Kryptoburza BingX umožňuje sankcionovaným íránským uživatelům vyhnout se omezením.
Burza otevřeně zobrazuje íránskou verzi svého webu a její představitelé učinili prohlášení v perštině v oficiální skupině telegramů burzy.
Podle překladu jednoho z prohlášení „Směnárna Bing X nemá s íránskými uživateli žádný problém a dokonce je možné se autentizovat pomocí národní karty.“
Burza také umožňuje ve svém rozhraní swapy íránských riálů za Tether (USDT), které jsou zakázány podle pravidel Úřadu pro kontrolu zahraničních aktiv (OFAC) Ministerstva financí Spojených států.
Prohlášení administrátora BingX. Zdroj: oficiální telegramový kanál BingX.
Na Írán se od roku 1979 vztahují různé sankce. USA a OSN obvinily výměnu z nejrůznějších porušení mezinárodního práva, včetně zabavení majetku patřícího americkým společnostem, financování terorismu a obohacování uranu za účelem výroby jaderných zbraní. Írán tato tvrzení popřel.
Sankce obecně brání íránským obyvatelům používat centralizované kryptoměnové burzy a hrozí, že tyto burzy budou zablokovány na amerických a globálních trzích, pokud obchodují s Íránci.
Podle OFAC zahraniční finanční instituce (FFI) riskují „korespondenční a splatné sankce z účtu a blokační sankce“, pokud vědomě provádějí nebo usnadňují transakce zahrnující nákup nebo prodej íránských riálů.
Zdá se však, že na burze BingX je íránský rial – měna schválená OFAC – přímo vyměnitelný za jiná kryptoaktiva.
BingX podporující transakce v íránském riálu. Zdroj: BingX
BingX podle údajů CoinMarketCap zprostředkovává objem obchodů přes 974 milionů USD za den. To z ní dělá jednu z 20 nejlepších krypto burz na světě.
Podle údajů z jejích oficiálních webových stránek je burza registrovanou společností poskytující finanční služby v Litevské republice, což jí dává licenci k podnikání v Evropské unii. Je také licencován v Austrálii jako digitální směnárna a funguje ze Singapuru.
Stejně jako všechny globální finanční instituce musí i subjekty v Austrálii a Litvě dodržovat sankce amerického OFAC a veškeré sankce uvalené na Írán jejich domovskými zeměmi nebo Evropskou unií.
BingXPersian, kde jsou služby nabízeny íránským obyvatelům, je uveden jako oficiální kanál burzy BingX. Zdroj: BingX
Navzdory těmto požadavkům burza veřejně žádá uživatele z Íránu na svých sociálních kanálech a oficiálních webových stránkách. Před listopadem 2021 byla burza známá jako Bingbon.
BingX založil Josh Lu v roce 2018 a tvrdí, že slouží více než 10 milionům uživatelů. Národnost jeho současného zakladatele není známa.
Prohlášení zástupce zákaznické podpory BingX J. Jalali. Zdroj: oficiální telegramový kanál BingX
Podle dalšího zástupce BingX je „Írán na seznamu zemí s omezeními“. To však „neznamená zákaz poskytování služeb“. Kromě toho burza také inzeruje své íránské rialové služby a uvádí: "Věděli jste, že můžete nakupovat a prodávat Tether s Rials na Bing X?"
BingX nabízí nákup a prodej sankcionovaných íránských rialů a tomanů (1 toman = 10 rialů) prostřednictvím peer-to-peer transakcí. Zdroj: BingX na Telegramu
BingX není jedinou licencovanou kryptoměnovou burzou, která byla přistižena při obcházení sankcí vůči íránským uživatelům.
V červenci 2022 agentura Reuters uvedla, že největší kryptoměnová burza na světě, Binance, slouží íránským občanům. Binance tehdy toto tvrzení popřela s tím, že „přísně“ dodržuje sankční požadavky.
V listopadu 2023 se burza dohodla na dohodě s americkým ministerstvem spravedlnosti a americkým ministerstvem financí ve výši 4,5 miliardy USD a přiznala, že nedokázala udržet účinnou politiku proti praní špinavých peněz. Její bývalý generální ředitel Changpeng Zhao se také přiznal k porušení zákona o bankovním tajemství.
Oficiální web BingX s informacemi o íránských obyvatelích. Zdroj: BingX
V květnu 2023 kryptoburza Poloniex také zaplatila OFAC vyrovnání ve výši 7,6 milionu dolarů za to, že zpětně neprověřila uživatele z Krymu, Kuby, Íránu, Súdánu a Sýrie, kteří se zaregistrovali předtím, než burza zavedla kontroly Know Your Customer.
Související: Americké ministerstvo financí uvalilo sankce na míchače kryptoměn Sindibáda za údajné vztahy se Severní Koreou