Nové nezapečetěné soudní dokumenty vrhají nové světlo na to, co se stalo s obrovským množstvím bitcoinů ukradených z Mt. Gox, bitcoinu, který byl od roku 2011 velkolepě hacknut.
Dvě nezapečetěná obvinění nabízejí vzácný pohled do vyšetřování amerických vymáhání práva dvou z nejstarších bitcoinových společností, Mt. Gox a BTC-e.
Podle obžaloby, která byla v pátek odpečetěna, byla hora Gox napadena nedlouho poté, co burzu v roce 2010 založili dva ruští občané, Alexander Verner a Alexey Bilyuchenko, a také jejich nejmenovaní spoluspiklenci. Když většina kryptoměn zmizela, Mt. Gox v roce 2014 vyhlásil bankrot.
V roce 2011 získali Verner a Biljučenko přístup k databázi dat a transakcí uživatelů Mt. Gox spolu se soukromými klíči pro kryptoměnu burzy. Mezi lety 2011 a 2014 Verner, Biljučenko a nejmenovaní spoluspiklenci vytáhli z peněženek Mt. Gox ne méně než 647 000 bitcoinů, uvádí obžaloba zveřejněná tento týden.
Plných 300 000 z těchto coinů šlo do BTC-e, další dnes již neexistující kryptoburzy. BTC-e byla vypnuta FBI v roce 2017 a údajný provozovatel burzy, ruský státní příslušník Alexander Vinnik, byl zatčen v Řecku a později vydán do USA, aby čelil obvinění z „narušení počítače a hackerských incidentů, podvodů s ransomwarem, krádeží identity. , zkorumpovaní veřejní činitelé a kroužky distribuující narkotika.“
Biljučenko byl správcem BTC-e, podle trestního případu, který se ho týkal v Rusku. Podle jeho svědectví, citovaného v knize ruského investigativního novináře Andreje Zacharova, byl Verner zodpovědný za technický vývoj BTC-e. Biljučenko byl údajně zatčen v Rusku v roce 2019, ale místo pobytu Biljučenka a Vernera dnes není známo.
Peníze stezka
Samostatná obžaloba odpečetěná tento týden ukazuje, že Verner a Biljučenko převedli bitcoiny, které ukradli z Mt. Gox, na BTC-e, TradeHill (další brzká bitcoinová burza uzavřená v roce 2013, podle Investopedie) a na své vlastní účty v samotné Mt.
Verner a Biljučenko k likvidaci ukradených bitcoinů využili americké společnosti, uvádí obžaloba, i když dokument neuvádí konkrétní firmy, které by mohly být zapojeny. Vyšetřovací zpráva, kterou tento týden zveřejnilo ministerstvo vnitřní bezpečnosti (DHS), zmiňuje transakce mezi BTC-e a BitInstant a Memory Dealers, dvěma brzy a nyní zaniklými bitcoinovými společnostmi.
Přečtěte si více: Jeff Wilser – Dědictví Mt. Gox – Proč je největší hack bitcoinu stále důležitý
BitInstant byla kryptoburza založená Charliem Shremem, který byl v roce 2014 odsouzen ke dvěma letům vězení za praní špinavých peněz. Memory Dealers byl prodejce počítačového hardwaru přátelský k bitcoinům vedený Rogerem Verem, zakladatelem kryptoměny Bitcoin Cash.
Mezi dubnem a listopadem 2013 obdrželi Verner a Biljučenko 2,5 milionu dolarů od BitInstant a Memory Dealers na bankovní účet fiktivní společnosti BTC-e, na Seychelách registrovaná Canton Business Corporation, podle DHS.
Bankovní platby od BitInstant a Memory Dealers byly označeny jako „Internet Advertisement Agreement“, ale BTC-e neposkytovalo žádné reklamní služby BitInstant nebo Memory Dealers, zjistili vyšetřovatelé. Operátoři BTC-e by také posílali peníze ze svých prodejů bitcoinů prostřednictvím více účtů PayPal, aby zakryli svůj původ, uvádí zpráva.
Od března 2012 do dubna 2013 poslala kryptoburza jmenovaná v obžalobě Vernera a Bilyuchencka jako „New York Bitcoin Broker“ asi 6,6 milionu dolarů na bankovní účty hackerů výměnou za „kredit“ na BTC-e. O jakou firmu se přesně jednalo, se neví.
BTC-e také používal australskou forexovou burzu FX Open a Mayzus Financial Services se sídlem ve Velké Británii pro transakce s nekrytými penězi, říkají dokumenty.
Odpečetění historie BTC-e
Nezapečetěná obžaloba také očišťuje jména několika lidí, kteří byli dříve vyšetřovateli považováni za Vinnikovy spoluspiklence při provozování BTC-e.
Podle předchozí verze Vinnikovy obžaloby podané pod pečetí v roce 2016 se ministerstvo spravedlnosti dříve domnívalo, že Vinnik měl spoluzakladatele jménem Andrey Nikonorov a také spolumajitele společnosti BTC-e shell, Kantonu registrovaného na Seychelách. Obchodní korporace, Alexander Buyanov a Stanislav Golovanov.
Nová verze Vinnikovy obžaloby však říká, že Nikonorov, Buyanov a Golovanov se ve skutečnosti nepodíleli na kriminálních aktivitách souvisejících s BTC-e, ale Vinnik spíše použil jejich identitu, aby zakryl své stopy, napsal právník DOJ Ismail Ramsey.
„Při podnikání souvisejícím s BTC-e se obžalovaný Alexander Vinnik snažil
utajit svou pravou identitu. To zahrnovalo přivlastnění si identit Andreje Nikonorova, Stanislava Golovanova a Alexandra Buyanova,“ píše se v dokumentu.
Andrey Nikonorov, který byl také spoluzakladatelem kryptoprojektu ZrCoin, dnes CoinDesk řekl, že znal Vinnika, ale byl pouze uživatelem BTC-e a poskytl burze své identifikační dokumenty, aby mohl provést bankovní převod. Věří také, že samotný Vinnik byl jen zaměstnancem BTC-e, který vůbec nevypadal jako bohatý majitel firmy.
Ruská zpravodajská společnost RBK mluvila s Alexandrem Buyanovem o vyšetřování BTC-e v roce 2017 a Buyanov, který byl v té době DJ v moskevském nočním klubu, řekl outletu, že o BTC-e nic nevěděl, než se o něm dozvěděla. vypnutí a Vinnikovo zatčení.
Mt. Gox, Hedvábná stezka, Fancy Bear
BTC-e byl v té době směnárenskou velmocí a velká část jeho peněz pocházela z různých zločinů, říká DOJ. Od roku 2011 burza obsluhovala asi 700 000 uživatelů a její bitcoinová peněženka před prosincem 2016 obdržela přes 9,4 milionu BTC, uvedl DOJ.
Mezi uživatele patřil ransomwarový gang CryptoWall a Fancy Bear, hackerská skupina, o které se předpokládá, že ji sponzoruje GRU, ruská vojenská zpravodajská agentura. Fancy Bear se během prezidentské kampaně v roce 2016 nabourala do počítačových systémů Demokratického kongresového výboru pro kampaň a Demokratického národního výboru. Podle blockchainové zpravodajské firmy Elliptic hackeři používali BTC-e pro své krypto obchody, stejně jako dvě další, nejmenované kryptoburzy.
Dalšími významnými uživateli byli Carl Mark Force a Shaun W. Bridges, dva agenti FBI odsouzení za zpronevěru kryptoměn z vyšetřování Silk Road. Bývalí agenti poslali každý do BTC-e „několik set tisíc dolarů v příjmech z trestné činnosti“, uvádí se v nezapečetěném obvinění pro Vinnika.
„Jejich zkušenost s kriminálním podsvětím je naučila, že používání BTC-e, na rozdíl od registrované výměny s politikami proti praní špinavých peněz, by maximalizovalo jejich šance na utajení výnosů z trestné činnosti,“ píše se v dokumentu.
Silk Road byla populárním darknetovým tržištěm nabízejícím širokou škálu nelegálních drog k nákupu za bitcoiny. Silk Road byla v roce 2013 zatčena FBI a její zakladatel Ross Ulbricht byl v roce 2015 odsouzen k doživotnímu vězení na základě obvinění z obchodování s narkotiky, praní špinavých peněz, počítačového hackování a obchodování s podvodnými doklady totožnosti.
Když FBI vyšetřovala Hedvábnou stezku, oba darebáci viděli šanci, jak si na sebe vydělat. Carl Force nabídl Ulbrichtovi falešné řidičské průkazy, stejně jako zasvěcené informace o vládním vyšetřování Hedvábné stezky, výměnou za 925 bitcoinů, které obdržel a použil ve svůj vlastní prospěch, podle trestního oznámení podaného v roce 2015 do té doby. Zvláštní agent IRS Tigran Gambaryan (nyní vedoucí oddělení finanční kriminality Binance).
Bridges zase získal přístup k peněženkám obsahujícím pokladnu Silk Road, zatímco byl součástí vyšetřovacího týmu FBI, a z těchto peněženek ukradl 1 600 bitcoinů. Force byl v roce 2015 odsouzen k šesti letům vězení; Bridges dostal v roce 2017 dva roky za mřížemi.
Force a Bridges poslali své špatně nabyté krypto na burzy CampBX, Bitstamp a Mt.Gox. Pokud jde o BTC-e, použili ho k dalšímu zahlazení stop, ukazují dokumenty.
Naděje na výměnu vězňů
Nové dokumenty vycházejí na světlo, když se Alexander Vinnik pokouší vrátit do své domovské země, Ruska.
Alexander Vinnik a jeho právník David Rizk přesvědčili kalifornský soud Severního okresu, aby v případu odpečetil další dokumenty, protože se domnívají, že zveřejnění případu pomůže zasadit se o výměnu vězňů Vinnika s Ruskem, uvádí soudní spis. Vinnik by mohl být vyměněn s Evanem Gershkovichem, reportérem Wall Street Journal zadrženým v Rusku kvůli obvinění ze špionáže, napsal list v květnu.
Vinnik strávil téměř pět let ve vazbě v zahraničí. Poprvé byl zadržen v srpnu 2017 v Řecku na dovolené s rodinou, poté vydán do Francie a v srpnu 2022 skončil ve věznici Santa Rita v USA.
Čelí obvinění, včetně provozování nelicencovaného obchodu s peněžními službami, spiknutí za účelem praní špinavých peněz, praní špinavých peněz a účasti na nezákonných peněžních transakcích. V případě odsouzení může Vinnikovi hrozit maximální trest 55 let vězení.