Hlavní Takeaways
Ve druhém pokračování naší série Řízení rizik se podíváme na to, jak náš vyšetřovací tým spolupracuje s orgány činnými v trestním řízení při řešení trestné činnosti.
Podělíme se o to, jak naše různé týmy pomáhají zlepšovat zabezpečení v celém kryptoprůmyslu, od posílení zabezpečení platformy až po dopadení zločinců.
Zjistěte, jak vyšetřovací jednotka Binance řídí rizika a spolupracuje s orgány činnými v trestním řízení na ochraně uživatelů a celého kryptoprostoru před zločinci.
Věděli jste, že Binance má vyšetřovací tým, který se věnuje ochraně uživatelů tím, že úzce spolupracuje s orgány činnými v trestním řízení? Prostředí kryptoměn se nadále rychle vyvíjí a spolu s jeho výrazným růstem přichází nevyhnutelná přítomnost špatných herců.
Jako přední globální poskytovatel infrastruktury digitálních aktiv klade Binance maximální důraz na bezpečnost a zabezpečení svých uživatelů. Náš vyšetřovací tým stojí v čele těchto snah o odvrácení zločinu a jsme hrdí na to, že vám můžeme vysvětlit důležitou práci, kterou vykonávají.
Seznamte se s vyšetřovacím týmem Binance
"Naším posláním je udržovat nejvyšší úroveň zabezpečení pro naše uživatele a širší komunitu kryptoměn." – Jarek Jakubček, vedoucí školení pro vymáhání práva ve společnosti Binance
Členové týmu Binance Investigations jsou rozmístěni v 18 zemích a pilně pracují na tom, aby byli naši uživatelé v bezpečí. „75 % z nás jsou bývalí strážci zákona, zbytek jsou veteráni z krypto-sektoru,“ řekl Jarek Jakubček, ostřílený odborník na vymáhání práva a sám kryptoměnový veterán. "Náš tým tráví každou chvíli bdění vyšetřováním a odrazováním od zločinů souvisejících s kryptoměnami."
S průměrnými čtyřmi až pěti lety zkušeností s vyšetřováním blockchainu je každý člen týmu zvyklý řešit řadu zločinů, které se točí kolem nebo napomáhají kryptoměnám. Společně slouží jako jeden z předních vyšetřovacích týmů v oboru, který řeší mezinárodní případy krypto-kriminality.
Co dělá tým Binance Investigations?
"Naším hlavním úkolem je ztěžovat špatným hercům, aby se dostali z krádeže a používání kryptoměn." – Jarek Jakubček, vedoucí školení pro vymáhání práva ve společnosti Binance
Investiční podvody, ransomware, praní špinavých peněz, phishingové podvody a hackery. To jsou některé ze zločinů, které vyšetřovací tým pravidelně řeší. Aby tým zůstal o krok před těmito všudypřítomnými hrozbami, využívá své odborné znalosti k proaktivní ochraně uživatelů kryptoměn, a to jak interně, tak externě.
Používají tři hlavní strategie: pomoc s požadavky na vymáhání práva, sdílení zpravodajských informací a poskytování vzdělání v oblasti zabezpečení kryptoměn.
Reagování na žádosti o vyšetřování
Tým Binance Investigations dostává žádosti od donucovacích orgánů z celého světa. K dnešnímu dni naše specializovaná jednotka zpracovala více než 55 000 takových dotazů.
Binance například spolupracovala s americkými úřady na zmrazení finančních prostředků v hodnotě více než 4 miliony dolarů spojených se severokorejskými organizacemi zabývajícími se kyberzločinem.
Sdílení inteligence
Blockchainový svět je rychle rostoucí ekosystém plný pracovitých stavitelů vytvářejících nové sítě a aplikace. Bohužel to nevyhnutelně přitahuje oportunistické zločince v pokušení využít jakékoli mezery v rozvíjejícím se prostoru a ukrást finanční prostředky. Abychom posílili naši sdílenou obranu, udržujeme komunitu kolegů, kteří aktivně sdílejí zpravodajské informace a informace v celé síti.
Tým Binance Investigations spolupracuje s firmami zabývajícími se analýzou blockchainu, jako jsou Chainalysis, Elliptic a TRMLabs, na monitorování rizik v kryptoprůmyslu. Využitím pokročilých nástrojů a algoritmů strojového učení od expertů na blockchain forenzních odborníků můžeme získat cenné poznatky o operacích škodlivých aktérů. To umožňuje detekci, sledování a zachycení podezřelých transakcí a anomálií v případě potřeby.
Po obdržení informací vyšetřovací tým vyhodnotí dostupná interní a externí data a v některých případech incident proaktivně nahlásí orgánům činným v trestním řízení. Tým může ostatním interním týmům doporučit další kroky k posílení obrany Binance. Pokud je identifikována zranitelnost týkající se odcizených kreditních karet pro operace praní špinavých peněz, mohou navrhnout zpřísnění protokolu AML společnosti Binance. V případech, kdy špatní herci používají falešné účty, může tým doporučit vyhodnocení a posílení zabezpečení platformy, včetně postupů KYC.
Školení vymáhání práva
Vzhledem k tomu, že zločinci vyvíjejí nové přístupy, jak se vyhnout odhalení, tradiční vyšetřovací metody nemusí vždy stačit. Poskytnutí znalostí o blockchainu donucovacím orgánům by mohlo vést k efektivnějšímu řešení kriminality. Například fyzické důkazy, jako jsou papírové záznamy a hardwarové peněženky, mohou být identifikovány a získány z míst činu policisty, kteří vědí, jak jsou kryptoměny uloženy.
Síla, kterou krypto znalosti poskytují, je nepochybně přínosná. Vzdělávání v oblasti vymáhání práva je pak součástí rozsáhlého úsilí Binance přispět k boji proti počítačové kriminalitě a zneužívání digitálních aktiv.
Loni v září společnost Binance spustila Globální školicí program pro vymáhání práva, jehož cílem je pomoci orgánům činným v trestním řízení odhalovat finanční a kybernetické zločiny a pomáhat při stíhání zločinců, kteří zneužívají digitální aktiva. Vzali jsme svůj závazek vážně a letos jsme pro LEA ve více než 20 zemích poskytli více než 70 školení a workshopů na místě i online.
Letos v únoru Binance podepsala Memorandum o vzdělávání v kybernetické bezpečnosti pro policisty v Kazachstánu. V rámci této smlouvy vyvineme vzdělávací programy pro Akademii prosazování práva v rámci Úřadu generálního prokurátora Republiky Kazachstán, regionální centrum pro boj proti kriminálním hrozbám v regionu Střední Asie.
Spojení sil v boji proti zločinu
"90 % naší práce je založeno na spolupráci." – Jarek Jakubček, vedoucí školení pro vymáhání práva ve společnosti Binance
Kyberzločin a podvody neznají hranic. Se zřízením vyšetřovacího týmu Binance můžeme zlepšit schopnosti boje proti zločinu napříč jurisdikcemi a zajistit koordinovanou globální reakci na hrozby, které představuje zločin související s digitálními aktivy.
S případy od kryptohacků po „tradičnější“ zločiny, do kterých byla kryptoměna zapojena, naše společné úsilí pomohlo ochránit nejen uživatele kryptoměn, ale také oběti těchto zločinů.
Konkrétně vyšetřovací tým úzce spolupracuje s orgány činnými v trestním řízení na hlavních případech týkajících se financování terorismu a trestných činů souvisejících s drogami. V loňském roce Binance a US Drug Enforcement Agency zabavily více než 1,5 milionu dolarů v kryptoměnách generovaných pašováním drog.
Také spolupracujeme s orgány činnými v trestním řízení (LEA), abychom uživatelům kryptoměn efektivně poskytovali tipy a osvědčené postupy pro boj s kryptoměnovou kriminalitou a její prevenci. Za prvé, začátkem tohoto roku jsme ve spolupráci s hongkongskou policií pilotovali globální kampaň proti podvodům v Hongkongu. Po úspěšné realizaci nyní diskutujeme o podobných aktivitách s LEA v jiných zemích.
„Pokud se zeptáte většiny orgánů činných v trestním řízení na jejich zkušenosti s Binance, budou pozitivní, protože upřímně řečeno, Binance věnuje mnoho zdrojů a pozornosti odhalování kriminálních uživatelů na platformě,“ řekl Jarek.
Na otázku, proč Binance pomáhá s externími žádostmi o vyšetřování a školením vymáhání práva, Jarek odpověděl: "Jsme špičkou v oboru, je to naše povinnost."
Spolupráce také vede k rychlejší době odezvy, vyšší transparentnosti a celkově odolnější obraně proti trestné činnosti. Když existuje jednotná fronta proti špatným hercům, všichni v blockchainovém ekosystému jsou na tom lépe.
Bezpečnější místo pro všechny
"Budeme pokračovat v poskytování našich odborných znalostí tam, kde to bude nutné." – Jarek Jakubček, vedoucí školení pro vymáhání práva ve společnosti Binance
Binance si uvědomuje svou nesmírnou odpovědnost za ochranu kryptoekosystému a jeho uživatelů. Udržování specializované vyšetřovací pracovní skupiny, doplněné pokročilou technologickou odborností a zkušenostmi v oblasti vymáhání práva, je hlavní součástí našeho úsilí zajistit, aby byl prostor Web3 bezpečný pro každého.
Od asistence při vymáhání práva po upozorňování poskytovatelů služeb a posilování vnitřních bezpečnostních kontrol, každý krok pomáhá vybudovat bezpečnější digitální budoucnost pro nás všechny. Zůstaňte naladěni a zjistěte, jak jinak Binance řídí rizika v dalším pokračování naší série.
Další čtení
Řízení rizik: Hloubkový pohled na zabezpečení platformy Binance
Zůstaňte v bezpečí: Detekce útoků na převzetí účtu
Poznejte svůj podvod: Definitivní průvodce nejrozšířenějšími podvody v kryptoměnách