Komise pro cenné papíry a burzu (SEC) obvinila bývalé manažery BitMEX Arthura Hayese, Benjamina Dela a Samuela Reeda z podvodu. SEC tvrdí, že manažeři uvedli investory v omyl ohledně povahy operací BitMEX a nezaregistrovali burzu u SEC.

BitMEX je kryptoměnová burza, která byla založena v roce 2014. Burza se rychle stala jednou z největších kryptoměnových burz na světě s více než 1 milionem uživatelů. SEC však tvrdí, že manažeři BitMEX se podíleli na řadě podvodných aktivit, včetně:

• Zkreslování povahy operací BitMEX. SEC tvrdí, že manažeři BitMEX uvedli investory v omyl ohledně skutečnosti, že burza není registrována u SEC a že nepodléhá stejnému regulačnímu dohledu jako jiné burzy kryptoměn.

• Selhání registrace BitMEX u SEC. SEC tvrdí, že manažeři BitMEX nezaregistrovali burzu u SEC, i když věděli, že burza je povinna tak učinit.

• Neschopnost implementovat adekvátní postupy proti praní špinavých peněz (AML). SEC tvrdí, že manažeři BitMEX nedokázali zavést adekvátní postupy AML, které umožnily burzu využít k usnadnění praní špinavých peněz a jiné trestné činnosti.

Obvinění SEC vůči bývalým manažerům BitMEX jsou významným pokrokem v regulaci kryptoměnových burz. Poplatky posílají ostatním kryptoměnovým burzám zprávu, že musí dodržovat zákon, jinak by mohly čelit vážným následkům.

Poplatky také vyvolávají otázky o budoucnosti BitMEX. Provoz burzy byl ve Spojených státech pozastaven a není jasné, zda bude schopna obnovit provoz. Poplatky by také mohly mít mrazivý účinek na kryptoměnový průmysl, protože investoři mohou být opatrnější při investování do kryptoměnových burz, které nejsou registrovány u SEC.

Obvinění SEC vůči bývalým manažerům BitMEX jsou připomínkou toho, že kryptoměnové burzy nejsou imunní vůči zákonu. Burzy, které se zapojí do podvodných nebo nezákonných aktivit, budou hnány k odpovědnosti.