Institucionální zájem o digitální aktiva roste a s ním i poptávka po on-chain analytických platformách. Tyto nástroje jsou neocenitelné pro odborníky na dodržování předpisů, vyšetřovatele a regulační orgány, kteří potřebují porozumět vzorcům a subjektům zapojeným do transakcí s kryptoměnami. Tom Robinson, spoluzakladatel a hlavní vědec v analytické firmě Elliptic, a Eray Akartuna, senior analytik kryptoměnových hrozeb ve společnosti Elliptic, nedávno sdíleli své postřehy na toto téma s Cointelegraph.

Robinson nastínil několik případů použití pro on-chain analýzu pro institucionální klienty. Patří mezi ně Anti-Money Laundering (AML) a dodržování sankcí pro kryptoburzy a podniky zabývající se krypto aktivy, due diligence v kryptopodnikech a vyšetřování krypto transakcí. Zdůraznil, že viditelnost většiny krypto transakcí na blockchainu usnadňuje identifikaci finančních prostředků pocházejících z trestné činnosti.

Akartuna zdůraznil roli umělé inteligence (AI) a strojového učení v analýze on-chain, zejména v prevenci podvodů a AML. Vysvětlil, že strojové učení může pomoci identifikovat vzory v blockchainových transakcích, které se mohou lišit mezi blockchainy, jako je bitcoin a ethereum. Diskutoval také o použití heuristiky k identifikaci nezákonných aktivit a aktérů na blockchainu a jejich adres peněženek.

Jedním z nejsložitějších problémů, které Elliptic v poslední době vyřešil, je podle Robinsona identifikace výnosů z trestné činnosti v kryptoměnách, a to i v případě, že jsou propírány napříč aktivy a křížovými řetězci. Vyvinuli metodu nazvanou holistický screening pro sledování kryptofondů mezi aktivy a blockchainy, což je nyní nezbytné k tomu, aby se zabránilo osobám, které perou špinavé peníze, ve zneužívání nedostatečné viditelnosti podniků ve své činnosti.

Akartuna poznamenal, že i když banky přijímají digitální aktiva a analýzy v řetězci pomalu, neustále roste. Dodržování předpisů je pro banky hlavním zájmem a analýza blockchainu je považována za klíčovou součást řešení obav regulátorů. Zmínil také význam těchto nástrojů pro instituce, které se chtějí zapojit do prostoru decentralizovaných financí (DeFi).

Robinson dodal, že udržují neustálý dialog s regulátory po celém světě, z nichž mnozí používají produkty Elliptic. Tato komunikace je pro regulační orgány zásadní, aby pochopili, jak fungují řešení pro analýzu blockchainu, a aby měli důvěru v programy dodržování předpisů provozované burzami a bankami, které tyto produkty používají.

Doporučený obrazový kredit: Foto/ilustrace od „geralta“ prostřednictvím Pixabay