V rámci významné operace malajské úřady úspěšně zadržely to, co považují za nelegální mezinárodní burzu kryptoměn fungující s podporou USDT (Tether). Zásah vedl k zatčení čtyřiceti osob, což vrhlo světlo na síť údajně napomáhající neoprávněnému obchodování a nelegálnímu online hazardu. Malajské donucovací orgány, včetně týmu pro vyšetřování komerčních zločinů a Národního centra pro finanční kriminalitu, spolupracovaly na odstranění této operace a zabavení významného majetku.
Vyšetřování odhaluje sofistikované schéma:
Úřady pilně vyšetřovaly podezřelou kryptoburzu, která údajně umožňovala občanům pevninské Číny převádět USDT na hotovost. Burza pečlivě převáděla finanční prostředky přijaté z Číny na USDT a následně tyto tokeny převáděla zpět čínským jednotlivcům. Detektivové objevili přesvědčivé důkazy o tom, že skupina provozuje aktivity směny kryptoměn v Malajsii bez požadovaných regulačních povolení. Podle malajských zákonů musí všechny podniky související s kryptoměnami zaregistrovat své operace u příslušných úřadů a jejich nedodržení může mít za následek přísné sankce.
Akce vynucení a efekty zvlnění:
Tento nedávný zásah následuje po direktivě Malajské komise pro cenné papíry o zastavení provozu od Huobi Global, prominentní kryptoměnové platformy. Společnosti Huobi Global bylo nařízeno deaktivovat své webové stránky a mobilní aplikace, včetně těch na oblíbených tržištích, jako je Apple Store a Google Play. Navzdory čínskému zákazu obchodování s kryptoměnami důkazy naznačují, že jednotlivci z pevninské Číny se nadále zapojují do transakcí s kryptoměnami prostřednictvím zámořských platforem.
Úspěšné razie a zabavený majetek:
V synchronizovaném úsilí malajsijská policie provedla razii na několika místech, což vedlo k zadržení podezřelých mužů a žen. Podezřelí byli ve věku od 20 do 58 let, včetně malajských státních příslušníků, 15 mužů, šesti žen z Číny a nejméně jednoho singapurského muže. Strážci zákona zabavili podstatné důkazy, včetně 88 mobilních telefonů, 5 000 USD v hotovosti, zlaté cihličky, luxusní hodinky, kabelky, různé zlaté šperky a několik vozidel. Dále bylo odhaleno, že nelegální burza provozovala hazardní syndikát, který se primárně staral o tchajwanské zákazníky.
Potírání praní špinavých peněz a hazardních her:
Předpokládá se, že podezřelí napomáhali praní špinavých peněz tím, že používali bankovní účty „mulíc na peníze“, což čínským jednotlivcům umožňovalo vyměňovat žetony za online hazardní platformy. Toto odhalení zdůrazňuje širší důsledky této zločinecké sítě, která fungovala mimo obchodování s kryptoměnami a rozšířila své aktivity na nezákonné hazardní operace.
Nedávný zásah proti podezřelé nelegální krypto burze v Malajsii znamená odhodlání vlády bojovat proti finančním zločinům a dodržovat regulační předpisy v odvětví kryptoměn. Úspěšná operace, která vyústila v zatčení několika osob a rozbití sofistikované sítě, dokládá pokračující úsilí o ochranu integrity finančního systému. Jak se kryptoměny neustále vyvíjejí, regulační orgány zintenzivňují své úsilí, aby zabránily praní špinavých peněz, nezákonnému obchodování a související trestné činnosti.
The post Malajsijská policie rozbila nelegální kryptoburzu podezřelou z praní špinavých peněz a syndikátu hazardu s podporou USDT appeared first on BitcoinWorld.
