Klíčové věci
Sledování kryptoměnové peněženky zahrnuje sledování transakcí peněženky a zaznamenávání jejích významných transakcí v průběhu času nebo zahrnujících konkrétní aktiva;
Sledování peněženky poskytuje investorům informace o pohybu aktiv založené na sledování transakcí hlavních držitelů, které lze použít ke spekulacím na pohyby trhu;
Vybrané peněženky lze filtrovat nebo sledovat pomocí blockchain exploreru nebo speciální aplikace;
Vyhrazený nástroj pro sledování peněženek je navržen tak, aby poskytoval jasnější informace o pohybu peněženky a informoval investory.
Jak sledovat kryptoměnovou peněženku
Ke sledování kryptoměnové peněženky existují tři hlavní kroky: objevení peněženky, shromažďování hloubkových dat o transakcích v řetězci peněženek a převedení dat získaných v prvních dvou krocích do užitečných informací. Prostřednictvím nich se investoři mohou dozvědět o akcích „chytrých“ investorů a potenciálně předvídat pohyby na trhu pomocí vodítek z akcí provedených prominentními peněženkami.
Co nakupují ostatní obchodníci, kdo jsou kupující a jak dobře rozumějí trhu? Pokud se zdá, že trhu lépe rozumí, do čeho nyní investují a do čeho by mohli investovat příště? Jaký dopad má ve větším měřítku jednání takových lidí na trh?
Pokud jste zmateni těmito otázkami a jak je aplikovat, pak čtěte dále a dozvíte se více o sledování kryptoměnových peněženek!
Co je sledování peněženky
Sledování peněženky se zaměřuje na studium pohybů peněženek velryb nebo slavných obchodníků za účelem získání dat, která vedou k potenciálním obchodním rozhodnutím.
Cryptocurrency Wallet Tracker je navržen tak, aby jednotlivcům usnadnil sledování zájmových peněženek, jako je zasílání upozornění pokaždé, když dojde k transakci. Tyto sledovače vám umožní sledovat aktivitu vaší vybrané peněženky v reálném čase. Sledovače kryptoměnových peněženek se připojují k API třetích stran a přistupují k různým zdrojům dat o kryptoměnách v řetězci, aby získali informace o transakcích; tyto informace jsou pak zabaleny a prezentovány uživatelům v užitečnější formě.
Sledovače kryptoměnových peněženek jsou navrženy s přizpůsobitelnými funkcemi, jako jsou push notifikace, která upozorní uživatele, kdykoli je sledovaná peněženka provedena transakce. Podle návrhu mohou sledovače kryptoměnových peněženek zobrazovat základní informace o transakcích, jako je typ transakce a související částka, jako okamžitá upozornění v aplikacích pro zasílání zpráv, jako je Telegram. To umožňuje uživatelům rychle reagovat, aniž by museli používat prohlížeč blockchainové peněženky, jako je Etherscan, k vyhledávání podrobností o transakci.
Jak najít peněženku, kterou potřebujete sledovat
Na co byste se měli zaměřit před sledováním peněženky? Odpověď do značné míry závisí na vašem účelu sledování peněženky, ale zde je několik věcí, které investoři často hledají při sledování peněženky:
minulé investice
Když zvažujete přidání chytré peněženky do vašeho nástroje pro sledování peněženek, můžete zkontrolovat její historii investic a zjistit, jaká aktiva v minulosti prodali a jak je spravují. Podívejte se na načasování nákupů a prodejů a výsledné zisky nebo ztráty. Je to skvělý způsob, jak vyhodnotit, zda jsou peněženka „chytré peníze“. Pokud tato peněženka vydělala značné zisky na většině jejich předchozích transakcí, pak si pravděpodobně zaslouží určitou pozornost.
poměr zisk/ztráta
Když hledáte chytrou peněženku, která dokáže kopírovat obchody, je důležité vzít v úvahu jejich poměr zisk/ztráta, který měří průměrný zisk z vítězných obchodů oproti průměrné ztrátě ze ztrátových obchodů za určité období. Prozkoumejte aktiva, která uchovávají, a jejich hodnoty a sledujte transakce v peněžence související s aktivy, abyste zjistili, zda peněženka vydělává nebo ztrácí peníze. Pokud peněženka vydělává na aktivech, které spravuje, možná budete chtít sledovat její transakce.
transakční tok
Odkud peníze v peněžence pocházejí a kam jdou? Pokud peněženka často přijímá vklady různých velikostí z různých peněženek, jedná se pravděpodobně o výměnnou peněženku. Průzkumníci blockchainu se pokoušejí označit tyto transakce a peněženky, ale v některých případech je mohou minout. Vkladové peněženky lze také identifikovat podle štítků na jejich transakcích. Za normálních okolností by osobní peněženky měly mít nižší frekvenci transakcí a jednotlivci vlastnit méně peněženek.
interaktivní protokol
Osobní peněženky obecně komunikují s malým počtem burz a dalších lidí. Týmové a projektové peněženky s větší pravděpodobností interagují se specializovanějšími protokoly a provádějí transakce, jako je sázka, hromadná distribuce a distribuce odměn za sázky.
Najděte peněženku, kterou potřebujete sledovat
Výběr peněženky ke sledování závisí na vašich cílech a dostupnosti peněženky. Pokud chcete jednoduše sledovat pohyby hlavních držitelů projektu smart contract, do kterého chcete investovat nebo do kterého jste již investovali, bude snazší najít peněženku, kterou chcete sledovat. Pokud si však přejete sledovat „chytré peníze“ investory nebo jiné slavné postavy, může být proces trochu složitější.
Na základě předchozích úvah zkusme najít nějaké peněženky, které je potřeba sledovat.
Jak najít nejlepší držitele pomocí blockchain exploreru
Peněženky předních držitelů můžete najít pomocí prohlížeče v blockchainové síti, na které aktivum běží. Průzkumníci starších blockchainů, jako jsou bitcoiny a litecoiny, mají často funkci „bohatého seznamu“, která seřadí držitele v pořadí podle aktiv, která mají ve správě. Síť EVM má podobnou funkcionalitu pro tokeny inteligentních smluv.
Chcete-li najít hlavní držitele tokenu inteligentní smlouvy pomocí webového prohlížeče, musíte nejprve získat adresu inteligentní smlouvy aktiva a otevřít prohlížeč pro další informace. Zde jako příklad použijeme token Arbitrum v síti Arbitrum Layer 2.
Inteligentní smlouva byla zkopírována ze stránky aktiv CoinGecko. Adresu inteligentní smlouvy aktiva můžete samozřejmě získat také prostřednictvím oficiálních webových stránek projektu a profilů na sociálních sítích.
Navštivte Arbitrum Explorer a přejděte na stránku Arbitrum token, poté do sekce držitelů, kde je seznam držitelů seřazen podle jejich vlastnictví. Vezměte prosím na vědomí, že peněženky s nejvyšším hodnocením mohou být oficiální peněženky a výměnné peněženky.
Identifikace investorů „chytrých peněz“.
Nalezení „chytrých peněz“ investorů může vyžadovat další výzkum a další nástroje, které proces zjednoduší a zefektivní.
Použijte průzkumníka blockchainu
Nejlepší držitelé některých úspěšných projektů chytrých smluv jsou dobrým výchozím bodem při hledání investorů „chytrých peněz“. Abychom to ilustrovali, podíváme se na token Camelot (GRAIL) v síti Arbitrum, jehož hodnota v průběhu času roste:
Při pohledu na 50 nejlepších peněženek se zdá, že většina patří burzám, peněženkám a institucím, které mohou s projektem souviset. Můžete to zjistit pomocí štítků transakcí a frekvence transakcí. Zde se nám podařilo vyčlenit peněženku na čísle 33 v seznamu držitelů (v době psaní tohoto článku).
Při pohledu na peněženku (0xD956) je v jeho úschově přibližně 68 žetonů GRÁLU. 22 těchto tokenů bylo zakoupeno 17. ledna 2023 za přibližně 241 $ za kus. GRAIL se v době psaní tohoto článku obchoduje za 1 899 $ – to je více než 780% zisk.
0xD956 také koupil 2. února 62 GRÁLŮ za přibližně 550 $ za kus, poté, co předtím prodal 15 GRÁLŮ za více než 480 $, čímž získal ~100 % ze svého prvního nákupu.
Při současné hodnotě tokenu GRAIL by únorový nákup v tuto chvíli vedl k zisku přes 70 000 $. Toto je příklad „chytrého“ obchodu. Tento příklad je pouze pro ilustraci. Kryptoměny jsou nestabilní a nejedná se o finanční poradenství.
sociální média
Sociální média, internet a interakce peer-to-peer jsou také skvělými způsoby, jak najít peněženky, které je třeba sledovat. Příkladem takové platformy je Lookonchain. Lookonchain sleduje peněženky s „chytrými penězi“ a jejich zjištění prezentuje na svých profilech na Twitteru. Pokud vás tyto peněženky osloví, můžete je také přidat do svého seznamu sledování. Opět se nejedná o finanční poradenství.
Metriky, které je třeba sledovat při sledování vaší peněženky
Nyní, když jste našli chytrou peněženku, zde je několik věcí, které byste měli mít na paměti při sledování své peněženky.
obchodní aktiva
Jaká aktiva vaši chytří investoři drží, nakupují nebo prodávají? Podívejte se na tyto, abyste získali další údaje o tom, jak investoři chytrých peněz vnímají aktiva. Pokud je aktivum oblíbené mezi chytrými investory, mohou se domnívat, že se hodnota aktiva zhodnotí v dlouhodobém nebo krátkodobém horizontu. *Upozorňujeme, že se nejedná o spolehlivé údaje, na které se lze spolehnout, a doporučuje se provést další výzkum aktiva.
typ transakce
Sledujte, zda peněženky, které sledujete, nakupují, prodávají, požadují odměny nebo dostávají pobídky od projektu nebo jiných renomovaných institucí. V závislosti na tom, proč peněženku sledujete, vám tato data mohou poskytnout přehled o finančních transakcích, jejich zapojení do projektu a ještě více.
Směr obchodování
Pokud vaše peněženka posílá aktivum na centralizovanou burzu, může se stát, že se chystají vydělat nějaké zisky. Pokud sledujete více investorů „chytrých peněz“ a všichni se pohybují stejným směrem (zejména pokud cena aktiva vzrostla), pak je nejpravděpodobnější odpovědí vybírání zisků; pokud má aktivum nedostatečnou výkonnost, pak investoři mohou opouštět trh. Pokud je směr opačný, pak investoři „chytrých peněz“ mohou aktiva kupovat, což může stát za další výzkum.
Částka transakce
Pro posouzení důvěry investora v aktivum nebo dopadu jeho obchodů na celkový trh jsou ukazatele hodnoty podílu aktiva v portfoliu obchodníka, procento celkové nabídky aktiv, které drží, a alokace vzhledem k velikosti peněženky. dívat se na. Stejně jako výše 0xD956 je nákup za 40 000 USD známkou silného přesvědčení, zejména pro individuální investory. V závislosti na dostupné likviditě společnosti GRAIL v době nákupu by taková transakce mohla mít významný dopad na trh.
Frekvence transakcí
Vaše chytrá peněženka může být jen pro denní obchodování na decentralizované burze. Může to být manipulace s trhem nebo běžné denní obchodování, ale dobrý způsob, jak to zjistit, je zjistit, jak často se opakuje konkrétní obchod nebo obchodní cyklus. Pokud se jedná o opakovaný nákup a prodej jediného aktiva, pak se obchodník může snažit profitovat z krátkodobých změn hodnoty aktiva, nebo se jednoduše snaží ovlivnit trh.
Jak odhalit podvod
Podvodné projekty se snaží ukrást pozornost investorů zasláním jejich tokenů (nevyžádaných) do některých známých peněženek a přimět každého, aby si tyto projektové tokeny koupil nebo interagoval s jejich chytrými smlouvami. Při sledování chytrých peněženek investorů je velmi důležité tyto coiny odfiltrovat. Průzkumníci blockchainu se pokoušejí označit tento typ tokenu, aby ochránili investory. V situacích, kdy tyto informace nejsou k dispozici, je sledování historie transakcí dobrým způsobem, jak odhalit podvodné mince v peněžence.
Zkontrolujte, jak chytrá peněženka tento token získala – byly zakoupeny, nárokovány nebo přijaty od kolegů? Reklamační transakce jsou obvykle označeny ve webovém prohlížeči EVM; dalším způsobem, jak identifikovat reklamační transakci, je sledovat transakci a ověřit, že investor během procesu zaplatil poplatek (poplatek za reklamaci). V "Claim Wallet" by mělo být mnoho podobných transakcí.
Pokud investor nekoupil aktivum na decentralizované burze nebo centralizované burze a nebylo odesláno někým jiným, pak se s největší pravděpodobností jedná o token, který se používá k podvodu s pověstí vlastníka peněženky. Sledujte zdrojovou peněženku této transakce a sledujte další transakce provedené touto peněženkou. Dále se podívejte, zda stránka chytré smlouvy poskytuje další informace o vydávaném projektu, a pokud ano, ověřte všechny informace související s projektem.
Sledování velkého účtu kryptoměn
Velcí investoři jsou jedinečným typem investorů. Nejenže drží velkou část aktiv v oběhu, ale jsou nejčastěji považováni za nejinformovanější a nejdůležitější skupinu investorů. Jsou považováni za „nejdůležitější“, protože jejich aktivity mají obrovský dopad na trh, jsou považováni za „nejinformovanější“, protože jsou považováni za blíže projektovému týmu nebo vědí o projektu více než většina ostatních investorů. Kromě toho jsou také považováni za největší zastánce projektu.
Investoři se proto snaží sledovat jejich dynamiku a zohledňovat ji ve svých investičních strategiích. Cryptocurrency Big Trader Tracker pomáhá investorům sledovat velké obchodníky.
Sledovače velkých účtů jsou podobné běžným sledovačům peněženek. Také fungují podobně. Sledovače velkých účtů se připojují k agregovaným datům v řetězci prostřednictvím koncových bodů API, stejně jako sledovače peněženek. Jedním z hlavních rozdílů jsou však informace, na které se zaměřují.
Big Holder Tracker se zaměřuje pouze na významné transakce od předních držitelů. Informace prezentované Big Holder Trackerem jsou obvykle transakce s vysokou hodnotou a transakce od „bohatých“ držitelů. Na druhé straně běžný sledovač peněženek poskytuje informace o transakci pro peněženku vybranou uživatelem. Tyto transakce mohou mít vysokou nebo nízkou hodnotu a mohou být sledovány jakoukoli peněženkou bez ohledu na jejich pozici na seznamu držitelů.
Příkladem sledování velkých účtů je WhaleAlert.
Portfolio Tracker
Dalším souvisejícím investičním nástrojem je portfolio tracker. Portfolio trackery pomáhají investorům porozumět vývoji cen jejich aktiv. Některé nástroje pro sledování portfolia jdou o krok dále a shromažďují zprávy a další údaje o sledovaných aktivech a zpřístupňují tyto informace investorům. Sledovače portfolia kryptoměn, jako je CoinGecko, se připojují ke zdrojům dat burzy kryptoměn, aby získali data o obchodování s kryptoměnami z každé burzy.
Investoři mohou využívat funkce sledování portfolia na platformách jako CoinGecko, Debank a Nansen, aby svá kryptoaktiva přenesli na jedno místo a mohli je snadno sledovat a související vývoj. Portfolio Tracker může také informovat investory o velkých změnách cen prostřednictvím oznámení push nebo e-mailů.
Sledovače peněženek kryptoměn a sledovače portfolií používají podobnou technologii, ale sledovače peněženek se zaměřují na chování investorů, zatímco sledovače portfolií se zaměřují spíše na cenu aktiva.
závěrečné myšlenky
Při investování do kryptoměn vždy provádějte svůj vlastní průzkum a sledování peněženek v rámci průzkumu dat v řetězci může pomoci při rozhodování o investicích. Sledování peněženky může zlepšit šance investorů na zisk, protože cílem je sledovat „chytré“ investory se záznamem úspěchu.
Sledování peněženky může být složité, zvláště když investoři chtějí využít získaná data k rozhodování ve větším měřítku. Je to proto, že taková rozhodnutí vyžadují nejen vědět, co peněženka drží, ale také jak dlouho ji drželi nebo plánují držet a proč ji drží.
Chytří investoři mohou na některá aktiva pohlížet jako na neziskové investice, a proto se nemusí zajímat o vytváření zisků. To však znamená, že investoři sledující peněženky mohou při čekání na signály z „chytrých“ peněženek přijít o ziskové příležitosti. Je také možné, že existují podvodné tokeny, které se snaží využít sledování peněženky k propagaci svých tokenů tím, že posílají velké množství těchto tokenů do známých peněženek, čímž vzbudí zájem investorů, kteří tuto peněženku sledují.