Společnost FTX podala žalobu u amerického konkurzního soudu pro okres Delaware proti některým investičním firmám, se kterými měla vazby před svým krachem. Žaloba podaná 22. června obsahovala 16 bodů obžaloby a od obžalovaných požaduje více než 700 milionů dolarů.

Žaloba jmenovala K5 Global – inkubátor a investiční společnost, Mount Olympus Capital a SGN Albany Capital, jakož i přidružené subjekty a spoluvlastníky K5 Global Michael Kives a Bryan Baum jako obžalované. Kives je bývalý agent talentové agentury CAA a bývalý asistent Hilary Clintonové. V žalobě bylo uvedeno, že tehdejší generální ředitel FTX Sam Bankman-Fried (SBF) se zúčastnil společenské akce pořádané Kivesem v roce 2022:

„Ve skutečnosti, že Kives má pověst vysoce postaveného ‚supernetworkera‘, mezi účastníky večírku byl bývalý prezidentský kandidát, špičkoví herci a hudebníci, hvězdy televizní reality show a četní miliardáři.“

Následně žaloba tvrdila, že kryptoobchodní firma Alameda Research přidružená k FTX převedla 700 milionů dolarů na Kives, Baum a K5 Global, ale ty dohody vytvořily tak, že pocházejí od fiktivních společností SGN Albany a Mount Olympus Capital.

Žaloba usiluje o vrácení finančních prostředků převedených z Alameda Research, které skončily v SGN Albany Capital, a finančních prostředků převedených z Kives, Baum a SGN Albany Capital do Mount Olympus Capital.

Převody byly popsány jako uskutečněné „bez obdržení ekvivalentní hodnoty“ a především jako nevyhnutelné. V americkém zákoně o úpadku je transakce, které se lze vyhnout, taková transakce, kterou lze zrušit podle zákona o úpadku nebo jiných zákonů.

Kives, Baum a SBF si také vytvořili úzké osobní vazby, přičemž Baum měl dokonce vlastní ložnici v rezidenci manažerů FTX na Bahamách, uvedl žalobce. Po kolapsu FTX „Kives a Baum pracovali v zákulisí s Bankman-Fried na strategii, jak najít někoho, kdo by zachránil FTX Group (a ochránil jejich zlatou husu).

Devět bodů v žalobě se týkalo převodů finančních prostředků. Kives a Buam byli osobně obviněni z napomáhání k porušení povinnosti důvěrníka a nečestné pomoci a SGN Albany Capital byla obviněna z bezdůvodného obohacení.

Cointelegraph požádal K5 Global o komentář, ale nedostal okamžitou odpověď.