Vláda Spojených států obvinila odborníka na kybernetickou bezpečnost Shakeeba Ahmeda z praní špinavých peněz v souvislosti s útokem na decentralizovaný protokol založený na Solana. Jde o první donucovací akci svého druhu, přičemž americký prokurátor pro jižní obvod New Yorku to označil za „první trestní případ zahrnující [útok] na smart kontrakt provozovaný [decentralizovanou burzou."
Podle obžaloby Shakeeb Ahmed, vedoucí bezpečnostní inženýr v neznámé společnosti, údajně zneužil chytré smlouvy burzy Defi. Manipulací s údaji o cenách platformy dokázal vygenerovat nafouknuté poplatky asi 9 milionů dolarů.
K provedení útoku úřad státního zástupce Spojených států tvrdil, že Ahmed využíval flash půjčky a využíval své odborné znalosti v oblasti reverzního inženýrství chytrých kontraktů a provádění auditů blockchainu.
Po úspěšné krádeži finančních prostředků jako kryptoměny se obviněný údajně pokusil vyjednávat s kryptoburzou. Výměnou za to, že incident neoznámí orgánům činným v trestním řízení, nabídl, že vrátí všechny ukradené prostředky kromě 1,5 milionu dolarů. Jeho pokusy zahladit stopy a vyhnout se odhalení však byly neúspěšné.
Sofistikované techniky praní špinavých peněz
Úřady odhalily, že Ahmed používal různé metody k praní ukradených finančních prostředků a zakrývání svých transakcí. Mezi ně patřily swapy tokenů, přemostěné transakce mezi Solana (SOL) a Ethereum (ETH), konverze finančních prostředků na soukromý coin Monero (XMR) a transakce na zámořských burzách kryptoměn.
Útočník Solana dále prováděl rozsáhlá online vyhledávání související s útokem, jeho právní odpovědností, obhájci, schopnostmi vymáhání práva a vyhýbáním se trestnímu stíhání. Údajně hledal výrazy jako „defi hack“, „drátový podvod“ a „praní důkazů“.
Ministerstvo spravedlnosti dále odhalilo, že Ahmed také zkoumal možnosti, jak uprchnout ze Spojených států, vyhnout se vydání a ochránit svou ukradenou kryptoměnu, včetně vyhledávání jako „Mohu překročit hranice s kryptoměnou“ a „koupit občanství“.
Shakeeb Ahmed nyní čelí obvinění z podvodů s drátěnými sítěmi a praní špinavých peněz, přičemž každému z nich hrozí maximální trest 20 let vězení. Je však považován za nevinného, pokud se jeho vina neprokáže u soudu, jak je tomu ve všech trestních věcech.
