Souhrn:
• Americké ministerstvo spravedlnosti zatklo dva čínské občany v souvislosti s mezinárodním podvodem s kryptoměnami v hodnotě 73 milionů dolarů.
• Tento typ podvodu je známý jako „zabíjení“ a zahrnuje praní špinavých peněz prostřednictvím fiktivních společností.
• Případ zdůrazňuje rostoucí obavy ze schémat „zabíjení prasat“ zahrnujících kryptoměny.
Americké ministerstvo spravedlnosti (DOJ) zatklo dva čínské občany, Darena Li a Yicheng Zhang, za přípravu masivního podvodu s kryptoměnami známého jako „Pig Killing Plate“ v případu zahrnujícím praní špinavých peněz v hodnotě nejméně 73 milionů dolarů.
Zatčení zdůrazňují, jak podvody zůstávají významným problémem v kryptoprůmyslu.
Duo je mezinárodní podvodný syndikát
Podle ministerstva spravedlnosti úředníci zatkli Li 12. dubna na mezinárodním letišti Hartsfield-Jackson v Atlantě a převezli ho do centrální Kalifornie. Mezitím byl Zhang zatčen v Los Angeles.
Zástupkyně generálního prokurátora Lisa Monaco z ministerstva spravedlnosti uvedla:
"Oznamujeme zatčení dvou cizích státních příslušníků obviněných z vedení programu praní špinavých peněz v souvislosti s mezinárodním kryptografickým investičním podvodem, který zneužil bezhraniční povahu virtuálních měn a online komunikace k oklamání obětí."
Ministerstvo spravedlnosti zjistilo rozsáhlou koordinaci v oblasti komunikace s cílem usnadnit mezinárodní praní špinavých peněz, včetně diskusí o struktuře provizí sítě, různých použitých fiktivních společnostech, informacích o obětech a nejméně jednom videu spoluspiklenci telefonujících do amerických finančních institucí.
Li a Zhang řídili mezinárodní syndikát investičních podvodů „zabíjející prasata“. Nařídili komplicům v síti pro praní špinavých peněz, aby si otevřeli bankovní účty na jména fiktivních společností. Jakmile oběti poslaly finanční prostředky fiktivní společnosti, Li a Zhang sledovali spoluspiklence na nižší úrovni, aby převedli výnosy na zahraniční bankovní účty v Deltec Bank na Bahamách.
Plán zahrnuje konverzi více než 73 milionů dolarů na stabilní coiny USDT. Navíc jedna kryptoměnová peněženka ve schématu získala více než 341 milionů $ ve virtuálních aktivech.
Li a Zhang byli obviněni ze spiknutí za účelem praní špinavých peněz a šesti závažných případů mezinárodního praní špinavých peněz. V případě prokázání viny jim hrozí až 20 let vězení v každém případě.
Brian Lambert, zástupce ředitele pro vyšetřování americké tajné služby, v reakci na případ vysvětlil, že finanční infrastrukturu USA ohrožují sofistikované finanční podvody.
„Sofistikované finanční podvody jako ‚Pig Plate‘ představují jasnou a bezprostřední hrozbu pro americkou finanční infrastrukturu, protože bezpočet Američanů se nadále stává obětí této predátorské činnosti,“ řekl Lambert.
Lambertovo prohlášení je v souladu s údaji FBI. Podle zprávy FBI o internetové kriminalitě z roku 2023 jsou investiční podvody nejnákladnějším zločinem sledovaným projektem IC3.
Ztráty z investičních podvodů vzrostly o 38 % z 3,31 miliardy USD v roce 2022 na 4,57 miliardy USD v roce 2023. Za celý rok bylo podáno celkem 17 823 stížností na zločiny z důvěry/z lásky.
Falešné sliby a prázdné peněženky: Analýza podvodu „Pig Killing Plate“.
Podvody zahrnují podvodníky, kteří vytvářejí falešné identity, aby kontaktovali potenciální oběti, často prostřednictvím textových zpráv, platforem sociálních médií nebo seznamovacích aplikací. Postupně si tito podvodníci vytvářejí zdánlivě skutečné vztahy se svými cíli prostřednictvím pravidelných a přátelských interakcí. Tato metoda je podobná praxi výkrmu prasat před porážkou, odtud název.
Jakmile je navázán vztah, podvodníci zavedou do konverzace kryptoměnu. Obvykle nepožadují peníze nebo kryptoměnu přímo. Místo toho nabízejí strategie, které obětem pomohou investovat a nasměrují je na platformy, které ovládají.
Zpočátku mohou oběti převádět malé částky finančních prostředků na burzy kryptoměn. Aby byl podvod uvěřitelný, podvodníci poskytují nepravdivé informace o účtu, které ukazují, že investice oběti rostou.
Mohou dokonce umožnit obětem vybrat část své počáteční investice, aby vypadaly legitimně. Podvodníci nadále vyvíjejí nátlak na oběti, aby posílaly více finančních prostředků, dokud nebudou zcela bez prostředků.
Zpráva Organizace spojených národů popisuje oblast Mekong v jihovýchodní Asii jako epicentrum této trestné činnosti. Rostoucí počet kasin je integrován s nekontrolovatelnými hranicemi a ozbrojenými skupinami v dlouhé občanské válce v Myanmaru. Tento kontext vytváří ideální podmínky pro rozsáhlé operace praní špinavých peněz.
Závěr:
Úspěšné potlačení tohoto případu podvodu s kryptoměnami „zabíjející prasata“ demonstruje spolupráci a odhodlání mezinárodních donucovacích orgánů v boji proti přeshraničním finančním zločinům. Zatčení a obvinění Darena Li a Yicheng Zhanga americkým ministerstvem spravedlnosti vysílají jasné varování případným podvodníkům: bez ohledu na místo budou ti, kteří používají kryptoměnu k nezákonným činnostem, potrestáni zákonem. To nejen dokládá nulovou toleranci zákona k finančním trestným činům, ale také odráží pevný závazek chránit zájmy investorů a udržovat pořádek na finančním trhu.
Zároveň tato kauza také připomíná investorům a veřejnosti, že musí být více ostražití vůči podvodům souvisejícím s kryptoměnami. Investoři by měli při investování do kryptoměn provést odpovídající vyšetřování a posouzení rizik, aby se nestali obětí podvodných aktivit. Regulační orgány a orgány činné v trestním řízení v různých zemích by měly posílit spolupráci a společně formulovat a implementovat účinné regulační politiky na podporu zdravého rozvoje kryptoměnového průmyslu a zajistit, aby byl jeho potenciál plně využit při minimalizaci rizik. #加密货币诈骗 #杀猪盘