Za posledních 45 dní neznámá osoba vytvořila 114 „podvodných“ meme tokenů a odeslala finanční prostředky získané s jejich pomocí na jednu adresu. Upozornil na to on-chain analytik ZachXBT.

Uživatel převedl některá aktiva prostřednictvím Coinbase.

Analytik objasnil, že mezi tokeny memů nejsou žádné známé mince. Zároveň nevyloučil, že takových falešných aktiv může být více.

"Mám podezření, že existují další." To jsou pouze ty, které byly zaslány na [konkrétní] depozitní adresu,“ napsal.

V komentářích k vláknu uživatelé uvedli, že po každé transakci si neznámá osoba vloží 2,5-3 ETH z Coinbase do své peněženky, aby zaplatila poplatky a udržela likviditu. Poté vybere zisk 0,1-0,2 ETH do své výměnné peněženky. A někdy na tom dokonce přijde o peníze.

Podle ZachXBT je nemožné vypočítat přesnou výši vydělaných prostředků, protože uživatel používá alternativní peněženky a rozděluje aktiva.

Analytici z HAPI Labs uvedli, že tuto sérii transakcí, zejména s ohledem na náklady, nelze klasifikovat jako schéma vytahování koberců. Podle jejich odhadů na tom uživatel aktuálně vydělal necelých 100 000 dolarů.

„Neexistuje žádná přesná právní definice vytažení koberce. Ale obecně u tohoto schématu existuje tým, který deklaruje nějaké cíle, slibuje, že token bude mít užitečnost, nalije do něj poměrně hodně likvidity, umožní uživatelům hromadit tento coin a poté odstraní etherové nebo stablecoiny z fondu a nenechává uživatelům nic. Obecně je schéma podobné, ale tady člověk nic neslibuje a celkově se neskrývá,“ vysvětlili odborníci.

Jsou přesvědčeni, že v případě potřeby nebudou mít americké orgány činné v trestním řízení žádný problém s ověřením identity uživatele prostřednictvím KYC na Coinbase.

„Pokud to tým pro dodržování předpisů Coinbase nepovažuje za praní, pak je velmi obtížné najít chybu. Navíc zatím žádný z našich kolegů blockchainových analytiků neidentifikoval jeho peněženku jako rizikovou – peněženky účastnící se vytahování koberců jsou označeny jako mající maximální míru rizika,“ dodal HAPI Labs.

Nyní prý celý příběh vypadá jako sociální experiment.

„Uživatel vydává meme coiny v naději, že vytvoří nový Shiba Inu nebo PEPE, ale ve skutečnosti takové příběhy nefungují bez marketingu a investic. Hraje na chamtivost lidí, kteří jsou připraveni se nechat oklamat a koupit si jakoukoli minci, aby vydělali peníze. Pokud v budoucnu okamžitě vydělá několik set tisíc nebo milionů dolarů na jednom tokenu a lidé o své peníze velmi rychle přijdou, pak můžeme mluvit o podvodu. Teď je to velmi malé,“ uzavřeli analytici.

V původním vláknu sledující ZachXBT také zmínili podobné schéma, které objevil uživatel pod přezdívkou CoinGurruu. Našel adresu, která téměř dva roky prováděla 2-5 útoků na koberce denně.

Tato adresa je aktuálně označena jako phishing v prohlížeči Etherscan.