Rathnakishore Giri, 27letý investiční manažer žijící v New Albany, Ohio, byl v pátek zatčen na základě trestního oznámení za údajné vedení investičního podvodu v kryptoměnách, který od investorů získal nejméně 10 milionů dolarů, podle tiskové zprávy ministerstva spravedlnosti.

Giri údajně uvedl investora v omyl tím, že se propagoval jako zkušený obchodník s kryptoměnami se specializací na bitcoinové deriváty. Podle obžaloby Giri falešně slíbil investorům lukrativní výnosy z peněz, které u něj investovali, bez rizika pro jistinu. Ve skutečnosti použil prostředky od předchozích investorů k vyplacení nových investorů v klasickém nastavení Ponziho schématu.

Giri je obviněn z pěti případů drátového podvodu a v případě odsouzení mu v každém případě hrozí maximální trest 20 let předem.

V srpnu vydala americká komise pro komoditní futures a obchodování (CFTC) příkaz k zastavení činnosti vůči Girimu a jeho dvěma společnostem, v němž tvrdil, že podvedl investory o více než 12 milionů dolarů a snažil se přimět Giriho, aby svým investorům splatil. CFTC obvinila Giri z peněz investorů k financování bohatého životního stylu soukromých tryskáčů, pronájmů jachet a dalších.