Podle čtvrtečního soudního spisu SEC stíhá zaniklého poskytovatele kryptopůjček Celsius Network a bývalého generálního ředitele společnosti Alexe Mashinského za čtyři případy podvodu a jedno porušení cenných papírů.

Alex Mashinsky, bývalý generální ředitel zkrachovalého poskytovatele kryptopůjček Celsius, byl údajně zatčen ráno 13. července. Tato zpráva se objevila krátce poté, co Komise pro cenné papíry a burzy Spojených států podala žalobu na poskytovatele kryptopůjček ve stejný den.

Ze zasedací síně do soudní síně – Alex Mashinsky je údajně zatčen

Bloomberg uvedl, že bývalý generální ředitel byl zatčen po vyšetřování krachu společnosti s odvoláním na zdroje, které situaci znaly. Podle zpráv byl Alex Mashinsky obviněn z podvodu a manipulace s trhem. Zatčení Mashinského a žaloba proti Celsiovi přichází jen několik měsíců poté, co SEC podala žalobu na Binance a Coinbase.

Dne 14. července 2012 podal Celsius Network žádost o ochranu před bankrotem. Alex Mashinsky byl nedávno shledán vinným vyšetřovateli Commodity Futures Trading Commission, kteří zjistili, že bývalý generální ředitel porušil řadu amerických předpisů před kolapsem společnosti v roce 2022.

Vyšetřování bývalého generálního ředitele začalo 5. ledna poté, co newyorský generální prokurátor podal žalobu na Mashinského. Generální prokurátor státu New York tvrdil, že bývalý generální ředitel uvedl v omyl investory a způsobil miliardy dolarů ztrát.

Žaluji bývalého generálního ředitele kryptoměnové platformy @CelsiusNetwork za to, že podvedl investory o miliardy dolarů. Alex Mashinsky lhal lidem o rizicích investování ve stupních Celsia, skrýval jeho zhoršující se finanční situaci a nezaregistroval se v New Yorku.

— NY AG James (@NewYorkStateAG) 5. ledna 2023

Problémy Celsia a jejího bývalého generálního ředitele začaly v červnu loňského roku, kdy platforma pro půjčování kryptoměn náhle pozastavila výběry. Pět regulátorů cenných papírů v USA zahájilo vyšetřování Celsia 16. června 2022 a platforma o měsíc později vyhlásila bankrot.

Vyšetřování CFTC odhalilo, že Celsius a jeho bývalý generální ředitel porušili několik bankovních zákonů, zatímco jejich zákaznická základna trpěla větší kryptografickou zimou, kdy došlo k implozi ekosystému Terra-Luna následovanému kolapsem krypto hedgeového fondu Three Arrow Capital a FTX se spojily. později.

Celsius Network žalován SEC, CFTC a FTC

Obvinění ministerstva spravedlnosti byla podpořena nárůstem soudních sporů podaných proti Alexi Mashinskému a Celsiusovi Komisí pro cenné papíry a burzy (SEC), komisí pro obchodování s komoditními futures (CFTC) a Federální obchodní komisí (FTC).

Tento krok přichází poté, co Commodity Futures Trading Commission (CFTC) zjevně rozhodla, že Celsius a Mashinsky porušili různé americké předpisy před loňským pádem společnosti.

Bloomberg také dne 6. července informoval, že právníci z vynucovací sekce CFTC zjistili, že Celsius uvedl investory v omyl a nezaregistroval se u regulátora, zatímco Mashinsky porušil různé americké předpisy.

K akci a zatčení došlo ve stejný den, kdy Celsius oznámil, že zahájil dobrovolné procedury podle kapitoly 11. Podle společnosti má Celsius po ruce 167 milionů dolarů v hotovosti, Celsius tvrdí, že peníze budou použity na pomoc „určitým operacím během procesu restrukturalizace“.

Toto je správné rozhodnutí pro naši komunitu a společnost […] Máme k dispozici silný a zkušený tým, který povede Celsia tímto procesem. Jsem přesvědčen, že když se podíváme zpět na historii Celsia, uvidíme to jako určující okamžik, kdy rozhodné a sebevědomé jednání sloužilo komunitě a posílilo budoucnost společnosti.

Alex Mashinsky.

V samostatném soudním sporu CFTC tvrdila, že společnost a Mashinsky se zapojili do „plánu ošidit stovky tisíc zákazníků tím, že zkreslili bezpečnost a ziskovost své finanční platformy založené na digitálních aktivech“. Navzdory zhoršujícím se podmínkám na trhu společnost „podporovala bezpečnost a životaschopnost společnosti Celsius a nedokázala tyto ztráty zákazníkům sdělit,“ uvádí se v podání.