Podle vysokého jihokorejského prokurátora, který vede vyšetřování, může být spoluzakladatel a generální ředitel Terraform Labs Do Kwon ve Spojených státech a Jižní Koreji odsouzen k několika trestům.

Rozumí se, že Kwon v současné době vykonává domovní kauci v Černé Hoře poté, co soud Černé Hory 5. června schválil jeho návrh na kauci. Jak Kwon, tak finanční ředitel Terraform Labs Han Chang-Joon jsou ze zákona povinni bydlet u právního zástupce společnosti Chang-Joon pobytu v Černé Hoře, zatímco se rozhoduje o vydání.

Dan Sunghan v rozhovoru pro Bloomberg prozradil, že Kwonovo vydání do Jižní Koreje dává větší smysl, „pokud jde o dosažení spravedlnosti nebo vymáhání škod pro oběti“.

Podle Sunghana byla většina základního vyšetřování kolem kolapsu ekosystému Terra provedena v Jižní Koreji. Dále tvrdil, že místní úřady mají přístup k více důkazům ve srovnání s jejich americkými protějšky.

"Nejúčinnějším způsobem, jak dosáhnout spravedlnosti, je nechat vyšetřování a soud proběhnout v Jižní Koreji."

Sunghan také zdůraznil skutečnost, že jihokorejské úřady již obvinily řadu Kwonových spoluspiklenců.

Když se však Sunghan zeptal na možnost, že Kwon bude muset čelit soudu v USA i Jižní Koreji, věřil, že „takový scénář je možností“. Odsouzený je vystaven několika přeshraničním trestům, pokud ještě nemají být stíháni za některé ze zločinů v jedné z jurisdikcí, vysvětlil.

Sunghan tedy řekl, že pokud jihokorejské úřady nebudou odpovídat za všechny zločiny, ze kterých je Kwon obviněn v USA, pak by podnikatel mohl být po odpykání trestu v Jižní Koreji potenciálně poslán k trestnímu stíhání do USA – což může být více než 40 let. sama.

Prokurátor očekává, že Kwonův trest bude „nejdelším trestem, jaký kdy byl v Jižní Koreji vynesen“. Kwonova peněženka, která údajně obsahuje 10 000 bitcoinů (BTC), zůstává nevysledovatelná.

Sunghan potvrdil, že úřady vidí přesuny finančních prostředků z dotyčné peněženky. Umístění peněženky a proces použitý k výběru prostředků však zůstává záhadou.

"Jde o největší případ finančního podvodu nebo podvodu s finančními cennými papíry, který se kdy v Jižní Koreji stal," řekl Sunghan.

Kwon byl zadržen úřady Černé Hory 23. března poté, co byl přistižen při pokusu o odlet ze země pomocí falešných dokladů. Brzy poté americké i jihokorejské úřady požádaly o jeho vydání do svých zemí. Podle jihokorejského prokurátora Dana Sunghana může zpracování některých žádostí o vydání trvat až devět měsíců.

Mezitím jihokorejské úřady začaly přezkoumávat akviziční dohody Binance v zemi poté, co se kryptoburza dostala do právní bitvy s Komisí pro cenné papíry a burzy Spojených států (SEC).

Místní zpráva naznačuje, že jihokorejský finanční hlídací pes – Výbor pro finanční služby (FSC) – přezkoumává akvizici místní krypto obchodní platformy Gopax společností Binance.

Ve svém přezkumu dohody Gopax FSC poukázal na to, že údajné porušení zákona o cenných papírech Binance a žádosti SEC o zmrazení aktiv Binance.US znesnadňují přijetí žádosti o akvizici v tomto bodě.