V rámci úspěšné operace proti zločinu spojenému s kryptoměnami zadržely australské úřady dvě osoby a po důkladném vyšetřování ze strany detektivů Financial Crimes Squad získali špičková auta a cenné hodinky.

Podle prohlášení policie Nového Walesu z 22. června se vyšetřování, vedené oddělením pro finanční zločiny State Crime Command, zaměřilo na podvod s kryptoměnami, který podvedl dvě společnosti o více než 5,5 milionu dolarů.

Je pozoruhodné, že k podvodu s kryptoměnami došlo údajně v roce 2021, což podnítilo vytvoření Strike Force Scotland v březnu 2023. Pilné úsilí úderných jednotek vyvrcholilo v pátek 16. června 2023, kdy detektivové zadrželi vozidlo na Orlando Road v Cromeru. , úspěšně zadržel 39letého řidiče, který byl jediným cestujícím.

Po zatčení byly provedeny tři příkazy k domovní prohlídce v rezidenci a skladišti v Cromer spojeném s podezřelým, což přineslo významná zjištění. Jednalo se o zabavení šesti luxusních a klasických automobilů, 11 motocyklů, sedmi luxusních hodinek, kryptoměnových peněženek a příslušných dokumentů spojených s probíhajícím vyšetřováním. Celková odhadovaná hodnota zabavených vozidel je přibližně 2,7 milionu dolarů.

Zadržená osoba byla obviněna z nečestného získání finanční výhody klamáním a vědomého nakládání s výnosy z trestné činnosti, aby je zatajila. V sobotu 21. června 2023 policie objevila a zabavila červené Ferrari v hodnotě 600 000 dolarů z autosalonu v Marrickville, čímž posílila případ proti obviněnému. Téhož dne zadrželi také 67letého muže a obvinili ho z nakládání s výnosy z trestné činnosti přesahujícími 100 000 dolarů.

Podle prohlášení policie plánuje „u soudu tvrdit, že mladší muž údajně podvedl společnosti pomocí podvodu s kryptoměnami, zatímco starší muž schválil finanční prostředky a zařídil likvidaci Ferrari jménem mladšího muže, aby se vyhnul odhalení policií. “

Detektiv superintendent Gordon Arbinja, velitel Oddělení pro finanční zločiny Státního velitelství pro zločiny, potvrdil zatčení, včas připomněl, že při provádění transakcí s kryptoměnami je třeba dbát opatrnosti a náležité péče.

„Kryptoměna není nelegální, ale je nutné, aby se s ní zacházelo zodpovědně, aby se zabránilo podvodu,“ řekl Arbinja.

Společnost Arbinja dále doporučila používat směnárny digitálních měn schválených AUSTRAC a důkladně prověřovat podrobnosti transakcí během nákupu nebo prodeje kryptoměn. Vyzval také jednotlivce, kteří mají podezření, že se na ně zaměřil podvod, aby neprodleně kontaktovali ScamWatch a místní orgány činné v trestním řízení.

Není to poprvé, co australské úřady provedly úspěšná zatčení a vymáhání majetku v prominentních případech podvodů s kryptoměnami. Loni v prosinci policie zadržela čtyři osoby po podvodu ve výši 100 milionů dolarů zahrnujícího podvodné investice do kryptoměn a forexových investic.

To znamená, že rozšířenost investičních podvodů je celosvětovým problémem a Austrálie nebyla ušetřena. Nedávná data shromážděná Scamwatch odhalují, že Australané ztratili během prvních pěti měsíců roku 2022 více než 113 milionů AU$.