P2P obchodování je oblíbenou formou obchodování na krypto trhu, protože vyžaduje pouze bankovní převod. Existuje však mnoho případů, kdy jsou někteří z nás, když provádíme P2P obchodování na Binance, podvedeni špatnými obchodníky, což nám způsobí ztrátu peněz bez možnosti získat je zpět. Níže jsou uvedeny formy P2P podvodů, které jsou na Binance běžné, že prodejci, kupující a dokonce i obchodníci používající Binance by měli vědět, čemu se vyhnout!
I/ BĚŽNÉ FORMY P2P PODVODŮ 1. Podvody pomocí photoshopu
Jedná se o P2P podvod na Binance, se kterým se setkávají jak kupující, tak prodávající, zejména ti noví v P2P, kteří nemají mnoho zkušeností.
Například: Kupující/prodejce zadá objednávku na nákup/prodej coinů přes P2P, poté provede photoshop fotografii úspěšného převodu, klikne na „potvrdit převod, upozornit prodejce“ a poté odešle zprávu prodejci a potvrdí převod abyste jim rychle odemkli mince.
Prodejci nyní vidí fotografii úspěšného převodu od kupujícího/prodávajícího v domnění, že již peníze převedli, ale nezkontrolují, zda jejich bankovní účet má peníze nebo ne, ale rychle odemkněte minci a klikněte na ni “. Prodejce tak svou nedbalostí přišel o peníze. Způsob, jak se vyhnout této formě podvodu, je pečlivě zkontrolovat svůj účet
2/ Opravte prodejní cenu Prodejce nastaví prodejní cenu, která je ve srovnání s obecnou úrovní poměrně levná, takže kupující může kliknout a koupit, nicméně prodávající může „nastavit BOT pro úpravu ceny“, čímž prodejní cenu zvýší na ten čas, aniž by si to kupující všiml, věnujte pozornost, poté převeďte peníze a dokončete platbu. Až se příště podíváte na nesprávnou částku, transakce již byla dokončena. Například zpočátku vidíte cenu 23 000 VND/usdt, ale po dokončení převodu se cena, kterou musíte zaplatit, zvýší na 30 000 VND/usdt.
Chcete-li tento problém vyřešit, neměli byste spěchat s převodem peněz okamžitě, ale při kontrole informací o převodu a částky je třeba přepočítat, zda se shodují. Pokud jste již převedli peníze a dokončili nákupní objednávku, měli byste to nahlásit do chatovacího pole a kontaktovat pracovníky podpory Binance, aby zablokovali podvodný účet.
3/ Podvody a vyhrožování špinavými penězi S touto formou se pravděpodobně setkává většina lidí, protože vidím, že většina skupin má lidi, kteří si na tento problém stěžují. Je možné obchodovat s velkým množstvím peněz, přibližně 5 000 $ nebo více V této době posílají špinaví obchodníci soukromé zprávy, ve kterých vyhrožují, že jde o špinavé peníze, a poté lákají prodejce na jiné platformy a žádají o informace, jako je cccd, videohovor, výpis atd. pak nalákali, že platba byla dokončena, aby to mohli nahlásit na policii, aby to vyřešila, pak o všechno přijdou. Nebo možná sofistikovanější než vydávat se za zaměstnance Binance za účelem páchání podvodu. Abyste se vyhnuli tomuto podvodu, pokud je částka velká, měli byste provést seriózní OTC transakci nebo částku rozdělit na malé části pro obchodování.
4/ Svést kupující ke zrušení objednávek
Toto je další podvod při obchodování P2P na Binance, tuto metodu často využívají prodejci k podvodům s penězi od kupujících, kteří jsou s P2P noví. Konkrétně kupující zadal nákupní objednávku a převedl peníze, ale byl v pokušení objednávku zrušit, jako je rozdání dalších mincí, něco špatně atd.
Kupující je v tuto chvíli důvěřivý a naslouchá slovům prodávajícího a pak prodávající obdrží peníze a okamžitě se ponoří. S tímto formulářem, i když zažalujete Binance, nebude schopen to vyřešit!
Abyste se tomuto problému vyhnuli, nesmíte zrušit objednávku podle pokynů prodejce a všechny P2P transakce musí projít přes Binance, aby byly vyřešeny. Nezapomeňte si pořídit snímek obrazovky úspěšného převodu se správnou knihou objednávek jako důkaz, pokud tak prodejce neučiní odemknout mince pro vás.
5/ Ztráta peněz v důsledku nesprávného obsahu převodu Tento formulář není nutně považován za podvod, protože v sekci nákup/prodej to Binance jasně poučila a zaznamenala, takže je to chyba kupujícího.
Konkrétně při obchodování P2P stačí kupujícímu poznamenat obsah převodu podle knihy objednávek a objednávka bude provedena. Existují však subjektivní kupující, kteří si nepřečtou pokyny, pouze převedou peníze bez obsahu knihy objednávky nebo si zapíší nákup USDT, nákup bitcoinů, nákup nějaké mince... Obecně platí, že v tomto případě prodejce nemusí vrátit peníze protože jste porušili předpisy při obchodování P2P a nákup/prodej kryptoměn je činnost nechráněná vietnamskými zákony. Můžete kontaktovat Binance, abyste získali telefonní číslo prodejce a požádali jej o převod peněz zpět. Pokud budete mít štěstí, potkáte upřímného prodejce a dostanete své peníze zpět, nebo možná zaplatíte malý poplatek za toho „hloupého“, jinak o všechno přijdete.
6/ Zadejte více nákupních objednávek současně
V tomto formuláři kupující zadá více objednávek současně se stejnou částkou nákupu, ale poté při převodu platby převede 1 nebo 2 chybějící objednávky, ale stále stiskne "Převést peníze, upozornit prodejce". V tuto chvíli prodávající neustále vidí šimpanzí účet a myslí si, že kupující převedl dost, aniž by znovu pečlivě zkontroloval a odemkl všechny mince pro kupujícího. Prodejci by měli být opatrnější, když zákazníci zadávají více objednávek ve stejnou dobu se stejnou částkou peněz. Teprve když je dostatek peněz, které kupující potřebuje převést, dojde k odemčení. Pokud nepřevedou dostatek peněz, odemkněte pouze knihy objednávek, které odpovídají obsahu převodu, který obdržíte.
7/ Zadejte 2 stejné objednávky ze 2 různých účtů
Tento podvod je následující, existují 2 účty A a B, které zadávají stejnou objednávku na nákup mincí od prodejce za stejnou částku. Poté A převede peníze prodejci (A nepotvrdí, že převedl peníze prostřednictvím aplikace), ale udělá snímek obrazovky a pošle jej B, B pošle obrázek prodejci a B později klikne na „Převést peníze, upozornit prodejce“ Poté požádejte prodejce, aby vám minci odemkl. Prodejce v tuto chvíli nevěnoval pozornost, a tak jej odemkl pro B. V tuto chvíli A klikl na „Převést peníze, upozornit prodejce“. Takže když dojde ke sporu, A má stále důvod, protože A již převedl peníze s důkazem o převodu peněz prodejci. Pokud jde o B, ještě nepřevedl peníze, ale stále má coiny.
Aby se předešlo této situaci, musí prodejce potvrdit správný název a knihu objednávek se správnou objednávkou převodce, aby odemkl mince pro tuto správnou knihu objednávek.
8/ Prodlužte dobu pro zrušení objednávky
Toto je metoda aplikovaná na nové kupující obchodující P2P poprvé na Binance. V tuto chvíli kupující neví, jak nakupovat nebo prodávat, proto nejprve napsal SMS a požádal prodejce. Prodejce provede kupujícího od kroku zadání objednávky ke kroku převodu. Pro prodloužení doby však prodejce zašle sérii zpráv, aby si toho kupující nevšiml a nezvolil „Převést peníze, upozornit prodejce“. Po 15 minutách bude objednávka automaticky zrušena a pokud kupující prodávajícímu neuvědomí, peníze propadnou.
Lidé, kteří jsou v P2P noví, by se měli nejprve seznámit s procesem nákupu coinů prostřednictvím P2P, než začnou obchodovat a nejprve si procvičit nákup a prodej za malé částky.
9/ Nedostatek peněz v převodu
To je forma, se kterou se snad každý alespoň jednou setkal a může se do ní bohužel dostat. Kupující například koupí mince s těžko zapamatovatelnou částkou, například koupí částku 258 375 823, ale převede pouze 238 375 823, pouze 1 číslo je jiné. Pokud by se prodejce pečlivě nedíval a neklikl na „Potvrdit“, přišli by o desítky milionů dongů. Nebo jednoduše kupte číslo 258 375 823, ale převeďte pouze 25 837 582, rozdíl jsou stovky milionů dongů. Podle předpisů Binance platí, že pokud kupující převede krátkou částku peněz, bude muset prodávajícímu převést chybějící částku spolu s dalšími poplatky. Pokud však kupující nereaguje nebo odmítne převést další peníze, prodávající bude muset vrátit peníze kupujícímu, takže si to kupující troufá. Abyste tomu zabránili, musíte se před kliknutím na potvrzení pečlivě podívat na číslo, protože pokud omylem kliknou na potvrzení, mohou přijít o peníze, když Binance nemůže spor vyřešit.
10/ Dezinformace Jedná se o formu podvodu, které musí kupující věnovat pozornost při provádění P2P transakcí na Binance, protože tato forma podvodu je velmi sofistikovaná. Konkrétně vás prodejce zmátne, když se informace o čísle bankovního účtu/čísla karty prodejce v části „Platba prodejci“ liší od části s informacemi o převodu. To znamená, že budou existovat 2 různá čísla účtů se stejným názvem a pokud jej převedete na nesprávný účet v sekci poznámky/popis, bude objednávka považována za neúspěšnou, zatímco vaše peníze budou stále ztraceny. Abyste se této situaci vyhnuli, měli byste před převodem peněz zkopírovat přesné číslo účtu a vybrat banku příjemce, potvrdit správné jméno prodejce. Údaje o čísle účtu, na který potřebujete převést peníze, budou v sekci platby, jak je uvedeno níže
II/ Pár tipů při obchodování P2P - Vyberte si renomovaného obchodníka na P2P kontrolou úspěšnosti a počtu úspěšných obchodních příkazů, čím vyšší je kurz a čím více dokončených obchodních příkazů, tím je to renomovanější, nebuďte levní a ztratit olovo i rybu.
- Omezte nákupy ve večerních hodinách, konkrétně ve 23 hodin nebo když má trh silné výkyvy, obchodníci chápou psychologii, že potřebují peníze, aby chytili dno nebo se napumpovali, aby věci ztížily, navíc mnoho bank udržuje provozní hodiny v noci převod peněz bude mít problémy. - Způsob, jak se vyhnout podvodům při obchodování P2P na Binance, je ten, že jak kupující, tak prodávající musí být velmi opatrní, pečlivě se dívat a před obchodováním si důkladně přečíst pokyny Binance i prodejce. Obvykle stačí převést peníze s obsahem knihy objednávek se svým jménem a poté stisknout upozornit prodejce.
- Pokud je to vaše první obchodování P2P, měli byste zkusit obchodování pouze s malým množstvím peněz, poté, co si to osvojíte, můžete obchodovat velké množství. - Při obchodování s velkým množstvím peněz byste měli zvolit OTC obchodní kanál nebo rozdělit příkaz na menší části, abyste předešli problémům - Potřeba nastavit bezpečné zabezpečení účtu, uchovávat osobní údaje, e-mailovou adresu, telefonní číslo v soukromí. Nastavte režim pouze já pro všechny informace o sebeuvádění na burze, abyste zabránili padouchům krást informace a využívat je k zisku.
- Zvykněte si pořizovat snímky všech vašich hlavních nákupních/prodejních objednávek jako důkaz, že byly dokončeny. V případě podvodu slouží screenshoty jako primární důkaz a lze je prokázat pomocí podpory.
- Neklikejte na podivné odkazy, ani neskenujte žádné QR kódy, neposkytujte osobní údaje žádné straně na jiných platformách sociálních sítí, jako je Zalo, FB atd. Protože pracovníci Binance podporují pouze uživatele Pro použití pouze na oficiálních webových stránkách a aplikacích
- Nepotvrzujte transakci, dokud si nejste jisti, že jste obdrželi peníze na svůj účet. Vždy dvakrát zkontrolujte svůj účet, abyste potvrdili, že transakce byla úspěšně dokončena. Také nedůvěřujte ničemu, co poskytuje partner, protože obrázky lze snadno upravit
