Podle přicházejících zpráv ministerstvo spravedlnosti Spojených států amerických (DOJ) obvinilo dva ruské občany z hackerských útoků a spuštění kolapsu Mt. Gox, jedné z největších a nejvýznamnějších světových kryptoburz. Když byla krádež odhalena, společnost Mt. Gox vyhlásila bankrot a v roce 2014 byla nucena k likvidaci.

DOJ tvrdí, že Mt. Gox se stal obětí ruských hackerů

Mt.Gox byla kryptoburza se sídlem v Tokiu, která fungovala v letech 2010 až 2014. Byla zodpovědná za více než 70 % bitcoinových transakcí na svém vrcholu. V té době fungovala jako to, čím Binance v současné době je. Spekulovalo se, že za loupeží byli ruští hackeři. Dnes se tyto fámy potvrdily.

Ministerstvo spravedlnosti obvinilo Alexeje Biljučenka (43) a Aleksandra Vernera (29) v nezapečetěné obžalobě z hackování burzy a spiknutí za účelem vyprání přibližně 647 000 bitcoinů v hodnotě přibližně 17,2 miliardy dolarů. Podle tiskového prohlášení vydaného ministerstvem spravedlnosti v pátek tito dva „získali neoprávněný přístup“ k peněženkám Mt. Gox v září 2011.

Od roku 2011 do roku 2017 ministerstvo spravedlnosti obvinilo Biljučenka ze spiknutí s Alexandrem Vinnikem za účelem provozování „nedovolené směny“ BTC-e. V roce 2017 americké orgány činné v trestním řízení uzavřely BTC-e a v roce 2022 byl Vinnik vydán z Řecka do Spojených států za údajné provozování BTC-e a praní špinavých peněz.

Oba jsou obviněni ze spiknutí za účelem praní špinavých peněz a Biljučenko je navíc obviněn z provozování nelicencovaného obchodu s peněžními službami. Jak jižní obvod New Yorku, tak severní obvod Kalifornie ministerstva spravedlnosti podaly případy související s porušením Mt. Gox.

Asistent státního zástupce DOJ Kenneth Polite ve svém prohlášení označil odpečetění za významný milník. prohlásil:

Jak je uvedeno v obžalobě, počínaje rokem 2011 Bilyuchenko a Verner ukradli obrovské množství kryptoměny z hory Gox, čímž přispěli ke konečné platební neschopnosti burzy […] Vyzbrojen neoprávněně získanými zisky z hory Gox, Bilyuchenko údajně pokračoval pomoci se zřízením notoricky známé burzy virtuálních měn BTC-e, která prala finanční prostředky pro kyberzločince po celém světě.

Kenneth Polite

Mt. Gox a ruské náklady na podnikání

DOJ také tvrdilo, že Biljučenko, Verner a další nejmenovaní spiklenci používali nejmenovanou newyorskou zprostředkovatelskou službu pro bitcoiny k praní finančních prostředků, čímž nakonec převedli více než 6,6 milionu dolarů na „zámořské bankovní účty“.

DOJ tvrdilo, že burza pomáhala při praní více než 300 000 bitcoinů. Dokumenty také tvrdily, že pachatelé poslali finanční prostředky jak BTC-e, tak TradeHill, dvěma zaniklým kryptoměnovým burzám.

Biljučenko a jeho spoluspiklenci údajně léta provozovali směnu digitálních měn, která umožňovala zločincům po celém světě – včetně počítačových hackerů, herců ransomwaru, narkotických kroužků a zkorumpovaných veřejných činitelů – prát miliardy dolarů.

Americký právník Ismail J. Ramsey pro severní okres Kalifornie

Média v březnu informovala, že fondy BTC-e se pohybují na blockchainu. Kryptopeněženka obdržela přibližně 3 299 bitcoinů z peněženky BTC-e v listopadu 2022, což byla první transakce odeslaná výměnnou peněženkou od roku 2017. Před šesti lety bylo zasláno přibližně 10 000 bitcoinů dvěma neidentifikovaným příjemcům.

Podání DOJ neupřesňuje, zda Biljučenko a Verner byli zamýšlenými příjemci.