Ve společnosti Binance zůstáváme odhodláni a aktivní při prosazování bezpečnosti globálního krypto a blockchain ekosystému. Klíčovou součástí tohoto úsilí je naše úzká spolupráce s orgány činnými v trestním řízení a regulačními orgány po celém světě, pracujeme s nimi ruku v ruce v boji proti nezákonným kybernetickým/finančním zločinům a maříme zlé aktéry.
Nedávno tým Binance Sanctions Investigations s podporou týmů pro dodržování předpisů v Binance spolupracoval s izraelským ministerstvem obrany, aby pomohl zastavit operaci financování terorismu spojenou s íránskými jednotkami Quds a Hizballáhem. Jednalo se o první izraelskou operaci, která byla zaměřena na islámské revoluční gardy – Quds Force a historický případ takového rozsahu, kdy byly zabaveny miliony dolarů v kryptoměně určené k financování terorismu. Tým na Binance pomohl identifikovat a narušit tuto teroristickou operaci.
Vzhledem ke složitosti tohoto tématu je důležité poznamenat, že celý tým Sanctions & Counter-Terrorist Financing Investigations věnuje velkou péči, a máme na mysli VELKOU PÉČI, aby se zaměřil na sankcionované subjekty spíše než na nevinné jednotlivce, kteří používají kryptoměnu. Rozhodujícím prvkem pro udržení otevřených kryptotrhů po celém světě je zajištění toho, aby trhy zůstaly čisté a bez nezákonných subjektů.
„Jsme hrdí na to, že jsme mohli poskytnout naši podporu jednomu z nejvýznamnějších případů financování boje proti terorismu a úspěšnému zastavení financování íránských islámských revolučních gard – Quds Force na blockchainu. Jsme odhodláni zajistit bezpečnost a zabezpečení globální krypto komunity prostřednictvím naší proaktivní práce. “ – tým Binance Sanctions Investigations.
Tým Binance Sanctions Investigations, tým pro dodržování finančních zločinů (FCC) a zástupce vedoucího oddělení pro dodržování finančních trestných činů Nils Andersen-Röed byli oceněni izraelským Národním úřadem pro boj proti financování terorismu (NBCTF) a Izraelskou národní jednotkou pro boj proti kyberzločinu za jejich příspěvky k tomuto případu. a několik dalších operací s Izraelem pro globální bezpečnost.
V loňském roce tým Binance Investigations odpověděl na více než 47 000 žádostí donucovacích orgánů s průměrnou dobou odezvy tři dny, což je rychlejší než jakákoli tradiční finanční instituce.
Na celém světě jsme se zabývali řadou problémů souvisejících s bezpečností a finančními zločiny, včetně financování terorismu, materiálů týkajících se sexuálního zneužívání dětí, hackování národních států, duševního vlastnictví, pašování narkotik a investičních a romantických podvodů. K dnešnímu dni pomohl tým orgánům činným v trestním řízení zmrazit a zabavit více než 1 miliardu USD a více než 900 milionů USD jen letos (k květnu 2023) v nezákonných transakcích a finančních prostředcích.
Vytvořili jsme první celosvětový program/koordinované úsilí v oboru (Tréninkový program v oblasti vymáhání práva), abychom pomohli vymáhání práva a státním zástupcům odhalovat finanční a kybernetické zločiny a pomáhali při stíhání zločinců. Školení zahrnuje koncepty blockchainu a zdůrazňuje AML a vyšetřovací metody Binance.
Jak pokračujeme v naší práci s regulátory a čím dál tím více veřejného a soukromého sektoru se zabývá kryptoměnami, zaznamenali jsme zvýšenou poptávku po těchto školeních. Za poslední rok jsme zorganizovali a zúčastnili se více než 120 workshopů zaměřených na boj proti počítačové kriminalitě pro globální vyšetřovatele a donucovací orgány.