Případ představuje největší občanskoprávní trest CFTC a největší případ podvodu s bitcoiny.

Americká komise pro obchodování s komoditními futures (CFTC) 27. dubna uvedla, že získala soudní rozhodnutí proti generálnímu řediteli podezřelému z podvodů souvisejících s bitcoiny.

CEO se účastní bitcoinového MLM

Případ se týká Cornelia Johannese Steynberga z Jižní Afriky, zakladatele a generálního ředitele Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI).

Steynberg se účastnil mezinárodního multi-level marketingu (MLM), ve kterém požadoval od veřejnosti investice do bitcoinů.

Steynberg a jeho společnost slíbili investorům možnost podílet se na komoditním poolu. Nejen, že komoditní fond nebyl registrován, ale Steynberg a MTI nepravdivě charakterizovaly obchodní činnost fondu jako operace botů, i když ve skutečnosti obchodovaly OTC maloobchodní FX. Tito dva pwrati nakonec ukradli bitcoiny všem svým investorům.

Steynberg zahájil svůj MLM program v květnu 2018 a vyžádal si finanční prostředky od více než 23 000 lidí ve Spojených státech a na celém světě. Celkem obdržel téměř 30 000 BTC, což mělo hodnotu 1,7 miliardy dolarů, když program v březnu 2021 skončil.

Steynberg čelí dosud největšímu občanskoprávnímu trestu od CFTC

CFTC uvedla, že udělí Steynbergovi pokutu 3,4 miliardy dolarů, přičemž polovina této částky půjde na restituce obětem a druhá polovina na občanskoprávní tresty.

Tato částka je největší občanskoprávní sankcí, kterou kdy CFTC uložila, a samotný případ je dosud největším podvodem agentury týkajícím se bitcoinu.

Steynberg má rovněž zakázáno (nebo zakázáno) se registrovat u CFTC, účastnit se trhů regulovaných CFTC a zapojovat se do činností, které porušují pravidla pro komodity. Dnešní oznámení uvádí, že Steinberg je držen v Brazílii na základě zatykače Interpolu od prosince 2021 a zůstává na útěku před jihoafrickými úřady.

CFTC dříve v roce 2022 přímo obvinila Steynbergovu společnost. Agentura také v posledních měsících podnikla kroky proti řadě dalších skupin a jednotlivců souvisejících s kryptoměnami, včetně hackerů Mango Markets a zakladatele OokiDAO.

Nejpozoruhodnější je, že CFTC v březnu oznámila obvinění proti velké kryptoměnové burze Binance a několika jejím manažerům.