Wall Street Journal obviňuje Binance z ignorování manipulace s trhem ze strany tvůrců trhu

Před několika dny vydal „Wall Street Journal“ dlouhou zprávu, založenou na rozhovorech s bývalými zaměstnanci burzy Binance, reportéry a vlastními shromážděnými informacemi, poukazující na to, že vyšetřovatelé Binance v roce 2023 zjistili, že tvůrce kryptoměnového trhu DWF Labs provedl transakce v hodnotě 3 miliard dolarů v praní obchodů, ale Binance problém ignorovala a dokonce vyhodila šéfa tehdejšího monitorovacího týmu. Binance také vydala prohlášení, v němž obvinění odmítá.

Podle Wall Street Journal je DWF Labs nejlepším uživatelem Binance „VIP 9“, což představuje měsíční transakce společnosti ve výši nejméně 4 miliardy dolarů. Jako tvůrce trhu je hlavním cílem DWF Labs udržovat likviditu trhu. Obvykle nakupuje a prodává aktiva současně, podílí se na nákupu a prodeji kdykoli, udržuje obchodní trh likvidní a získává cenový rozdíl mezi nákupem a prodejem. prodejní.

V návrhu, který společnost DWF Labs zaslala potenciálním klientům, však společnost DWF Labs využila své aktivity na trhu ke zvýšení ceny konkrétních tokenů. To zahrnuje „umělou“ manipulaci s dodatečným objemem obchodů na burzách, jako je Binance, aby se vytvořila iluze vysoké tržní poptávky a přilákala obchodníky k investicím.

Podle bývalých zasvěcených osob Binance vyšetřovatelé Binance zjistili, že DWF Labs manipulovaly s cenou YGG a nejméně šesti dalších tokenů a v roce 2023 provedly obchody s praním v hodnotě více než 300 milionů dolarů, což bylo jasné porušení podmínek použití, a doporučujeme společnost vymazat zákazníka. Vedoucí monitorovacího oddělení Binance byl po nahlášení incidentu propuštěn.

Binance odpověděla: Společnost má silný rámec pro monitorování trhu a nemůže to tolerovat

The Wall Street Journal poukázal na to, že Binance se po přezkoumání domnívala, že neexistují dostatečné důkazy, které by naznačovaly, že se společnost DWF Labs podílela na zneužívání trhu obchodování na dvou různých účtech) spíše než záměrná manipulace s trhem.

Kromě toho se vedoucí pracovníci Binance také domnívali, že vedoucí týmu pro monitorování trhu příliš úzce spolupracoval s konkurentem DWF Labs, který v tomto případě podal stížnost. Týden poté, co bylo nahlášeno vyšetřování, Binance propustila šéfa svého sledovacího týmu a během několika příštích měsíců Binance opustilo více vyšetřovatelů, částečně kvůli strategii společnosti na snižování nákladů, zatímco někteří odešli dobrovolně.

Binance také reagovala okamžitě po zveřejnění zprávy „Wall Street Journal“ a uvedla, že Binance nemůže tolerovat zneužívání trhu a rozhodně popírá jakákoli obvinění proti postupům Binance pro monitorování trhu „Máme silný rámec pro monitorování trhu, který dokáže identifikovat a podniknout kroky proti zneužívání trhu , každý uživatel, který poruší naše podmínky použití, bude odstraněn."

Za poslední 3 roky Binance odstranila téměř 355 000 uživatelů, kteří porušili její podmínky použití, a zobchodovali více než 2,5 bilionu dolarů.

Binance také apelovala na 190 milionů uživatelů na platformě, aby si byli jisti, že nedojde k žádnému zvýhodňování bez ohledu na velikost uživatelských transakcí. Binance však také uvedla, že smazání uživatelů není rozhodnutí, které lze učinit lehkovážně. Společnost bude provádět hloubkové vyšetřování a používat různé nástroje. Uživatele odstraní pouze tehdy, když existuje dostatek důkazů, že uživatel porušil podmínky použití.

He Yi, spoluzakladatel Binance, také zveřejnil příspěvek He Zhizhi řekl: "Mezi tvůrci trhu existuje konkurence a jejich metody jsou velmi stinné. Můžete si koupit PR, jak chcete, ale nezapojujte Binance."

Zdroj: WSJ, Cointelegraph

Více pokrytí
Zhao Changpeng se bál odsouzení ke 3 letům vězení a 161 lidí prosilo soudce o milost! He Yi: Nechce být hrdinou, natož zločincem
CZ je uvězněn a Ronaldo obviněn! Ten byl zapojen do soudního sporu za propagaci Binance NFT a soudce řekl, že proces bude pokračovat