Podvod v měnovém kruhu je skutečně „arogantní“. Dnes budeme hovořit o „případu číslo jedna v měnovém kruhu“, šokujícím případu podvodu
Zkušenost s mnoha podvody dala mnoha obchodníkům nové chápání trhu. A jsem zvyklý vídat stinné příběhy různých odvětví a vždy jsem si myslel, že moje srdce je dostatečně silné.
Avšak až když jsem viděl tento šokující podvod, uvědomil jsem si, co je skutečný horor.
26. listopadu případ PlusToken, známý jako „největší případ v měnovém kruhu“, oznámil výsledky druhé instance. Soud oznámil, že odvolání zamítl a potvrdil původní verdikt.
Ačkoli spravedlnost nechyběla, při pohledu zpět na minulé činy PlusToken a dlouhý seznam obětí je nevyhnutelné, že si lidé oddechnou: podvod v měnovém kruhu je skutečně „tyranský“.
Hra o peníze zahrnující 40 miliard
Co je na podvodu PlusToken tak děsivého? Odpověď může být skryta v této sérii výsledků průzkumu:
Podle oficiálních statistik v případě PlusToken počet obětí zapojených do případu přesáhl 2 miliony v tuzemsku a více než jeden milion v zahraničí (hlavně Japonsko, Jižní Korea a další země) a finanční prostředky, kterých se to týká, dosáhly úžasných 40 miliard juanů. !
Podle rozsudku soudu pokrývají typy virtuálních měn zapojených do případu PlusToken také 8 typů virtuálních měn, včetně Bitcoinu, Bitcoin Cash, Dash, Dogecoin, Litecoin, Ethereum, Grapefruit Coin a Ripple bohatý a eklektický.
Abyste mohli dosáhnout této úrovně financování, myslíte si, že na PlusTokenu musí být něco zvláštního?
Je nám líto, ačkoli má titul „největší případ v měnovém kruhu“, podvod PlusToken opravdu nemá žádné speciální triky. Abych to shrnul, existuje jen několik běžných triků, jak nakrájet pórek v měnovém kruhu.
První krok: Dejte peníze na svou tvář a vytvořte image špičkového nadnárodního konsorcia.
Podle informací z oficiálního průzkumu byl PlusToken založen v Hangzhou v roce 2018 a své jmění vydělal v Ethereu, je to jen obyčejná finanční společnost s průměrnou silou.
Ve své propagaci se však PlusToken snaží vytvořit vlastní osobnost nadnárodní společnosti:
Časté cesty do Japonska, Jižní Koreje a Ruska za účelem pořádání různých akcí vytvářejí iluzi hluboké síly zahraničního kapitálu.
Tvrdí, že spolupracuje s Apple, Google, Samsung a dalšími technologickými giganty na vývoji platforem a přímém spojení s burzami.
Druhý krok: Navrhněte blockchainový transakční model s extrémně vysokou návratností.
Soudě podle rané reklamy PlusToken byla zaměřena na skupinu nováčků, kteří toho o finančním trhu moc nevěděli. Většina z těchto podvedených investorů byla oslněna slibem PlusToken o 10%-30% měsíčním příjmu z arbitráže a šestinásobném zvýšení zisku za rok.
Populární vědecký bod: arbitráž se týká nákupu za nízké ceny a prodejem vysoko na různých platformách, abyste získali cenový rozdíl. Teoreticky, čím vyšší je spread mezi burzami, tím větší jsou zisky z arbitráže.
Investoři, kteří trochu vědí o měnovém kruhu a finančních trzích, by však měli vědět, že převod bitcoinu a dalších virtuálních měn trvá dlouho, ceny kolísají 24 hodin denně a trh se o víkendech nezavírá volatilní aktiva.
30% arbitrážní příjem z stěhování cihel? Ve skutečných transakcích je pravděpodobnější, že jste si mysleli, že jste právě zakoupili zboží za super nízkou cenu a jste připraveni je prodat za vysokou cenu, ale cena měny tam divoce klesla...
Třetí trik: tahat lidi za vlasy, aby se dostali offline.
O tomto triku lze říci, že je to nejběžnější pyramidová hra mezi různými finančními podvody.
Jak je znázorněno na obrázku níže, PlusToken formuloval velmi podrobná pravidla příjmů pro doporučené uživatele Čím více lidí doporučíte, tím více peněz dostanete. Je to taková běžná pyramidová hra, ale nečekal jsem, že bude dodnes vyzkoušená a pravdivá.
Musím říct, že vývoj a offline plán PlusToken je opravdu velmi podrobný. Od sdílení příjmů až po příjmy platformy, uživatelé dostávají dotace ve všech aspektech. Klíčové ale je, že když se členský systém stále více rozšiřuje a fondy nových členů nesplňují očekávání, zvyšuje se riziko kolapsu celého fondu.
Nyní byl podvod PlusToken odhalen a zákonem potrestán Dá se říci, že se oběti dostalo spravedlnosti. Ale tento klasický případ by nám měl také dát více zamyšlení: Například když čelíme nekonečným podvodům v měnovém kruhu, jaké jsou běžné triky a bleskové body, na které je třeba dávat pozor.
2
Kolik toho víte o rutinách měnového kruhu?
Pokud máte pocit, že jeden případ PlusToken nestačí k odhalení všech stinných tajemství měnového kruhu, najdeme více případů. Ostatně, kromě PlusTokenu se v kryptoměnovém průmyslu v uplynulých dvou letech událo mnoho a mnoho podvodů, před kterými je téměř nemožné se ubránit.
Za prvé, ačkoliv je to již dávno, nelze zapomenout na BCC (BitConnect), který byl kdysi znám jako původce kryptoměnového Ponziho schématu.
BitConnect byl založen v roce 2016 a vydal první várku 28 milionů kryptoměn na začátku roku 2017. Na svém vrcholu přesáhla tržní hodnota 2,5 miliardy USD. Na konci roku 2017 byl ale mýtus o vytváření bohatství zbořen a zakladatel BitConnectu byl také zatčen v Indii.
Když se podíváme zpět na historii úspěchu BitConnectu, můžeme zjistit, že poskytl šablonu pro nespočet nováčků, které mohou následovat.
V zájmu propagace kryptoměn prostřednictvím různých online i offline aktivit pozval velké množství internetových influencerů, aby je podpořili.
Je známá svou vysokou ziskovostí a tvrdí, že pokud investujete 10 000 juanů, dostanete svůj kapitál zpět za tři měsíce s denním fixním příjmem 0,25 %.
Vytvořte víceúrovňový systém slev, abyste povzbudili uživatele, aby sdíleli doporučující kódy jako blázen, a přilákal do hry nové uživatele.
Je třeba říci, že od té doby, co se stal BitConnect populární, všichni můžeme vidět stín tohoto „původce“ v jiných podvodech s klasickými měnami.
Například mince V-Dimension (VDS) se za dva měsíce zvýšila až o 4000 % a je oblíbená v měnovém kruhu s tzv. „rezonančním režimem“. V dobách své slávy používala společnost VDS vysoké výnosy jako prodejní místo k přilákání velkého počtu uživatelů, což způsobilo, že kapitálový fond se stále zvětšoval. Jak však nový kapitálový tok v pozdějším období výrazně poklesl, byly odhaleny zprávy, že platforma bude tajně manipulovat s cenami, VDS se prudce prodalo a podvod byl okamžitě rozbit.
Dalším příkladem je Newton Exchange, která zní velmi špičkově, nabízí VGO s prémií až 16,5krát a používá sadu prémiových metod k divokému lákání obchodníků ke zvýšení investic:
Podle pravidel Newton Exchange bude mít nákup VGO a dobití do odblokovací oblasti burzy automaticky za následek prémii, ale uživatelé musí k odblokování odblokovaného VGO obchodovat objednávky VGO kartáčů a čekající objednávka je vyšší než prémiová cena, což je považováno za zvýšení ceny VGO.
Našel jsi to? Ať už je to BitConnect, VDS, Newton Exchange nebo výše uvedený PlusToken, ve skutečnosti existuje několik triků, kterým se nelze vyhnout:
Za prvé, obal musí být špičkový. Ať už je to PlusToken, který předstírá, že má „cizí původ“, nebo Newton Exchange, která začíná od názvu, dělají, co mohou, aby zvýšili svou vlastní hodnotu.
Za druhé, přínosy produktu musí být dostatečně vysoké (stejně se o tom jen mluví...) a také musí lidem dávat pocit moci. Ve skutečnosti je to hra na lživou odvahu.
Zatřetí, neexistuje způsob, jak uniknout systému tahání lidí za vlasy, aby je odsunul do režimu offline, a čím vyšší úroveň a čím vyšší provize, tím více lidí bude zraněno při výbuchu hromu.
Pro připomenutí, PlusToken, hlavní hrdina „největší kauzy v měnovém kruhu“, si svou pověst skutečně zaslouží, protože úroveň jeho členství je až 3 000 nebo více...
3
Všichni říkáme, že devizový trh je velmi hluboký a existuje mnoho podvodů, ale ve srovnání se skutečným zdrojem chaosu, měnovým kruhem, stále bledne do bezvýznamnosti. Pokud se setkáte s některým z výše uvedených triků na krájení pórku, buďte prosím ve střehu.
Je třeba poznamenat, že měnový kruh byl vždy charakterizován nízkou transparentností a vysokými riziky. Po přečtení tolika šokujících případů výše bych rád všem připomněl:
Než se necháte zlákat vysokými výnosy do měnového kruhu, musíte se pořádně zamyslet a dvakrát přemýšlet.
Původní text reprodukován z mikroveřejného účtu
