Policie v provincii Shanxi na severu Číny zadržela 21 zatčení v souvislosti s údajným plánem praní špinavých peněz USDT v hodnotě přes 54 milionů USD, uvedla v úterý tamní národní vysílací služba CCTV. USDT je stabilní coin krytý aktivy navázaný na americký dolar a provozovaný společností Tether Limited Inc., dceřinou společností hongkongské společnosti iFinex Inc.
Rychlá fakta
Policejní vyšetřovatelé tvrdí, že podezřelí, působící ve čtyřech provinciích, se od října 2021 zabývali nákupem zlevněných USDT prostřednictvím mimoburzovních kryptoobchodních služeb. Obvinění poté údajně vydělávali nezákonné zisky prodejem tokenů za vyšší ceny prostřednictvím sociálních sítí a peněz. pracích platforem. Policie uvádí, že tyto transakce za téměř tříleté období činily více než 54,8 milionů USDT (380 milionů CNY).
Na místě zatčení policie zajistila celkem 40 mobilních telefonů a zabavila více než 1 milion jüanů (138 000 USD) v USDT z účtů obviněných. Zabavili také více než 200 000 jüanů v hotovosti. CCTV uvádí, že i když se všech 21 podezřelých přiznalo k obviněním – která zahrnují napomáhání přeměně čínského jüanu na USDT kyberzločinci – případ zůstává předmětem vyšetřování.
Policie řekla CCTV, že USDT se stal preferovanou volbou pro osoby, které perou špinavé peníze, kvůli snadnosti a anonymitě jeho transakcí.
Ačkoli Čína v roce 2017 zakázala vydávání kryptoměn a poté v roce 2021 vydala úplný zákaz kryptotransakcí, čínští občané mají stále přístup ke kryptoměnám prostřednictvím platforem decentralizovaných financí (DeFi) a proxy internetových serverů.