Indický ED vede zátah proti podvodu s kryptoměnami s obviněním proti 299 subjektům
@sanor016
Ředitelství pro prosazování (ED) učinilo významný krok ve svém pokračujícím vyšetřování podvodu s kryptoměnami podáním obžaloby proti 299 subjektům, včetně jednotlivců čínského původu, podle zákona proti praní špinavých peněz.
Obžaloba přichází v návaznosti na obvinění investorů z podvodu pod rouškou těžby kryptoměn, včetně bitcoinu.
Tento vývoj byl oficiálně oznámen poté, co zvláštní soud v Dimapuru v Nagalandu uznal stížnost na stíhání podle zákona o prevenci praní špinavých peněz (PMLA).
Podle zprávy z místní publikace obsahuje evidenční list 76 subjektů pod kontrolou čínských státních příslušníků, včetně 10 ředitelů čínského původu a dvou subjektů spravovaných státními příslušníky z jiných zemí.
Tato akce ED má kořeny ve zprávě First Information Report (FIR) útvaru policie pro kybernetické zločiny Kohima, která zapletla různé jednotlivce do schématu slibujícího značné výnosy prostřednictvím těžby kryptoměn.
Policie Kohima odhalila, že podvodníci používali mobilní aplikaci nazvanou „HPZ Token“, aby oklamali investory.
Další vyšetřování odhalilo zakládání bankovních účtů a ID obchodníků „skořápkovými subjekty“ s „fiktivními“ řediteli určenými k „vrstvení“ trestně získaných prostředků.
Tyto prostředky byly podle ED získány nezákonným online hraním, sázením a investicemi do těžby bitcoinů, což klamalo investory příslibem vysokých výnosů.
Konkrétně investice ve výši 57 000 INR (přibližně 688 USD) měla přinést denní výnosy 4 000 INR (přibližně 48,27 USD) po dobu tří měsíců, což byl slib nesplněný po počáteční platbě.
Celostátní pátrání ED vedlo k zabavení aktiv a vkladů v hodnotě 455 milionů INR, přibližně 546 milionů USD, dodala zpráva.