Tito dva muži, zakladatelé bitcoinového cloudového těžaře HashFlare, podle ministerstva spravedlnosti používali fiktivní společnosti k praní peněz z jejich podvodných plánů, než je použili k nákupu drahých aut a majetku v Estonsku.
Obžaloba, která byla zveřejněna v pondělí, tvrdí, že obyvatelé Estonska Sergej Potapenko a Ivan Turõgin byli partnery v síti propojených schémat podvodů s kryptoměnami.
Dva estonští občané zatčeni při podvodu s kryptoměnami a praní špinavých peněz v hodnotě 575 milionů dolarů https://t.co/PLdyf6JSEC
— Trestní oddělení (@DOJCrimDiv) 21. listopadu 2022
Dva obžalovaní údajně utráceli peníze investorů za drahé automobily a nemovitosti v Estonsku, přičemž využívali řadu fiktivních společností k praní výnosů ze svých podvodů.
Cloudová těžební společnost s názvem HashFlare byla založena v roce 2015, aby uživatelům umožnila pronajmout si hashovací sílu společnosti k těžbě kryptoměn a získat poměrný podíl na výnosech.
Společnost, která byla v té době považována za jednu z předních jmen v oboru, ukončila v červenci 2018 významnou část svých těžebních aktivit.
Celá těžební operace, vedená zakladateli Sergejem Potapenkem a Ivanem Turõginem, však byla součástí mnohostranného spiknutí, které podvedlo stovky tisíc obětí, uvádí prohlášení amerického ministerstva spravedlnosti s odvoláním na soudní záznamy.
Zákazníci HashFlare údajně viděli výpisy s fiktivními krypto zůstatky. Zákazníci, kteří se podle obžaloby pokusili vyplatit peníze, byli obehnáni Potapenko a Turõginem, kteří je údajně přiměli proskočit právními obručemi, jako je splnění požadavků know-your-customer (KYC) předtím, než mohli být zaplaceni.
To zahrnuje přimět oběti k podpisu podvodných smluv o pronájmu zařízení prostřednictvím HashFlare a lákat další oběti, aby vložily peníze do falešné banky s virtuální měnou jménem Polybius Bank.
Žalobci tvrdí, že v době, kdy byl HashFlare definitivně uzavřen, bylo vybráno 550 milionů dolarů.
Jeden případ spiknutí za účelem spáchání drátového podvodu, 16 případů drátového podvodu a jeden případ spiknutí za účelem praní špinavých peněz jsou obvinění proti Potapenko a Turõginovi.
20. listopadu zadržela policie v Tallinnu Potapenko a Turõgina. V západním distriktu Washingtonu bylo vyzváno k soudnímu procesu před porotou.
Oba jsou také obviněni z plánování využití 75 domů, šesti luxusních aut, stovek zařízení na těžbu kryptoměn, kryptoměnových peněženek a dalších metod k praní jejich výnosů z trestné činnosti.
Naposledy HashFlare veřejně oznámila 9. srpna 2019, kdy uvedla, že zastavuje prodej smluv ETH, protože současná kapacita byla vyprodána.
Ačkoli společnost škádlila další oznámení a slíbila obnovení provozu ve „velmi blízké budoucnosti“, nic o tom, co se stalo, nebylo nikdy zveřejněno a HashFlare tiše zmizel.
ODMÍTNUTÍ ODPOVĚDNOSTI: Informace na této webové stránce jsou poskytovány jako obecný komentář k trhu a nepředstavují investiční poradenství. Doporučujeme vám, abyste si před investováním udělali vlastní průzkum.
Přidejte se k nám a sledujte novinky: https://linktr.ee/coincu
Webové stránky: coincu.com
Harolde
Novinky Coincu