zůstali v bezpečí ve světě digitálních měn, je důležité být obezřetní vůči nevyžádaným investičním radám, online vztahům, které se rychle rozvíjejí, a stupňovitým investičním schématům se zdánlivě vysokými výnosy.
Pochopením realistické návratnosti investic, ověřením zdrojů, provedením nezbytných prověrek a využitím dostupných nástrojů pro výzkum a due diligence se uživatelé mohou chránit před převládajícími podvody a ochránit svá krypto aktiva.
Další čtení
Poznejte svůj podvod: Chraňte se před podvody Binance Imposter
Poznejte svůj podvod: Falešné krypto investice, na které si dejte pozor
Poznejte svůj podvod: Červené vlajky odhalí podvodný podvod
Zřeknutí se odpovědnosti a varování před riziky: Tento obsah je vám prezentován „tak, jak je“, pouze pro obecné informace a vzdělávací účely, bez jakéhokoli zastoupení nebo záruky. Nemělo by být vykládáno jako finanční poradenství, ani není určeno k doporučení nákupu jakéhokoli konkrétního produktu nebo služby. Ceny digitálních aktiv mohou být kolísavé. Hodnota vaší investice může klesat nebo stoupat a investovaná částka se vám nemusí vrátit. Jste výhradně odpovědní za svá investiční rozhodnutí a Binance nenese odpovědnost za jakékoli ztráty, které vám mohou vzniknout. Ne finanční poradenství. Další informace naleznete v našich podmínkách použití a varování před riziky.