Společnost FTX podala žalobu na bývalého výkonného pracovníka v oblasti regulace a dodržování předpisů na burze, přičemž tvrdila, že provedl řadu plateb, aby zabránil zaměstnancům upozorňovat na problémy burzy.
Dne 27. června podala společnost FTX žalobu proti Danielu Friedbergovi, který zastával několik funkcí, včetně hlavního regulačního ředitele ve FTX, hlavního ředitele pro dodržování předpisů FTX US a hlavního právního zástupce společnosti Alameda Research.
FTX tvrdí, že Friedberg byl „opravář“ pro spoluzakladatele burzy Sama Bankmana-Frieda – jehož otec naléhal, aby Friedberg dostal hlavní roli, jak uvádí stížnost:
„Joe Bankman, Bankman-Friedův otec, naléhal na Bankmana-Frieda a další, aby Friedbergovi dali ústřední roli a aby ho udržovali v obraze… abychom měli jednoho člověka nad vším.“
Friedberg údajně vyplácel „mlčenlivé peníze“ dvěma potenciálním oznamovatelům, aby jim zabránil v úniku informací o „regulačních otázkách“ a údajných úzkých vazbách mezi FTX a Alamedou.
V jednom údajném incidentu si Friedberg najal právníka oznamovatele poté, co mu zaplatil, „čímž si koupil nebo jinak zajistil jeho mlčení,“ uvádí se v žalobě.
V 40stránkovém podání FTX vznesla 11 občanskoprávních obvinění, která mimo jiné tvrdila, že Friedberg porušil své zákonné povinnosti a schválil řadu podvodných převodů a „půjček“ dalším bývalým manažerům FTX.
Podle žaloby Friedberg za 22 měsíců působení na burze obdržel plat 300 000 dolarů, podpisový bonus ve výši 1,4 milionu dolarů, samostatný peněžní bonus ve výši 3 milionů dolarů, 8% podíl v americké společnosti FTX a kryptoměny „v hodnotě desítek milionů“ – to vše se FTX snaží získat zpět.
Některé části stížnosti, zejména ty, které se týkají částek, které oznamovatelé obdrželi, jsou zaškrtnuty.
V jednom údajném incidentu z března 2022 poskytl Friedberg „mimořádné odškodnění“ zaměstnankyni FTX US jménem „Whistleblower-1“, která na americké burze pracovala „méně než dva měsíce“ s platem 200 000 dolarů.
FTX také tvrdil, že inicioval dohodu v hodnotě 12 milionů dolarů, aby si po urovnání najal právníka oznamovatele-1.
Dohoda byla reakcí na dopis s žádostí od Whistleblower-1, v němž se tvrdilo, že „Alameda [nebyla] ničím jiným než rozšířením FTX, které se používalo k posílení důvěry investorů v projekty FTX, a tím k nárůstu cen projektů, které FTX vyvinula nebo do kterých sama investovala,“ uvádí se v žalobě.
Bývalý zaměstnanec také tvrdil, že „podrobnosti týkající se fundraisingu společnosti a různých projektů byly otevřeně zveřejněny“ na Slacku, což podle něj umožnilo „všem přítomným zaměstnancům obchodovat s informacemi před veřejným oznámením“.
Friedberg údajně po urovnání kontaktoval advokátní kancelář za Whistleblower-1 a podepsal dohodu, která stanovila, že firma bude po dobu pěti let zaměstnána za „více než 200 000 dolarů měsíčně“, přestože o tyto služby „neexistovala skutečná potřeba“, tvrdí žaloba.
V dalším údajném případě Friedberg údajně propustil právníka pracujícího pro Alamedu s přezdívkou „Whistleblower-2“ poté, co se „začal znepokojovat otázkami správy a regulace“ v rámci firmy.
Dotyčná osoba pracovala v Alamedě méně než tři měsíce, tvrdila FTX, ale i tak obdržela odstupné – které bylo v podání zaškrtnuto.
Zpráva šéfa restrukturalizace FTX Johna Raye z 26. června tvrdila, že nejmenovaný vedoucí právník „usnadnil a zakryl“ smíšení finančních prostředků zákazníků.
Ve stejný den deník The Wall Street Journal s odvoláním na osoby obeznámené s touto záležitostí uvedl, že nejmenovaným právníkem byl Daniel Friedberg.
Friedberg byl také jmenován jako osoba, která poskytla informace vyšetřovatelům kanceláře amerického prokurátora.
Hromadná žaloba proti celebritám, které údajně propagovaly FTX, dále uvádí, že Friedberg poskytl důkazy, které potenciálně vyvrací klíčové obhajoby některých obžalovaných.
Friedberga se nepodařilo bezprostředně kontaktovat pro komentář.