Náhodně promývat trh, aby sklidil investory, převádět finanční prostředky bez povolení a spouštět podřadné projekty napodobování... Toto je příběh, který stojí za vzestupem Huang Licheng do proslulosti v kryptosvětě.
Jeffrey Huang, známý jako Machi Big Brother od Netizens, je bývalý tchajwansko-americký hudebník a technologický podnikatel. V roce 2018 zpronevěřil 22 000 ETH od společnosti Formosa Financial a během čtyř let po jejím krachu zahájil více než tucet neúspěšných emisí mincí a NFT projektů. Tento článek představí mnoho „černých dějin“ Huang Licheng v oblasti kryptoměn, včetně krátkého představení Formosy a jeho mnoha následných projektů, dalších účastníků a dalších faktických základů.
V minulém roce si „Machi Big Brother“ (aka Jeff Huang), jako jeden z největších držitelů BAYC, udělal jméno na poli NFT. Přesto málokdo zná jeho „černou historii“ na poli kryptoměn...
Pozadí
Jeffrey Huang, také známý jako „Michi Big Brother“, je tchajwansko-americký hudebník a technologický podnikatel žijící na Tchaj-wanu. Wong poprvé upoutal pozornost jako zakládající člen pop/rapového tria L.A. Boyz, které vzniklo v roce 1991. Aktivní od začátku do konce 90. let 20. století, LA Boyz vydal 13 alb a rostl v popularitě v Asii, než se nakonec v roce 1997 rozpadl.
Po úspěchu L.A. Boyz založil Huang v roce 2003 hip-hopovou skupinu MACHI a využil této příležitosti, aby vydělal další jmění. Následně Huang Licheng a jeho přátelé začali zakládat multiasijskou hip-hop/rap nahrávací společnost s názvem MACHI, která byla přidružena k Warner Music. Nakonec Huang přešel z hudebního průmyslu do technologické oblasti, v roce 2015 založil 17 Media (M17) a stal se jednou z nejpopulárnějších aplikací pro živé vysílání v Asii.
V roce 2017 začal Huang Licheng vstupovat na pole kryptoměn prostřednictvím Mithril, což byl také začátek jeho účasti na zahájení „Projektu řezání pórů“ Členové týmu těchto projektů mají víceméně profesionální etické problémy, a to často mít praxi čerpání a prodeje Následující článek poskytne hloubkový úvod do těchto projektů „řezání pórku“.
Projekt 1: Mithril
Na konci roku 2017 založil Huang Licheng Mithril, decentralizovanou platformu sociálních médií, jejímž cílem je přímo odměňovat tvůrce obsahu prostřednictvím svého nativního tokenu MITH. Mithril provedl soukromý prodej tokenů 21. února 2018, čímž získal 51,6 milionů $ (60 000 ETH), což odpovídá 30 % celkové nabídky tokenů. 70 % těchto soukromých prodejních tokenů bylo odemčeno na TGE v únoru 2018, přičemž zbývajících 30 % má být odemčeno během následujících tří měsíců. V dubnu 2018 byl Mithril kótován na centralizované burze Bithumb. Poté, co byl token plně odemčen v květnu 2018, bylo intenzivně prodáno 89 % obíhajících zásob MITH tokenů a obrovský prodejní tlak vedl ke krachu.
Projekt 2: Formosa
Na začátku roku 2018 se Huang spojil s tchajwanskými politiky Georgem Hsiehem, Czhang Lin a Ryan Terribilini, aby založili Formosa Financial, platformu finančního řízení pro blockchainové společnosti. A v posledním dubnovém týdnu 2021 dokončila andělské kolo financování s celkovou částkou 22 000 ETH. Následně bylo 31. května vybráno dalších 22 000 ETH prostřednictvím kola soukromého umisťování, což představuje 30 % z celkové zásoby tokenů. Dvě kola fundraisingu vynesla celkem 23 milionů $ (44 000 ETH). Mezi známé investiční instituce patří: Binance, QCP Capital, Lemnis Cap, Block One, Mithril/Huang Licheng Huang (zde důraz), Maicoin, Wilson Huang, Leo Cheng's Syndicate, Blockstate a Block One.
Tým slíbil, že ujistí investory, že FMF je na rychlé cestě k top kotaci CEX.
Náš další krok?
Všechny FMF tokeny z našeho soukromého prodeje byly distribuovány uživatelům. V současné době existuje 939 adres, které drží tokeny FMF a roste, s nadějí na přidání 1 000 adres před první velkou burzou.
Během několika příštích týdnů se budeme snažit uvést seznam pěti hlavních burz a poskytnout podrobnější pohled na naši produktovou mapu. "
Machi to později popřel
FMF byla uvedena na IDEX v červnu 2018 a okamžitě po přistání klesla. Do září 2018 nebyla uvedena na centralizovaných burzách (IDCM, UEX).
Kromě toho bylo původně plánováno, že společnost 17 Media bude mít IPO na newyorské burze 7. června 2018, ale kvůli nespecifikovaným problémům s vypořádáním s investory bylo spuštění IPO odloženo poté, co selhal plán získat 115 milionů USD. ZachXBT kontaktoval nejmenovanou osobu obeznámenou s touto záležitostí a odhalil tajemství, které se za tím skrývá: "Pozastavení obchodování M17 má jen málo společného s regulačními omezeními jako soukromého subjektu nebo s chybnými operacemi Citibank. Důvodem selhání by měla být neschopnost M17 setkat se." požadavky na audit a výkaznictví také neodstraňují nedostatky prahových nabídek, což také znamená, že se lidé nemohou tomuto obchodnímu modelu přizpůsobit.“
Poté, co se kotace nezdařila, Huang vyjádřil svou frustraci na Facebooku a vynadal Citibank a Deutsche Bank, které se účastnily IPO.
Pouhé tři týdny po FMF ICO nabral příběh Formosa Financial rychle špatný spád – v její peněžence se objevily dva výběry po 11 000 ETH. Spoluzakladatel George Hsieh jako jediný ředitel společnosti tajně prodal své akcie a držel investory v nevědomosti.
Následně George Hsieh, Huang Lichen a Yalu Lin odstoupili a zůstali pouze spoluzakladatelé Ryan Terribilini jako CEO a Lorne Lantz jako CTO.
Tento graf ukazuje příliv ETH z andělských a private equity kol prostřednictvím více podpisů předtím, než Huang Licheng a George 22. června 2018 dvakrát stáhli 11 000 ETH.
Dne 29. června 2018 George převedl 10 500 ETH na svůj účet Binance. Autenticita KYC tohoto účtu Binance je v současné době neznámá.
Pokud jde o Huang Licheng, jeho 11 000 ETH zůstalo nedotčeno v peněžence, dokud na konci června a počátkem července nepřevedl 4 980, 1 997, 1 400, 500 a 103 ETH na různé účty Binance. 2000 ETH bylo převedeno na czhang.eth a 20 ETH bylo převedeno do peněženky EOA.
Výše uvedené otázky zůstávají nevyřešeny. Pokud jde o vlastnictví těchto účtů a peněženek Binance, začněme s tokem ETH a podívejme se blíže:
1. Od 26. července do 29. července 2018 bylo převedeno 4980 ETH. Záznamy ukazují, že tento účet Binance měl časté zdroje financování ze dvou zdrojů – FTX a littlebang.eth
a) Hledání vlastníka littlebang.eth na OpenSea zjistí, že uživatelské jméno je "Bun919tw"
b) Rychlé vyhledávání Google odhalilo, že „bun919tw“ je ve skutečnosti Bun Hsu, hlavní inženýr Cream Finance, a Cream je shodou okolností dalším projektem Huang Licheng.
c) Avatar Bun Hsu na Twitteru je BAYC #7066, který mu daroval machhibigbrother.eth (veřejná peněženka Huang Licheng).
d) Bun Hsu měl náhodou transakce v několika projektech pod Huang Laicheng, jako jsou FMF, SWAG, CREAM, SQUID, PHOON, MCX a MIS/MIC.
Proč tedy osoba, která nebyla ve finančním týmu Formosa, obdržela 4 980 Ethereum pouze 3 týdny po ICO a měla „peněžní transakce“ s projekty Huang Licheng a dokonce i on sám?
2. Záznamy v řetězci ukazují, že 2 000 ETH převedených 11. července 2018 nakonec směřovalo Czhang Linovi (czhang.eth), který byl do 22. června poradcem společnosti Formosa Financial.
a) Tři týdny po obdržení 2 000 ETH poslal Czhang 22. července 2018 150 ETH svému bratrovi Yalu Linovi (COO Formosa).
Nebo podobná otázka, proč poradci a COO společnosti Formosa Financial dostávali finanční prostředky na výstavbu projektu?
3. Ohledně odlivu ETH v roce 1997 dne 28. července 2018: Jediný zdroj příjmů pro tento účet Binance pocházel z harrisonhuang.eth, peněženky s w9g.eth (Wilson, viceprezident Mithril's of Engineering a současný zakladatel XY Finance a GalaXY Kats Huang ) má časté interakce.
a) Rychlé vyhledání harrisonhuang.eth na Twitteru odhalí jeho twitterový popis, když tweetoval svou adresu ENS a odpověděl Wilsonovi.
Harrison není veřejně uveden jako člen týmu v bílé knize nebo webových stránkách Formosa Financial. Zde opět osobní účet bez veřejné vazby na Formosu obdržel prostředky na projekt.
Zbývající účty Binance, které obdržely prostředky od Huanga, stagnují: v poslední době neproběhly žádné interakce s jinými externími nebo osobními adresami a transakce jsou pouze přesuny mezi CEXy.
26. července 2018 byli Huang a Mithril přistiženi při pokusu o podvod při měsíčním hlasování o komunitních mincích Binance. Uživatel jménem Lucky našel důkazy, že Mithril obdržel více než 80 000 hlasů, z nichž všechny pocházely ze dvou nebo tří adres. Princip komunitního hlasování v měně je ten, že 1 BNB odpovídá 1 hlasu a maximální hlasovací limit pro každý účet je 500 BNB. Volič tedy může získat maximálně 500 hlasů, pokud vlastní 500 BNB. Binance však ve svých pravidlech uvádí, že vytváření falešných účtů je ekvivalentní masové distribuci BNB a pachatelé budou diskvalifikováni ze soutěže.
Huang Licheng stále používal stejnou adresu v době ICO Formosa. Tato adresa úzce souvisela s amatérským Mithrilem a držela 8,6 milionu dolarů v MITH. Obrázek níže ukazuje, že velké množství převodních účtů BNB v té době dostávalo poplatky z největší velrybí peněženky Mithril.
Ještě více šokující je, že velké množství záznamů o převodech BNB používaných pro podvody s hlasováním se shodovalo se dnem, kdy Bun Hsu obdržel 1980 ETH, které byly ve skutečnosti uloženy na jeho účet Binance méně než hodinu před hlasováním.
Při zkoumání on-chain transakcí bylo distribuováno ještě více BNB na další účty Binance v objemech nižších než 500, což je časová osa v souladu s krádeží fondů FMF.
1a) Dne 28. července ve 3:25 přijal účet Bun Hsu Binance převod 2000 ETH
1b) Ve 4:43 28. července (čas UTC) převedl účet Binance 43,8 000 BNB (pravděpodobně také Bun)
2a) Na účet Binance Harrisona Huanga byl vložen 1994 ETH v 7:08 28. července
2b) V 7:28 28. července bylo z účtu Binance vybráno 30 000 BNB
Stručně řečeno, spojení těchto adres, Huang Licheng a Mithril, může být konečným cílem velkých finančních částek společnosti Formosa Financial.
Opět možná právě na to Formosa shání peníze.
Na podzim roku 2018 začali investoři tušit, že je něco v nepořádku, když rostlo odcizení od Huanga, Czhanga a dalších klíčových členů týmu FMF, aniž by kdokoli náležitě vysvětlil nebo aktualizoval postup projektu. FMF nadále klesal a došlo k náhlému opuštění ze strany klíčových členů týmu, což projekt uvedlo do problémů.
Projekt 3: Machi X
V říjnu 2018 Huang Licheng a Leo Cheng spustili sociální trh duševního vlastnictví Machi X. Kvůli výkonu předchozího projektu Mithril a incidentu Formosa však jeho reputace prudce klesla, takže Machi X bylo obtížné získat finanční prostředky.
Až více než rok po incidentu na Formose se investoři konečně dozvěděli, co se stalo s jejich penězi. Dne 12. srpna 2019 obdrželi investoři Formosa anonymní e-mail obsahující interní dokumenty pro podporu, ve kterém bylo uvedeno, že pouhé tři týdny po skončení ICO 2018 bylo 22000/44000 ETH staženo z peněženky soukromého prodeje Formosa Financial ICO. V příloze emailu jsou různé interní dokumenty, které to dokazují
V tomto uniklém zvuku z roku 2019 bývalý generální ředitel společnosti Formosa Ryan Terribilini sdílí své myšlenky o fondech zpronevěřených Huangem a Georgem a událostech, které následovaly.
Pokud jde o to, proč v té době nebyla přijata žádná právní opatření proti Huang Licheng a George, odpověď mnoha společností rizikového kapitálu a andělských investorů, kteří do projektu investovali, byla, že Huang Licheng a George byli na Tchaj-wanu skutečně známými postavami ve stejné době došlo k incidentu v roce V několika jurisdikcích se investoři dohodli, že tento incident jednoduše vyřeší a vyhnou se zbytečným problémům.
Projekt 4: Cream Finance
V roce 2020 se trh s kryptoměnami opět začal ohřívat. Huang Licheng rozebral decentralizovanou platformu peer-to-peer půjček Compound Finance a založil Cream Finance s Leo Chengem na začátku července 2020. Bun Hsu, Jeremy Yang a Stanley Yang jsou součástí vývojového týmu Cream. K dnešnímu dni byla Cream Finance těžena třikrát za více než 192 mil. USD z důvodu nedbalosti. K dnešnímu dni byla Cream Finance využita třikrát za více než 192 mil. USD z důvodu nedbalosti.
Projekt 6: Swag Finance
Swag Finance je web pro zábavu pro dospělé, který založil Machi. a zahájila svůj řídicí token na začátku října 2020. Když byl Swag v tichosti uveden jako kolaterál pro Cream Finance, nedostatek transparentnosti v seznamu vyvolal na Twitteru obrovskou kontroverzi, kdy se token během několika týdnů změnil z kultivace na dumping a nakonec z Cream odešel.
Projekt 7: Mith Cash
30. prosince 2020 se Wong a Mithril vrátili s novým projektem. Mith Cash je fork protokolu Basis Cash, algoritmický stablecoin. Jen pár dní po spuštění vzrostla TVL Mitha Cashe na 1 miliardu dolarů, než se rychle zhroutila, když investoři vyplatili své odměny. Mith Cash nakonec potkal stejný osud jako Basis Cashe. Podobně jako u jiných projektů Huang Licheng je projektový tým také takzvaně „anonymní“ a Huang Licheng také prohlásil, že je „jen konzultant“.
Projekt 8: Tajfun Cash
Krátce po kolapsu Mith Cash se Machi vrátil ještě jednou ve formě Typhoon Cash (odnož Tornado Cash). Skupina tvrdí, že má „tajnou sílu“, ale zdá se, že je všeobecně známo, že za skupinou stojí Huang a jeho přátelé. Vycházíme-li z různých znamení na tiskové konferenci, je přehnané, aby se tomuto projektu říkalo „řezání pórku“ – kdokoli může investovat do anonymního fondu a zůstat v anonymitě, aby však mohl získat odměny, musí investovat do anonymního fondu . To znamená, že za účelem získání odměn budou zveřejněny bonusové vklady, což je logika, která činí koncept mincí na ochranu soukromí bezcenným. Projekt byl opuštěn jen několik týdnů poté, co začal, a nepořádek byl nakonec ponechán na personálu kanálů Telegram a Discord.
**Zranitelnost Tajphoon Cash byla odhalena Avnerem a ověřena Nickem.
Například:
Od února 2021 nebyly na Discord, Telegram nebo Twitter zveřejněny žádné podvodné aktualizace.
Projekt 9: Bahenní hry
S náhlou popularitou náhodného herního aktiva Loot for Adventurers na řetězu na konci srpna 2021 Machi, který má bystré oko a rychlé ruce, okamžitě vydal svou vlastní verzi nazvanou Heroes of Evermore, která rychle získala titul „Anonymous“. Team" zisk 533,92 ETH. . Na rozdíl od Lootu není Heroes of Evermore generován náhodně. Členové týmu již tajně razili nejvzácnější NFT ze sbírky, aniž by to řekli držiteli.
Členové týmu Huang Licheng & Penguin obsadili č. 2 a č. 3.
Projekt 10: Squid DAO
V říjnu 2021 další „anonymní tým“ založil Squid DAO, repliku OHM/Nouns DAO. MachiBigBrother.eth byl jedním z jeho prvních držitelů a v lednu 2022 byl projekt na příkaz Machi ukončen.
Dnes Machi přešel na X, XY Finance a naposledy na svůj nejnovější výtvor: Ape Finance.
Mezi mnoha projekty Huang Licheng jsou stejná klíčová slova vždy stejná: anonymní tým, projekt imitace, nová peněženka financovaná prostřednictvím FTX a krátký životní cyklus. Účastníci každého projektu jsou také stejní: Wilson, Leo a Huang Licheng. Pokud jde o to, proč VC jako Andrew Kang nad touto záležitostí zavírají oči, sám řekl toto:
Dokonce i v únoru, kdy už byla Cream Finance na pokraji smrti, Andrew znovu pomáhal Huang Lichengovi. Pokud jde o peníze, je tragické zavírat oči před svými činy, které způsobují značnou finanční újmu ostatním, a to je pravda, když pomáháte rozjet tucet méně chytrých projektů, a to platí i pro pomoc ke zpronevěře 22 000 ETH.
Poté, co byly jeho prohřešky zveřejněny, Huang Li-cheng promluvil v reakci na špatný dopad na Tchaj-wan, nicméně on a jeho „anonymní tým“ nadále zahanbili Tchaj-wan a kryptoprostor. Doufám, že jednoho dne všichni, kteří utrpěli ztráty kvůli projektům Huang Licheng, uvidí spravedlnost.
C3 Tip: Názory, myšlenky a názory zde vyjádřené jsou výhradně názory autora Tento článek neobsahuje investiční názory ani doporučení. Každá investice a transakce s sebou nese riziko. Existují tři oblasti investování: vidění, porozumění a držení. Podnikání má také tři oblasti: myšlení, konání a dokončování. Každá úroveň se zdá být na papíře přibližně stejná, ale ve skutečnosti se každá úroveň může eliminovat více než 90 % lidí.