Hongkongský měnový úřad uvedl, že rostoucí obeznámenost se zákazníky s virtuálními aktivy postupem času usnadní opatření proti praní špinavých peněz a že by se s těmito společnostmi mělo zacházet přiměřeně.

Hongkongský měnový úřad (HKMA) 27. dubna připomněl bankám, že jedna velikost nesedí všem, pokud jde o boj proti praní špinavých peněz (AML). Banky by otevření účtu neměly zbytečně ztěžovat.

Zástupce prezidenta HKMA Arthur Yuen píše, že došlo k vlně společností, které si v Hongkongu otevřely bankovní účty, aby využily obchodních příležitostí, a objevily se „komentáře“ o potížích v tomto procesu. Yuen spojil nárůst aktivity s koncem pandemie.

Při provádění due diligence proti praní špinavých peněz by banky „měly také jednat se zákazníky spravedlivě a zvýšit přístup podniků k základním bankovním službám prostřednictvím transparentních, rozumných a účinných postupů,“ napsal Yuen. taky:

„Neexistují žádné právní a regulační požadavky, které by hongkongským bankám zakazovaly poskytovat bankovní služby subjektům souvisejícím s virtuálními aktivy (VA).

Naopak, hongkongská vláda má politiku na podporu rozvoje odvětví virtuálních aktiv a regulační rámec na ochranu investorů. Zatímco některé podniky s virtuálními aktivy představují vyšší rizika proti praní špinavých peněz než jiné, časem hongkongský bankovní průmysl získá lepší pochopení tohoto odvětví. tak:

"Očekáváme, že regulovaní poskytovatelé služeb virtuálních aktiv (VASP) úspěšně požádají o bankovní účet prostřednictvím rozumného procesu."

Yuen slíbil, že vydá oběžník obsahující pokyny a osvědčené postupy a že 28. dubna uspořádá kulatý stůl „pro výměnu názorů mezi bankovním sektorem a VASP“.

Hongkong tvrdě pracuje na tom, aby se stal světovým centrem pro kryptoměny, a někteří ho považují za možného příjemce stále tvrdších zásahů Spojených států proti kryptoměnám. Tento region je první jurisdikcí v Asii, která nabízí přístup k fondům obchodovaným na burze kryptoměn. Návrhy na licencování maloobchodních burz kryptoměn jsou v konzultačním období, přičemž pokyny pro burzy by měly být zveřejněny v květnu.