Hongkongská komise pro cenné papíry a futures aktualizovala své pokyny pro boj proti praní špinavých peněz a financování terorismu. Dvě časté otázky zmiňují virtuální aktiva a připomínají finančním institucím, aby při převodu virtuálních aktiv věnovaly pozornost dodržování předpisů.
"Pokyny pro boj proti praní špinavých peněz" upozorňují na to, že před převodem virtuálních aktiv, která zahrnují alespoň 8 000 HK$, musí remitenční instituce získat a zaznamenat informace o příkazci a příjemci a bezpečně předložit příslušné informace přijímající instituci. Příslušné pokyny Vstoupí v platnost 1. ledna 2024.
Soubor otázek uvádí, že pokud finanční instituce není schopna předložit požadované informace přijímající instituci bezprostředně před tím, než pokyny vstoupí v platnost, měla by požadované informace předložit co nejdříve po převodu virtuálního aktiva.
Hongkongská komise pro cenné papíry a futures také připomíná finančním institucím, že spoléhat se pouze na prohlášení učiněná zákazníky nestačí k tomu, aby pomohla finančním institucím při určování vlastnictví zákazníků nebo kontroly účtů nebo neschovaných peněženek. Opakuje se, že je třeba odkázat na příklady potvrzovacích metod uvedených v odstavci 12.10.6 pokynů pro boj proti praní špinavých peněz, konkrétně test mikroplateb a test podpisu zprávy. (Daily Planet)