Majetek pro zkrachovalou kryptoburzu FTX se snaží získat zpět více než 1 miliardu dolarů v hotovosti a akciích od zakladatele Sama Bankmana-Frieda a dalších manažerů, o kterých tvrdí, že byli podvodně převedeni na ně samotné.

Nová žaloba, podaná ve čtvrtek, tvrdí, že obžalovaní využili své těsné kontroly nad podniky a systémy skupiny FTX k tomu, aby mezi únorem 2020 a listopadem 2022 spáchali to, co nazýváme masivním podvodem, plýtváním aktiv FTX na luxusní domy, politické a „charitativní“ příspěvky. a různé investice.

Podle podání FTX vydala více než 725 milionů dolarů vlastního kapitálu Bankman-Friedovi, bývalému CTO a spoluzakladateli Garymu Wangovi, řediteli inženýrství Nishadu Singhovi a bývalé generální ředitelce Alameda Research Caroline Ellisonové. Z těchto 725 milionů dolarů, 447,8 milionů dolarů údajně šlo Singhovi, a žaloba dokumentuje, jak byla zaznamenána jako půjčka mezi Singhem, obchodním ramenem Alameda a FTX.

„Ve skutečnosti za akcie nikdo nezaplatil a nikdo to neměl v úmyslu,“ píše se v žalobě.

Žaloba také tvrdí, že FTX převedla 4,86 ​​milionu dolarů na skupinu za účelem nákupu nemovitostí a otec Bankman-Fried, Allen „Joe“ Bankman, obdržel od Alamedy 10 milionů dolarů, které mají být použity na právní náklady.

Píše se v něm také, že Gabriel Bankman-Fried, Samův bratr, plánoval koupit národ Nauru – malý ostrov severovýchodně od Austrálie – z fondů FTX Foundation a že bylo poskytnuto více než 100 milionů dolarů v politických darech pro obě strany a politické akční výbory. prostředky smíchané s penězi zákazníků FTX.

Caroline Ellisonová, která má dohodu o vině a trestu s americkou prokuraturou jižního okresu New York, je obviněna z toho, že si loni v listopadu na vrcholu krize FTX udělila bonus 22,5 milionu dolarů.

Nedávno americké ministerstvo spravedlnosti požádalo soud, aby umlčel Bankmana-Frieda od mimosoudních prohlášení o případu poté, co prozradil Ellisonův soukromý deník do New York Times.