Přibližně 200 tuzemských poskytovatelů krypto služeb dobrovolně skončilo.
V posledních několika letech Estonsko vynaložilo společné úsilí o přijetí robustních opatření v oblasti boje proti praní peněz.
Téměř 400 poskytovatelů služeb virtuálních aktiv (VASPS) v Estonsku buď dobrovolně ukončilo činnost, nebo jim byly zrušeny licence. To je poté, co v březnu vstoupila v platnost nová, přísnější pravidla vlády pro prevenci financování terorismu a boj proti praní špinavých peněz (AML).
Bylo zavedeno pravidlo cestování finanční akční skupiny. Kromě toho byla rozšířena definice VASP, byla nařízena estonská připojení pro podniky, byly zvýšeny náklady na licence a byly zavedeny nové standardy pro podávání zpráv.
Nesoulad s požadavky
Estonská finanční zpravodajská jednotka (FIU) oznámila 8. května, že přibližně 200 domácích poskytovatelů krypto služeb dobrovolně přestalo po úpravě legislativy AML z 15. března.
Důvody pro odebrání povolení dalším 189 byly „nedodržování požadavků“. FIU uvádí, že k 1. květnu, po masivním očištění, bylo v Estonsku registrováno 100 aktivních krypto společností. FIU upozornila na mnoho systémových problémů, které objevila ve firmách, které nedobrovolně uzavřela. Především nepravdivé nebo klamavé firemní informace.
Některé podniky například měly uvedené členy představenstva a firemní kontakty, kteří si nebyli vědomi, že jsou zahrnuti. Mnoho lidí bylo zaměstnáno konkurenčními firmami, přestože si ve svých životopisech vymysleli profesní historii.
Bylo zjištěno, že obchodní návrhy mnoha firem jsou téměř podobné a postrádají „jakoukoli logiku nebo spojení s Estonskem“. V posledních několika letech Estonsko vynaložilo soustředěné úsilí na celoplošné přijetí masivních opatření proti praní špinavých peněz. Velkou zásluhu na tom má odhalení z roku 2018, že přes estonskou pobočku dánské megabanky Danske Bank bylo vypráno kolem 235 miliard dolarů nelegálních finančních prostředků.