Původní text: "FTX není první a nebude poslední, soupis 6 velkých bouřek v historii šifrování"

Autor: Terry

12. listopadu Autism Capital tweetoval, že zasvěcenci FTX se s největší pravděpodobností snažili utéct s penězi. Převáděná částka byla přibližně 380 milionů dolarů.

Síť zdroje obrazu

Adresa včera převedla všech více než 48,45 milionů DAI, které držela, na přibližně 37 500 ETH. V současné době adresa obsahuje 217 235 ETH v hodnotě přibližně 276 milionů USD.

01. Dramatický kolaps FTX

Nikdo nečekal, že kromě „312“ a „519“ povede náhlý kolaps FTX k dalšímu výročí „119“ v šifrovacím průmyslu.

Incident FTX je také považován za Lehmanovu krizi v kryptosvětě, když se ohlédneme zpět, ačkoli tato lavina zaskočila mnoho lidí nepřipravených, krok za krokem se stala kompaktnější:

Za prvé, finanční dokument zveřejněný CoinDesk 3. listopadu poukázal na aktiva a pasiva společnosti SBF Alameda Research. Klíčové je, že k 30. červnu držela aktiva v celkové výši 14,6 miliardy USD, z nichž téměř polovina souvisela s FTT a FTT. Solana;

Následně sentiment ohledně FUD dále kvasil a večer 6. listopadu Changpeng Zhao oznámil, že Binance v příštích několika měsících prodá veškerou FTT ve svých knihách, což urychlilo proces kolapsu;

Přestože bilance Alamedy byla zpočátku znepokojivá, Alameda a SBF měly se Zhao Changpengem zpětná prohlášení, která do určité míry stabilizovala obavy trhu. Všichni se více zaměřili na pojídání melounů a neočekávali to incident.

Až do časného rána 9. listopadu SBF nejprve tweetovala: „S FTX.com a Binance byla uzavřena strategická dohoda o transakci a tým tvrdě pracuje na vypořádání se s nevyřízenými výběry, pak Changpeng Zhao retweetoval, aby to potvrdil že bylo podepsáno nezávazné prohlášení o záměru, trh se po krátkém optimistickém vzestupu vzpamatoval a začala se projevovat závažnost krize FTX.

Dopad incidentu „119“ na celý trh není pouze v dimenzích aktiv a cen, ale co je důležitější, v jeho hlubokém dopadu na důvěru v odvětví a regulační očekávání: jedna ze tří nejlepších obchodních platforem na světě, přední společnost s velký úspěch, tajně zpronevěřil uživatelský majetek dokonce vedl ke ztrátám v miliardách dolarů, což vedlo k rychlému kolapsu přes noc.

Když se podíváme zpět na dosavadní vývoj FTX, jen málokdo si dokázal představit, že začátek všeho bude tak dramatický, a nikoho by nenapadlo, že kolaps giganta v hodnotě 32 miliard USD bude tak rychlý a následný následky, které by to vyvolalo, katastrofa možná právě začala.

To také vedlo v poslední době k přívalu zvěstí o dalších CEX, zejména pochybnosti trhu o jejich stavu rezerv, což způsobilo náhlý nárůst provozního tlaku na mnoho obchodních platforem natolik, že zkrachovalé obchodní platformy začaly odhalovat vlastní rezervy (co se týče skutečného efektu, každý má stále jiný názor) ).

02. „FTX Moment“ společnosti CEX

Kromě FTX, když se podíváte na šifrovací průmysl a celou historii vývoje CEX, zjistíte, že je téměř těžké vyhnout se různým nehodám v CEX (hackeři, podvodníci atd.).

Mt.Gox: Kdysi „největší světová obchodní platforma pro bitcoiny“

Mt.Gox je v tomto odvětví dobře známý „Mentougou“, když byl nejvíce prosperující, jeho obchodní podíl na trhu dosahoval více než 80 % světa, takže si dokážete představit, jaký to mělo dopad na celé obchodování s bitcoiny trh poté, co hackeři ukradli peníze Byl to bezprecedentní dopad.

Přestože bylo oficiálně oznámeno, že bylo ztraceno 750 000 bitcoinů klienta a 100 000 bitcoinů společnosti, celý proces se zdál být značně zmatený a paradoxní. Podle zpráv z médií mezi „ukradenými“ bitcoiny skutečný počet hackerů ukradl pouze 7 000 z nich a zbytek zarámovali zasvěcení Ve skutečnosti je odnesli „zasvěcení“ a tímto zasvěcencem je pravděpodobně sám generální ředitel...

Když došlo k incidentu v Mentougou, měly „ukradené“ bitcoiny celkovou hodnotu 487 milionů USD. Při dnešních cenách je cena tohoto bitcoinu přes 30 miliard dolarů.

V říjnu loňského roku okresní soud v Tokiu oficiálně schválil plán vyrovnání navržený platformou pro obchodování s bitcoiny Mt. Gox proti jejím věřitelům 99 % věřitelů hlasovalo pro odškodnění obětí na základě „90 % počtu držených bitcoinů“.

V říjnu letošního roku vydala Mt. Gox Restoration Plan Claims System novou funkci, která umožňuje věřitelům vybrat si způsob splácení a zaregistrovat informace o příjemci v online systému podávání pohledávek. Uzávěrka je 10. ledna 2023.

Bitfinex: Vydejte dluh, abyste se zachránili, první člověk, který na obchodní platformě provede „swap dluhu za akcie“

V srpnu 2016 bylo z Bitfinexu ukradeno 120 000 bitcoinů, které měly podle tehdejší tržní ceny hodnotu 70 milionů USD Právě když byl trh podezřelý a obával se druhého „Mentougou“, Bitfinex přišel na způsob, jak uživatele donutit. překonat potíže s tím:

Povinně snížila digitální aktiva na téměř všech uživatelských účtech o 36 % a každému uživateli vydala token BFXCoin odpovídající 36 % vkladu na jeho účtu. Počáteční hodnota byla stanovena na 1 americký dolar, který lze obchodovat nebo zakoupit. Akcie společnosti iFinex, mateřské společnosti Bitfinex, jsou obdobou akciového trhu, to znamená, že vydává konvertibilní dluhopisy, aby přežily krizi.

Zhao Dong, zakladatel DFund, který byl kdysi extrémně aktivní na Weibo a často vystupoval za Bitfinex a byl nazýván „Mluvčím Bitfinex China“, si v této době zvolil „dluhu za akcie“ a stal se akcionářem Bitfinexu. .

Zakladatel QuadrigaCX záhadně zemřel

Samozřejmě existují také nejpodivnější a nejmonstróznější obchodní platformy a možná největší kanadská platforma pro obchodování s kryptoměnami, QuadrigaCX, je nejpodivnější:

Zakladatel Cotten nečekaně zemřel. Paradoxně soukromý klíč studené peněženky QuadrigaCX ve skutečnosti ovládal sám Cotten. V důsledku toho nebylo možné vybrat kryptoaktiva v hodnotě přibližně 145 milionů USD a nakonec se objevily požadavky od investorů a dalších relevantních zúčastněných stran. Zvuk otevřené rakve a pitvy (Netflix skutečně natočil dokument „Trust No One: The Cold Case of Virtual Currency“).

Na obrázku: Obálka dokumentu Netflix „Trust No One: The Cold Case of Virtual Currency“

Takže do určité míry, ať už jste starý hráč nebo nový uživatel, postupné pochopení DEX a naklonění vašich uživatelských návyků a alokace aktiv směrem k DEX jsou také problémy, které je třeba zvážit.

03. Do Kwon a kolaps 3AC

Když se ohlédneme zpět, šifrovací průmysl byl letos sužován katastrofami. Kromě nedávného kolapsu FTX existují také incidenty Do Kwon a 3AC, které měly na toto odvětví hluboký dopad nejhorší události v šifrovacím průmyslu od Mt. Gox Nejkatastrofičtější událost.

Kolaps říše Terra

Recenze celé květnové krize de-ukotvení UST a úprku smrti celého ekosystému Terra odhaluje, že na vině je algoritmický mechanismus samovyvažování stablecoinů obousměrného odlévání LUNA-UST.

Za prvé, 8. května 2022 začaly některé obří velryby prodávat UST jednu po druhé, což způsobilo mírné ukotvení UST a také se začala naklánět likvidita fondu UST-3Crv.

9. května začalo z Anchoru utíkat velké množství peněz, což vyvíjelo velký tlak na kotvu UST. V reakci na to Luna Foundation Guard (LFG) navrhla záchranné opatření, které půjčí 750 milionů $ v bitcoinech OTC obchodním společnostem na ochranu UST pegu a půjčí 750 milionů $ v UST na akumulaci bitcoinů.

Poslední kapkou, která zlomila velbloudovi hřbet, bylo to, že Do Kwon nepřijal účinná opatření k zásahu do samovyvažovacího mechanismu LUNA-UST:

Poté, co se UST ukotvil pod 1 americkým dolarem, se UST nejprve pohyboval mezi 0,9 a 1 dolarem. Tržní vnímání a důvěra hlavních investorů UST ještě nedosáhly dna kolapsu, i když chování nákupu UST za účelem ražení LUNA pro arbitráž. již to začalo růst, ale ve srovnání s drtivou většinou uživatelů, kteří stále důvěřují ekosystému Terra, tato škála arbitráže neměla velký dopad na fixaci směnného kurzu Terra.

Obrázek: Do Kwon sám

Dokud Do Kwon nepřestal mizet a nedokázal včas navrhnout účinná opatření ke stabilizaci tržních očekávání a neumožnil, aby směnný kurz UST zůstal po dlouhou dobu na diskontu, důvěra trhu se postupem času a rostoucím pokušením arbitráže nakonec zhroutila. V následujících dnech jsou původní LUNA a UST zcela na pokraji zhroucení.

Poté byla jedna po druhé odkryta řada historických informací o Do Kwonovi (včetně Ricka Sancheze, který byl anonymním členem algoritmického stablecoinového projektu Basis Cash), a jeho místo pobytu je stále neznámé V září Interpol informoval zakladatele Terra Do Kwon Vydání červeného oznámení završilo transformaci identity z průmyslové postavy na zašifrovaného hledaného zločince.

Náhlá bouřka Three Arrows Capital

Three Arrows Capital náhle vzplanul během série krizí způsobených kolapsem Terra Jako krypto hedgeový fond založený Su Zhu a Kyle Daviesem, 3AC, založený v roce 2012, v posledních letech prosperuje.

Zejména díky masivním sázkám na GBTC, Avalanche, Terra a Su Zhuovy vysoce sledované debatě o Ethereu a nových veřejných řetězcích na sociálních platformách to kdysi přitáhlo pozornost celého odvětví.

Ale poté, co se v květnu zhroutilo impérium Terra, kryptoměnový makléř Voyager Digital náhle na konci června oznámil, že prostřednictvím své provozní dceřiné společnosti Voyager Digital LLC vydal 3AC oznámení o prodlení, protože nedokázal včas splatit 15 250 bitcoinů a 350 milionů USDC. .

Tento incident zcela zvedl víko incidentu 3AC Na začátku července požádali zástupci 3AC o ochranu před bankrotem u soudu v New Yorku podle kapitoly 15 amerického zákona o bankrotech.

04. Shrnutí

Není nic nového pod sluncem. Kdysi se geniální obchodníci a velryby DeFi přes noc stali padouchy v průmyslu.

I když tyto krize do určité míry spustily pasti likvidity v odvětví a mohou dokonce vést k přísnějším a negativnějším regulačním reakcím, vystavená rizika nejsou špatná věc, alespoň postupně zvýší robustnost systému.

V kryptosvětě neexistují žádné mýty Prolomení posedlosti obřími velrybami a dekouzlujícími institucemi mohou být skrytými nitkami skrytými v tomto období.