Švýcarský úřad pro dohled nad finančním trhem nebo FINMA oznámil, že rozšíří nařízení proti praní špinavých peněz, které vyžaduje kontroly identity pro hlášení určitých krypto transakcí.
V oznámení z 2. listopadu švýcarský finanční regulátor uvedl, že bude prosazovat hranici 1 000 švýcarských franků – zhruba 997 dolarů v době zveřejnění – pro transakce virtuálních měn na hotovost nebo „jiné anonymní platební prostředky“. Podle FINMA provedl regulátor úpravu v souladu se zákonem o boji proti praní špinavých peněz a vládním nařízením proti praní špinavých peněz.
„FINMA obdržela řadu odpovědí ohledně specifikace prahu pro transakce s virtuálními měnami,“ uvedl regulátor. "Vzhledem k rizikům a nedávným případům zneužití se FINMA řídí pravidlem, že jsou zapotřebí technická opatření, aby se zabránilo překročení hranice 1000 CHF u propojených transakcí do třiceti dnů."
Částečná revize vyhlášky o praní špinavých peněz:#FINMAspecifikuje výpočet prahové hodnoty pro směnné transakce s virtuálními měnami. https://t.co/LyymQcSFEf pic.twitter.com/dlWkT8i4iQ
— Švýcarský úřad pro dohled nad finančním trhem FINMA (@FINMA_media) 2. listopadu 2022
Švýcarský finanční regulátor začal v lednu 2020 v reakci na „zvýšená rizika praní špinavých peněz“ v kryptoměnách prosazovat prahovou hodnotu hlášení pro neidentifikované transakce ve virtuální měně od 5 000 do 1 000 CHF. FINMA prodlouží upravenou vyhlášku a předpisy, které mají vstoupit v platnost v lednu 2023.
Švýcarské město Lugano na jihu Švýcarska bylo hostitelem konference plánu B související s kryptoměnami, která začala 28. října, na níž místní vláda oznámila dohodu o hospodářské spolupráci se Salvadorem – středoamerický národ zřídí v oblasti fyzickou přítomnost vlády, kterou někteří nazvali „bitcoinovou ambasádou“. Cointelegraph informoval o tom, jak místní nadšenci do kryptoměn navštěvovali maloobchodní prodejny v Luganu, aby předvedli případy použití Lightning Network a krypto aktiv jako plateb.