Hlavní Takeaways

  • Binance spustila šestidílnou sérii videí, ve kterých naši odborníci na dodržování předpisů sdílejí své názory na různé aspekty jejich práce.

  • V pátém videu série naši vedoucí hovoří o rozsáhlých zkušenostech a odborných znalostech, které přinášejí týmu Binance Compliance & Investigations.

Během posledních několika let Binance investovala značné prostředky do posílení svých schopností v oblasti dodržování předpisů a vyšetřování. Výsledkem je, že nyní máme prvotřídní sadu globálně uznávaných profesionálů, kteří do týmu přinášejí jedinečnou kombinaci vymáhání práva, dodržování předpisů, vyšetřování a krypto zkušeností. 

V 5. části této série videí uslyšíme od některých našich vedoucích v oblasti dodržování předpisů a vyšetřování jejich profesionální trajektorie a jedinečné odborné znalosti. 

Matt Price, globální vedoucí zpravodajských služeb a vyšetřování Binance, se v epizodě tohoto týdne vrací, aby hovořil o svých zkušenostech s vymáháním práva ve Spojených státech, kde pracoval na místní i federální úrovni. Matt se nakonec připojil k americkému ministerstvu financí jako vyšetřovatel kybernetických zločinů. V této funkci pracoval na případech týkajících se velkých darknetových trhů, směšovacích služeb a dalších kriminálních schémat souvisejících s digitálními aktivy.

Video z tohoto týdne také vrací Chagri Poyraze, našeho globálního vedoucího pro sankce. Chagri hovoří o svých zkušenostech s budováním programu dodržování finančních zločinů pro největší e-commerce společnost v Jižní Koreji, která také obchoduje na newyorské burze. Předtím pracoval pro HSBC v roli dodržování regionálních sankcí. 

Steve Christie, Compliance Officer ve společnosti Binance, pak přichází, aby zavzpomínal na začátek své kariéry v tradičním finančním prostoru. Asi sedm let Steve pracoval v bankovní instituci, kde nakonec vedl oddělení finančního zpravodajství a vyšetřování AML (proti praní špinavých peněz). Ke kryptoměnám se dostal v roce 2015, stal se Chief Compliance Officer ve společnosti Xapo, poté strávil asi čtyři a půl roku jako Chief Compliance Officer na kryptoburze Kraken se sídlem v USA. 

Epizoda končí Tigranem Gambaryanem, vedoucím oddělení pro dodržování finančních zločinů společnosti Binance, který strávil 15 let v různých rolích v oblasti vymáhání práva, mimo jiné jako zvláštní agent úřadu Internal Revenue Service, Criminal Investigation (IRS-CI). Tam ho to přitáhlo do světa kryptoměn, protože si uvědomil, že transparentnost veřejných blockchainů nabízí vyšetřovatelům obrovské příležitosti. Od té doby byl schopen výrazně ovlivnit toto odvětví, protože vedl mnoho významných vyšetřování souvisejících s kryptoměnami a byl průkopníkem nových metod řešení kybernetické kriminality. Nyní je jeho cílem udělat totéž v Binance. 

Příští týden se můžete těšit na další videa z této série!