V posledních letech se nelegální a kriminální aktivity v oblasti online hazardních her, soustředěné v jihovýchodní Asii, stále více rozmáhají. Vzhledem k jejich decentralizované povaze a schopnosti snadno se vyhnout dohledu jsou virtuální měny využívány mnoha platformami pro online hazardní hry jako vstupní kanál. a odchod fondů z hazardu. V posledních několika dnech jsem od přátel z oboru slyšel, že orgány veřejné bezpečnosti vyšetřovaly výměnu smluv za trestný čin otevření kasina, čelí tedy burzy kryptoměn při otevření kasina kriminálním rizikům? Autor to bude analyzovat prostřednictvím tohoto článku.
1. Definice hazardu
Když přijde na otevření kasina, nejprve si ujasněme, co je to hazard. V západní společnosti existuje ekonomická definice hazardu. Hazardní hry se týkají sázení peněz nebo něčeho materiální hodnoty na událost s nejistým výsledkem, s primárním účelem vyhrát více peněz nebo materiální hodnoty. Laicky řečeno, hazard je hra o štěstí, ve které účastníci získávají duchovní potěšení hrou o peníze a majetek.
Profesor Zhang Mingkai věří, že hazardní hry se týkají hazardních her nebo hazardních her s majetkem na základě náhodné výhry nebo prohry. Abychom určili, zda je chování hazardní, vyžaduje to možnost výhry nebo prohry a použití finančních prostředků a majetku jako sázek.
2. Jaké obchody na burze mohou zahrnovat trestný čin otevření kasina?
Hazardní chování v naší zemi může zahrnovat trestný čin hazardních her a trestný čin otevření kasina v § 303 trestního zákona Jaké chování bude považováno za otevření kasina a které podniky kryptoměnové platformy mohou zahrnovat trestný čin otevření kasina. kasino?
Nejvyšší lidový soud, Nejvyšší lidová prokuratura a Ministerstvo veřejné bezpečnosti vydaly v roce 2010 „Stanoviska k několika otázkám aplikace práva při projednávání trestních věcí týkajících se online hazardu“, dále jen „Posudky“. definuje následující čtyři situace jako „otevření kasina“:
1. Založení webové stránky pro hazardní hry a přijímání sázek;
2. Zřízení webové stránky s hazardními hrami a její poskytování ostatním za účelem organizování hazardních her;
3. Slouží jako agent pro webové stránky s hazardními hrami a přijímá sázky;
4. Podílet se na sdílení zisku webových stránek s hazardními hrami.
Na základě výše uvedené analýzy je pro některé obchodní platformy, které provozují binární opce pod hlavičkou obchodování s deriváty virtuální měny, jejich obchodní model typickým hazardním podnikáním maskovaným jako opční deriváty.
Podstatou binárních opcí je, že uživatelé platformy používají virtuální měnu jako sázku k nákupu nahoru nebo dolů a pouze směr nahoru nebo dolů určuje zisk nebo ztrátu jejich sázek s možností výhry nebo prohry stejné jako tradiční hazardní chování při sázení na velikost a výhru nebo prohru.
Kromě toho jsou na burze produkty, které využívají virtuální měnu jako sázku k uhádnutí, zda je poslední číslice transakčního hashe na řetězu liché nebo sudé číslo. Pokud uhodnete špatný směr, sázka se vrátí zpět a otevření kasina s sebou nese i kriminální riziko.
Není tedy platforma pro obchodování s kryptoměnami, která neprovádí binární opce, zapojena do kriminálního rizika otevření kasina? odpověď je negativní.
Článek 2 „Posudků“ obsahuje konkrétní ustanovení o okolnostech, za kterých online kasina představují společný trestný čin.
Kdokoli, kdo vědomě poskytne níže uvedené služby nebo asistenci webové stránce s hazardními hrami, bude společným zločinem otevření kasina a bude potrestán v souladu s ustanovením odstavce 2 § 303 trestního zákona:
(1) Poskytovat přístup k internetu, serverový hosting, síťový úložný prostor, komunikační přenosové kanály, reklamu, vývoj členství, vývoj softwaru, technickou podporu a další služby pro webové stránky s hazardními hrami a účtovat servisní poplatek ve výši více než 20 000 juanů;
(2) Poskytování platebních a zúčtovacích služeb pro webové stránky s hazardními hrami, vybírání servisních poplatků ve výši více než 10 000 juanů nebo pomoc při vybírání finančních prostředků na hazardní hry ve výši více než 200 000 juanů;
(3) Umístění reklam souvisejících s webovými adresami, kurzy a dalšími informacemi pro více než 10 webových stránek s hazardními hrami nebo umístění více než 100 reklam na webové stránky s hazardními hrami celkem.
Podle výše uvedených předpisů lze vidět, že pokud platforma pro obchodování s kryptoměnami ví, že jejím partnerem je web pro hazardní hry a poskytuje mu služby OTC pro platby a vypořádání fondů nebo služby flash směny, a uživatelé webu pro hazardní hry využívají obchodování s kryptoměnami Platforma jako platební kanál pro sázení dovnitř a ven, Obchodní platforma může stále představovat společný trestný čin s trestným činem otevření kasina.
Kromě toho, pokud seznam platforem pro obchodování s kryptoměnami zahrnuje některé projekty hazardních her ve veřejném řetězci, poskytování reklamních služeb, jako je propagace trhu nebo služby technické podpory pro přístup k produktům, povede také k trestnímu riziku otevření kasina.
3. Trestní doporučení pro obchodní platformy s kryptoměnami
Z výše uvedené diskuse je vidět, že virtuální měna poskytla velkou pomoc nelegálním a kriminálním aktivitám, jako je online hazard, díky své anonymitě a likviditě pro snížení trestních rizik by platformy měly plnit povinnosti kontroly souladu.
Přísně kontrolujte identity institucionálních partnerů a provádějte kontroly včasného varování KYT o zdrojích virtuálních měn v kanálech spolupráce, abyste se vyhnuli přílivu finančních prostředků na online hazard.
Obchod s kotací měn by měl také odvádět dobrou práci při zálohování projektů, vyhýbat se kotování některých projektů hazardních her ve veřejném řetězci a přitahovat provoz na hazardní projekty.