Ministerstvo spravedlnosti jmenovalo Forensic Risk Alliance jako externí monitor Binance poté, co se přiznalo k porušení amerických předpisů o praní špinavých peněz a obchodních sankcí.
Podle zdrojů, které požadovaly anonymitu kvůli důvěrnosti této záležitosti, byla Forensic Risk Alliance (FRA) vybrána před právnickou firmou Sullivan & Cromwell z Wall Street a několika dalšími hlavními uchazeči.
Ani ministerstvo spravedlnosti, ani mluvčí Sullivan & Cromwell nebo FRA neposkytli okamžité komentáře. Jmenování monitoru bylo podmínkou listopadové dohody o vině a trestu od Binance. Největší světová kryptoburza také souhlasila se zaplacením pokut 4,3 miliardy dolarů. Zakladatel Binance, Changpeng Zhao, přiznal svou vinu a souhlasil s odchodem z funkce generálního ředitele a 30. dubna dostal čtyřměsíční trest vězení.
FRA zajistí, aby Binance dodržela dohodu o vině a trestu a poskytla firmě přístup k interním záznamům, zařízením a zaměstnancům, aby mohla vládě podávat zprávy o aktivitách společnosti. FRA, známá svými odbornými znalostmi v oblasti korupce, vyšetřování podvodů a dodržování předpisů, dříve sloužila jako konzultantka pro obchodníka s komoditami Gunvor SA se sídlem v Ženevě během jejího řešení ve výši 660 milionů dolarů s ministerstvem spravedlnosti ohledně obvinění ze zahraničního úplatkářství.
Také by se vám mohlo líbit: Kraken znovu žádá o zamítnutí žaloby SEC s uvedením nesprávné formulace
Sullivan & Cromwell byl zpočátku průkopníkem této role, ale čelil neúspěchům kvůli své kontroverzní práci pro FTX, rivala Binance. Zapojení firmy do FTX před jejím bankrotem v listopadu 2022 a následná role hlavního externího právního zástupce FTX vyvolaly obavy.
Kritici, včetně těch, kteří přišli o peníze při krachu FTX, tvrdili, že Sullivan & Cromwell nedokázali odhalit podvod spoluzakladatele Sama Bankmana-Frieda. Nové vedení FTX však firmu proti těmto obviněním bránilo a ocenilo její úsilí o obnovu.
Společnost FTX tento týden oznámila, že svým zákazníkům plně kompenzuje veškeré ztráty, které utrpěli v souvislosti s bankrotem, s úroky.
Navzdory tomu, že společnost Sullivan & Cromwell nebyla vybrána jako externí monitor, očekává se, že zajistí samostatné pětileté sledování u Binance jménem sítě pro vymáhání finančních zločinů ministerstva financí.
Tato role zahrnuje identifikaci a hlášení desítek tisíc transakcí podezřelých aktivit, které ministerstvo financí obvinilo Binance z ignorování v minulosti.
Přečtěte si více: Generální ředitel společnosti Tether opětuje obvinění z platební schopnosti společnosti