Binance je vyšetřována místními úřady kvůli „nezákonnému“ poskytování služeb digitálních aktiv a „praní špinavých peněz s přitěžujícími okolnostmi,“ potvrdilo CoinDesk úřad pařížského státního zastupitelství.
Obvinění ze strany francouzských žalobců proti Binance „se týkají na jedné straně nezákonného výkonu“ činnosti poskytovatele služeb digitálních aktiv a „činů přitěžujících praní špinavých peněz prostřednictvím konkurence s operacemi investic, zatajování, přeměny, které se provádějí ze strany pachatelů trestných činů, které generovaly zisky,“ řekl CoinDesk úřad pařížského státního zastupitelství.Binance je registrován jako poskytovatel služeb PSAN nebo digitálních aktiv u francouzského finančního regulátora.
Společnost Binance, která čelí žalobě ze strany Komise pro cenné papíry a burzy Spojených států kvůli neúspěchu při registraci jako obchodní platforma a prodeji neregistrovaných cenných papírů, je podezřelá, že až do roku 2022 získávala francouzské zákazníky prostřednictvím své místní pobočky mimo právní rámec, zpravodajská publikace Le Monde informovalo dříve v pátek.
Pařížský státní zástupce potvrdil CoinDesk, že vyšetřování týkající se Binance, které provedla specializovaná meziregionální jurisdikce Paříže (JIRS), vedlo v únoru 2022 k postoupení SEJF, vládnímu oddělení pro boj proti finanční kriminalitě.
"Dokumentární a počítačové prvky shromážděné při prohlídce budou nyní muset být předmětem hloubkové studie," uvedl pařížský státní zástupce.
Tato zpráva přichází v době, kdy Binance oznámila, že opouští Nizozemsko poté, co nezískala licenci, která by dokazovala, že společnost splňuje místní směrnice proti praní špinavých peněz (AML).
CoinDesk požádal Binance o komentář.
Přečtěte si více: Binance ukončí Nizozemsko poté, co se nepodařilo získat licenci
Jack Schickler přispěl reportáží.