Přehled případu

Americká komise pro obchodování s komoditními futures (CFTC) v nedávném případu poprvé vstoupila na pole „romantických podvodů“. Podle zpráv CFTC v pátek zažalovala společnost Justby International Auctions a jejího generálního ředitele Cunwena Zhua, přičemž tvrdila, že společnost zpronevěřila prostředky zákazníků zahrnující až 1,3 milionu dolarů, které měly být použity pro transakce s digitálními aktivy.

Žaloba CFTC byla podána u amerického okresního soudu pro centrální okres Kalifornie. Podle obvinění CFTC podvedl Cunwen Zhu v období od dubna 2021 do března 2022 prostřednictvím své společnosti Justby International Auctions nejméně 29 zákazníků a podvedl více než 1,3 milionu dolarů.

Původně měly být tyto prostředky zákazníků použity na komodity digitálních aktiv a devizové transakce a Justby měl tyto prostředky spravovat a generovat příjem, ale Cunwen Zhu použil prostředky pro osobní spotřebu a většinu prostředků převedl na bankovní účty, digitální peněženky a platformy pro obchodování s digitálními aktivy, které ovládali jeho zaměstnanci zapojení do schématu.

Jaké jsou konkrétní metody „zabíjení prasat“?

Podle CFTC podvodníci používali sociální média ke kontaktování zákazníků a „předstírali, že jsou přátelé nebo se s nimi romanticky zapletli“, aby je přiměli k otevření účtů. CFTC ve svém soudním řízení tvrdí, že tři typy lidí hrály roli: (1) „náboráři“, kteří kontaktovali klienty prostřednictvím sociálních médií a předstírali, že jsou s nimi přátelé, aby je přiměli k otevření a financování obchodních účtů “, které byly použity, které byly použity, které byly použity, jakou jsou použity, a to, jako je žalované, jakou určily, jakou obžalované, a to, jako je obžalované, jakou jsou jako obhajoby, jakou obžalované, jakou se vyskytují; přijímat a zneužití prostředky od klientů schématu.

Zajímavé je, že CFTC v dokumentech k žalobě zmínila pchin-jin „杀猪盘“.

CFTC v dokumentech k žalobě velmi podrobně zmiňovala způsoby zabíjení prasat. Dokumenty uvádějí, že „náborář“ strávil více než rok budováním romantického vztahu s klientem, než klienta přesvědčil, aby si otevřel investiční obchodní účet a investoval peníze do své společnosti. Aby tohoto cíle dosáhli, „náboráři“ často sdílejí fotografie draze vypadajícího životního stylu, záznamy řízení luxusních aut a snímky obrazovky falešných účtů s extrémně vysokou návratností. Tito právníci obvykle tvrdí, že jsou velmi úspěšní obchodníci, a svůj úspěch často připisují „strýci“ nebo „zasvěcenému člověku“, který jim poskytl interní informace.

Jakmile budou podvedeni, seznámí zákazníky s obchodními společnostmi, otevřou obchodní účty a provedou platby. Tyto obchodní společnosti samy o sobě jsou legitimní, ale obchodní software, který si podnítí zákazníci stahují, není skutečný obchodní software a poskytuje různé nepravdivé informace. Pokud se klienti řídí investičními radami právníků a obchodují se softwarem, obchodní software často vykáže značné zisky. Dokumenty žaloby CFTC ukazují, že účet jednoho z podvedených zákazníků vykazoval falešné zisky ve výši více než dva miliony amerických dolarů.

Odezva a doporučení CFTC

US Commodity Futures Trading Commission (CFTC) vydala několik varování a článků na ochranu zákazníků, včetně (Vyhněte se podvodům s Forexem, drahými kovy a Digital Asset Romance Scams), které varují uživatele, aby se měli na pozoru před nedávným nárůstem podvodů na online seznamkách a platformách sociálních médií, které oběti přimějí posílat peníze na podvodné webové stránky, které tvrdí, že obchodují na forexu nebo s digitálními aktivy, drahými kovy.

Ve svém probíhajícím soudním sporu proti Zhu a Justbymu se CFTC snaží o navrácení podvedených zákazníků, vyvržení neoprávněně získaných zisků, občanskoprávní peněžní sankce, zákazy obchodování a trvalé soudní příkazy proti dalšímu porušování zákona o komoditní burze (CEA) a předpisů CFTC. Incident ukazuje, že regulační orgány stále více věnují pozornost a podnikají kroky k boji proti podvodům v kryptoměnovém prostoru. Lze předvídat, že vzhledem k tomu, že je obtížnější dohledat místo pobytu peněz ve finančních případech souvisejících s digitální měnou, bude příslušný dohled přísnější.

"Když se lidé během pandemie snažili uniknout izolaci a spojit se s ostatními online, podvodníci viděli novou příležitost, jak využít veřejnost a páchat podvody," uvedl v prohlášení ředitel CFTC pro prosazování práva Ian McKinley. "Dnešní akce je první svého druhu od CFTC a ukazuje, že CFTC požene k odpovědnosti bezohledné jednotlivce, kteří podvádějí zákazníky a chrání veřejnost před internetovými podvody."