INTRO
Jeffrey Huang, známý online jako Machi Big Brother, je bývalý tchajwansko-americký hudebník a technologický podnikatel, který v roce 2018 zpronevěřil 22 000 ETH od Formosa Financial. Během čtyř let od pádu Formosa Financial Jeff uvedl na trh více než deset neúspěšných pump and dump tokens a NFT projekty. Následuje rozsáhlý přehled Jeffovy historie v kryptoprostoru, stručná synopse Formosy, jeho následných projektů, dalších zúčastněných hráčů a jako vždy účtenky, které to podloží.
Během minulého roku se ‚Machi Big Brother‘ aka Jeff Huang stal známým v prostoru NFT jako jeden z největších držitelů BAYC. Navzdory tomu jen málokdo ví o jeho temné historii v kryptoprostoru…
POZADÍ
Jeff Huang, známý jako „Machi Big Brother“, je tchajwansko-americký hudebník a technologický podnikatel sídlící z Tchaj-wanu. Huang se poprvé proslavil jako zakládající člen pop/rapového tria L.A. Boyz, které vzniklo v roce 1991. Aktivní na začátku až koncem 90. let, L.A. Boyz vydal 13 alb a v Asii si získal popularitu, než se nakonec v roce 1997 rozpadl.
Poté, co Huang dosáhl úspěchu s L.A. Boyz, zaznamenal opakovaný úspěch se založením hip hopové skupiny Machi v roce 2003. MACHI Entertainment, plodná asijská hip hop/rapová nahrávací společnost a dceřiná společnost Warner Music Taiwan, kterou založil Huang a další. Nakonec Huang přešel z hudebního byznysu do technologického sektoru vytvořením 17 Media (M17). Společnost M17 byla založena v roce 2015 a stala se jednou z nejpopulárnějších aplikací pro živé vysílání v Asii.
V roce 2017 zahájil Huang svůj vpád do kryptoprostoru s Mithrilem, prvním v řadě útržkovitých projektů s temnými členy týmu, pochybnou etikou a praktikami nazpaměť pump and dump. Pojďme se ponořit.
Projekt 1: Mithril
Na konci roku 2017 Huang založil Mithril, decentralizovanou platformu sociálních médií zaměřenou na přímé odměňování tvůrců obsahu pomocí svého nativního tokenu MITH. Mithril provedl soukromý prodej tokenů 21. února 2018 a získal 51,6 milionů $ (60 000 ETH), což představuje 30 % z celkové nabídky tokenů. 70 % těchto soukromých prodejních tokenů bylo odemčeno na TGE v únoru 2018, přičemž zbývajících 30 % se odemkne během následujících tří měsíců. V dubnu 2018 byl Mithril kótován na centralizované burze Bithumb. V květnu 2018 byly tokeny MITH plně převedeny a do té doby představovaly 89 % obíhající nabídky, což vedlo k obrovskému prodejnímu tlaku.
Zdroj: Binance Research
Tým Mithril
Projekt 2: Formosa
Od začátku roku 2018 Huang úzce spolupracoval s Georgem Hsiehem, tchajwanským politikem, Czhangem Linem a Ryanem Terribilinim, aby založili Formosa Financial, platformu pro správu pokladny vytvořenou pro blockchainové společnosti. Formosa Financial uspořádala andělské kolo, které uzavřelo poslední týden v dubnu 2018 a vybralo 22 000 ETH. Soukromé kolo prodeje bylo uzavřeno 31. května, které přineslo dalších 22 000 ETH. To představovalo 30 % z celkové zásoby tokenů. Celkem Formosa získala 23 milionů USD (44 000 ETH). Mezi významné investory patřily Binance, QCP Capital, Lemnis Cap, Block One, Mithril/Jeff Huang (to mějte na paměti), Maicoin, Wilson Huang, Leo Cheng’s Syndicate, Blockstate a Block One.
Přidělování akcií
Tým Formosa
Investoři byli prodáni za předpokladu, že FMF je na rychlé cestě k získání nejvyššího seznamu CEX.
Výňatek ze smazaného článku Medium
Výňatek z Whitepaper distribuovaný potenciálním investorům
Tip na výpis Binance
Machi to později popřel
Obchodování pro FMF bylo spuštěno v červnu 2018 na IDEX, kde okamžitě prudce kleslo. Na centralizovaných burzách (IDCM, UEX) nebude uveden do září 2018.
FMF obchodování na IDEX
Kromě toho bylo naplánováno IPO 17 Media na NYSE na 7. června 2018, ale kvůli nespecifikovaným problémům s vypořádáním s investory bylo spuštění IPO odloženo poté, co selhaly plány na získání 115 milionů USD. ZachXBT oslovil nejmenovaný zdroj, aby odhalil proč:
„Zastavení obchodování M17 a jeho současný status soukromého subjektu nemá mnoho společného s regulacemi nebo chybným krokem Citibank. M17 nakonec nebyla schopna splnit požadavky na audit a výkaznictví a nemohla překonat prahové nabídky pro své knihy, protože lidé se nemohli sžít s obchodním modelem.
Po zpackaném zápisu se Jeff vydal na Facebook, aby vyjádřil svou frustraci a nasměroval nadávky na Citibank a Deutsche Bank, které se obě podílely na IPO.
Tři týdny po FMF ICO se Formosa Financial změnila k horšímu, když byly 22. června 2018 provedeny dva výběry po 11 000 ETH z pokladní peněženky Formosa Financial. Aniž by o tom investoři věděli, spoluzakladatel George Hsieh jednající jako jediný ředitel společnosti , prosazující zpětný odkup akcií přes sebe, provádějící na obou stranách.
Zpětný odkup akcií proveden 22. června 2018
Zpětný odkup akcií proveden 22. června 2018
Transakce #1
Transakce č. 2
George Hsieh, Jeff Huang a Yalu Lin se vzdali svých formálních rolí a zůstal spoluzakladatel Ryan Terribilini jako CEO a Lorne Lantz jako CTO.
Vytvořeno v Breadcrumbs od ZachXBT
Tento graf zobrazuje ETH přílivy andělských/soukromých kulatých finančních prostředků do multisig předtím, než Jeff a George 22. června 2018 provedli dva výběry 11 000 ETH.
Dne 29. června 2018 provedl George převod 10 500 ETH na účet Binance. Pravdivost KYC účtu Binance není v tuto chvíli známa.
Pokud jde o Jeffa, jeho snížení o 11 000 ETH zůstalo nedotčeno v peněžence, dokud koncem června a začátkem července nebyly provedeny převody 4 980 ETH, 1997 ETH, 1 400 ETH, 500 ETH, 103 ETH na různé účty Binance. 2 000 ETH bylo odesláno na czhang.eth a 20 ETH bylo přiděleno peněžence EOA.
Otázkou zůstává: Komu patří účty a peněženky Binance? Pojďme se ponořit hlouběji a podívat se blíže na některé z těchto odlivů ETH!
Odtok 4980 ETH uskutečněný 26. 7.–29. 7. 2018: Záznamy ukazují, že tento účet Binance má časté přítoky ze dvou zdrojů: FTX a littlebang.eth
1a). Pokud na OpenSea vyhledáme vlastníka littlebang.eth, uvidíme, že má uživatelské jméno „Bun919tw“
b). Rychlé vyhledávání na Googlu odhalí, že „bun919tw“ je ve skutečnosti Bun Hsu, hlavní inženýr Cream Finance (Cream je další projekt Jeffa Huanga.)
Výňatek z článku Cream Finance Medium
C). Profilový obrázek Bun Hsu na Twitteru je BAYC #7066, který mu daroval machhibigbrother.eth (Jeffova veřejná peněženka).
BAYC 7066
d). Bun Hsu náhodou vyměnil několik Jeffových projektů, jako jsou FMF, SWAG, CREAM, SQUID, PHOON, MCX a MIS/MIC.
Proč jednotlivec, který nebyl ve finančním týmu Formosa, obdržel 4980 ETH pouhé 3 týdny po ICO, obchodní tokeny z jiných Jeffových projektů a BAYC od samotného Jeffa?
2. Odliv ETH v roce 2000 uskutečněný 11. července 2018: Blockchain ukazuje, že tuto transakci přijal czhang.eth (Czhang Lin). Lin zastával roli poradce ve společnosti Formosa Financial do 22. června.
A). Tři týdny poté, co Czhang obdržel 2000 ETH, poslal Czhang 22. července 2018 150 ETH svému bratrovi Yalu Linovi (COO Formosa).
Ještě jednou, proč má poradce a provozní ředitel Formosa Financial dostávat peníze určené na výstavbu projektu?
3. Odliv ETH z roku 1997 uskutečněný 28. července 2018: Jediný přítok na tento účet Binance pochází z harrisonhuang.eth, účtu, který často komunikuje s w9g.eth (Wilson Huang), viceprezidentem pro inženýrství ve společnosti Mithril a současným zakladatelem XY Finance a GalaXY Kats.
Wilson daruje NFT Harrisonovi
Harrison předává MAYC Wilsonovi
A). Rychlé vyhledávání na Twitteru na harrisonhuang.eth odhaluje to, co můžeme považovat za jeho účet na Twitteru, protože tweetoval svou adresu ENS jako odpověď Wilsonovi.
Odkaz na Tweet
Harrison není uveden jako člen týmu na bílé knize ani na webových stránkách Formosa Financial. Opět se objevuje vzor, kdy jednotlivci, kteří nejsou veřejně spojeni s Formosa, dostávají finanční prostředky z projektu.
Zbývající účty Binance, které obdržely prostředky od Huanga, vedou do slepých uliček; účty nemají žádné nedávné interakce s jinými externími nebo osobními adresami a transakce jsou pouze pohyby z CEX do CEX.
Dne 26. července 2018 byli Jeff a Mithril přistiženi při pokusu o podvod při hlasování o komunitních mincích Binance. Uživatel jménem Lucky odhalil důkaz, že Mithril obdržel přes 80 000 hlasů, které byly financovány pouze ze dvou až tří adres. Hlas komunity Coin funguje takto: 1 BNB se rovná 1 hlasu, přičemž na jeden účet je povoleno až 500 BNB/hlasů, takže jeden volič může získat maximálně 500 hlasů držením 500 BNB. V pravidlech však Binance uvádí, že vytváření falešných účtů se rovná hromadné distribuci BNB a vede k automatické diskvalifikaci ze soutěže.
Jeff použil stejnou adresu pro Formosa ICO, která byla v té době úzce propojena s Mithrilem a držela MITH v hodnotě 8,6 milionů dolarů. Níže uvedený graf ukazuje peněženku, která hromadně převáděla BNB, obdržela ETH za plyn z největší peněženky pro velryby Mithril v té době.
Vytvořeno v Breadcrumbs od ZachXBT
Ještě zatracenější je, že značné množství BNB, které bylo použito k podvádění při hlasování o Community Coin, se shoduje v den, kdy Bun Hsu obdržel 1980 ETH. Ve skutečnosti byla uložena na jeho účet Binance necelou hodinu před hlasováním.
Při kontrole transakcí v řetězci jsem našel další případy BNB distribuované v menších částkách (500 BNB nebo méně) na účty Binance, které se shodují s časovou osou, ve které byly prostředky FMF odcizeny.
1a. Vklad 2000 ETH na Bun Hsu Binance 28. července ve 3:25 UTC
1b. Výběr 43,8 kB BNB z Binance 28. července ve 4:43 UTC (pravděpodobně Bun)
2a. 1994 ETH vklad na Harrison Huang Binance 28. července v 7:08 UTC
2b. Výběr 30 000 BNB z Binance 28. července v 7:28 UTC
Ještě jednou, tyto adresy souvisejí s Jeffem Huangem/Mithrilem. Je smutné vidět, že právě sem s největší pravděpodobností směřovala velká část finančních prostředků Formosa.
Mithril „vyhrává“ hlasování
POLY vyhraje po filtru Binance pro „zvláštnosti“
K tomu byly opět určeny vybrané finanční prostředky společnosti Formosa.
A místo toho šli sem:
Na podzim roku 2018 začali držitelé tokenů tušit, že něco není v pořádku, když se komunikace s Huangem, Czhangem a dalšími klíčovými členy týmu FMF stále více vzdalovala a nebyla poskytnuta žádná správná vysvětlení ani aktualizace projektu. FMF nadále klesal a náhlé opuštění klíčovými členy týmu zanechalo projekt v troskách.
Umyjte obchodní roboty na IDCM
Projekt 3: Machi X
V říjnu 2018 Jeff Huang a Leo Cheng spustili Machi X, sociální tržiště pro práva duševního vlastnictví, ale měli potíže s získáním finančních prostředků kvůli provedení předchozího Huangova projektu Mithril a incidentu Formosa.
Mithril byl uveden na Binance v listopadu 2018, což se časově shodovalo s odemknutím přidělení týmu. Do té doby MITH klesl o více než 80 % a do roku 2020 byl vývoj zcela opuštěn.
Graf z Coingecko
Až více než rok po spuštění by investoři Formosa konečně pochopili, co se stalo s jejich fondy. Dne 12. srpna 2019 obdrželi investoři Formosa anonymní e-mail, který uvedl, že 22 000 / 44 000 ETH bylo ukradeno z peněženky soukromého prodeje Formosa Financial ICO pouhé tři týdny po ICO 2018. K e-mailu byly přiloženy různé interní dokumenty, které to potvrzují.
V tomto uniklém zvuku z roku 2019 bývalý generální ředitel společnosti Formosa Ryan Terribilini sdílí svou stránku příběhu o tom, co se stalo s finančními prostředky, které Jeff a George zpronevěřili.
Oslovil jsem několik VC a anděly, kteří do projektu investovali, abych lépe porozuměl tomu, proč proti Jeffovi a Georgeovi nepodnikli právní kroky. Šlo hlavně o to, že Jeff a George byli na Tchaj-wanu považováni za mocné postavy a investoři, se kterými jsem mluvil, se báli, co by se mohlo stát, kdyby se přihlásili. Jiní se prostě nechtěli vypořádat s nepořádkem, protože to, co se stalo, se odehrálo v několika jurisdikcích. Všichni se shodli, že chtěli zapomenout, že se to vůbec stalo.
Projekt 4: Cream Finance
V roce 2020 se kryptotrh opět začal ohřívat. Jeff rozdělil Compound Finance, decentralizovanou platformu peer-to-peer půjček, aby na začátku července 2020 vytvořil Cream Finance s Leo Chengem. Bun Hsu, Jeremy Yang a Stanley Yang byli mezi vývojářským týmem Cream. K dnešnímu dni byla Cream Finance třikrát zneužita za více než 192 milionů USD kvůli nedbalosti.
Projekt 5: Wifey Finance
V srpnu byla vytvořena Wifey Finance, vidlice Yearn Finance, kterou vytvořil „anon tým“, Machi, Leo Cheng a Wilson Huang, kteří byli všichni mezi prvními členy kanálu Wifey Discord. Záznamy o transakcích ukazují, že Wifeyin dislokátor poslal prostředky Wilsonovi Huangovi několikrát. Po čtyřech dnech byla Wifey Finance opuštěna.
Smlouva uzavřena 8.8.2020
Machi je jednou z prvních transakcí
Machi jeden z prvních lidí v Discordu
Wilson Huang dostává prostředky od Wifey Deployer
Pak tu máme Leo Cheng (Lumberg)
Žádné tweety ani aktivita v Discordu od 7. srpna 2020. Wifey měla životnost 5 dní.
Projekt 6: Swag Finance
Další projekt, který založil Machi, Swag.live, byl web pro zábavu pro dospělé, který spustil svůj token řízení na začátku října 2020. Když byl Swag v tichosti uveden jako kolaterál na Cream Finance, nedostatek transparentnosti kolem tohoto zápisu způsobil značné množství kontroverzí ohledně Crypto Twitter. Během několika týdnů byl token obhospodařován, vyhozen a odstraněn ze seznamu Cream.
Swag kontroverze
Obhospodařovaný a dumpingový
1,5 měsíce po uvedení tokenu na trh swag odstraněn ze služby Cream
Projekt 7: Mýtus Cash
30. prosince 2020 byli Jeff a Mithril zpět s novým projektem: Mith Cash, fork protokolu Basis Cash (algoritmický stablecoin). Jen několik dní po spuštění se Mith Cash rozrostl na $1 miliardu TVL, než se prudce zhroutil, když držitelé tokenů vypláceli své odměny. Mith Cash nakonec potkal stejný osud jako Basis Cash. Podobně jako u ostatních Jeffových projektů byl tým „anon“ a Jeff tvrdil, že je jen poradcem.
Graf přes CoinMarketCap
Projekt 8: Tajfun Cash
Krátce po havárii a spálení Mitha Cashe se Machi znovu vrátil s Typhoon Cash, vidlicí Tornado Cash. Tým Typhoon tvrdil, že má anon tým, ale bylo všeobecně známo, že za Typhoonem stál Jeff a přátelé. Při startu bylo zcela jasné, že vývoj byl přinejlepším nedbalý. Kdokoli mohl vsadit do fondu anonymity a zůstat v anonymitě, ale vsazení do fondu bylo nezbytné k získání odměn. To znamenalo, že abyste získali odměny, váš vklad odměn by byl doxxed, čímž by se koncept anonymní mince stal bezcenným. Během několika týdnů poté, co začalo farmaření, byl projekt opuštěn a členové kanálů Telegram a Discord zůstali v háji.
Rewkang jeden z prvních pěti členů v Telegramu
Zranitelnost Typhoon Cash odhalená Avnerem a ověřena Nickem
Příklad:
Nejprve vložte a poté „vyberte sázku“ do poolu
adresa pro výběr je pod „příjemcem“
vysadit a stáhnout z druhé adresy
Od února 2021 nebyly na Discordu, Telegramu nebo Twitteru zveřejněny žádné aktualizace, takže lidé byli v háji.
Projekt 9: Bahenní hry
S náhlým nárůstem popularity Loot for Adventurers (náhodné aktiva ve hře uložená na řetězci) na konci srpna 2021 Machi brzy vytvořil svou vlastní verzi nazvanou Heroes of Evermore, která týmu anonů rychle získala zisky 533,92 ETH. . Na rozdíl od Lootu nebyli Heroes of Evermore randomizováni a členové anonymního týmu tiše razili všechny nejvzácnější NFT ze sbírky, aniž by o tom držitelé Evermore věděli.
Oba členové týmu Jeff & Penguin razili#2a#3pro vzácnost kolekce
Projekt 10: Squid DAO
Za spuštěním Squid DAO, vidlice OHM/Nouns DAO, která se objevila v říjnu 2021, stál opět „anon tým“. Mezi prvními držiteli byl MachiBigBrother.eth. V lednu 2022 byl projekt ukončen na návrh Machiho.
Machi prosadí návrh
V současnosti Machi přešel na X, XY Finance a nejnověji na svůj nejnovější fork: Ape Finance.
Finanční tým a poradci XY
X poradců
Ape Finance
V mnoha Jeffových projektech vidíme, jak se odehrávají stejná opakující se témata: anon týmy, forkované projekty, čerstvé peněženky financované přes FTX a krátké životní cykly. V každém projektu vidíme stejné hráče, Wilson a/nebo Leo jsou vždy v mixu s Jeffem. VC jako Andrew Kang dokonce zavírají oči. V říjnu 2021 jsem oslovil Andrewa a řekl mi toto:
Pak v únoru Andrew znovu podpořil Jeffa, i když v tuto chvíli byl Cream skoro mrtvý. Je smutné vidět, jak lidé zavírají oči před zjevnými koberci, když jde o peníze, zvláště když zúčastněné strany finančně poškodily ostatní za značné náklady, ať už prostřednictvím 10+ projektů s nízkým úsilím nebo pomocí zpronevěřit 22 000 ETH.
Z telegramu pleasrDAO
Jeff vyjádřil znepokojení nad nesprávnou charakteristikou Tchaj-wanu, když jeho přestupky vyšly najevo, a přesto činy jeho a jeho skupiny neustále poškozovaly vesmír a Tchaj-wan jako celek. Doufám, že jednoho dne každý, komu bylo ublíženo, uvidí nějakou formu spravedlnosti.
Oslovil jsem Jeffa před vydáním tohoto článku jako obecnou zdvořilost. Potvrzuje, že byl právě kompenzován za svou roli poradce ve Formose, tvrdí, že nevěděl o platbě 4980 ETH Bunovi nebo Harrisonovi, a tvrdí, že Mithril nikdy nepodváděl v soutěži Community Coin. Domnívám se, že mezi všemi těmito projekty je prostě příliš mnoho náhod, než aby tomu tak bylo.