Kdysi slíbený „Netflix na blockchainu“ od Ryana Feltona se nepodařilo naplnit. Místo toho utratil miliony získané od investorů za luxusní předměty, jako je dům za 1,5 milionu dolarů a červené Ferrari.

Tento případ je příkladem role, kterou digitální měny sehrály v kriminálních aktivitách, protože zločincům poskytovaly zdánlivě anonymní způsob převodu velkého množství peněz.

Tato anonymita však byla pouze iluzí, protože transakce s kryptoměnami jsou zaznamenávány na veřejně viditelném blockchainu. To vedlo ke vzestupu nového druhu detektivů kryptoměn, jako je Chainalysis, který byl po finančním kole v loňském roce oceněn na 8,6 miliardy dolarů.

Tito detektivové jsou v centru rostoucího odvětví, které se věnuje dešifrování blockchainových záznamů a pomáhá vládě sledovat krypto transakce.

Role řetězové analýzy

Chainalysis zaujímá stále důležitější pozici v kryptoprůmyslu, protože federální agentury zasahují proti kryptografickým podvodům. Společnost se prodává jako síla dobra v tomto sektoru, která řeší zločiny a spolupracuje s veřejnými činiteli.

Například po zhroucení burzy FTX byl najat Chainalysis, aby sledoval 400 milionů dolarů v krypto ukradených z účtů FTX. Firma se také zabývá lehkou diplomacií a pořádá konference, na kterých se setkávají vládní úředníci a představitelé kryptoměn.

Tato ambasadorská role však postavila Chainalysis do rozporu s některými z nejvášnivějších zastánců kryptoměn, kteří si digitální peníze představovali jako soukromou a anonymní finanční síť.

Tento střet představuje bitvu o budoucnost kryptoměn, která se odehrává v turbulentním okamžiku krátké historie tohoto odvětví.

Pohled vlády

Z pohledu vlády je Chainalysis pravděpodobně nejdůvěryhodnější společností v oboru díky svým výkonným nástrojům zaměřeným na pronikání závojem tajemství, díky kterému jsou kryptoměny na prvním místě atraktivní.

Jonathan Levin, jeden ze zakladatelů Chainalysis, uvedl, že blockchain je „často klíčem k odemknutí případu“ a že „je lépe sledovatelný a průkaznější“.

V případě Ryana Feltona Beth Bisbee, vyšetřovatelka Chainalysis, pomohla obžalobě tím, že použila forenzní techniku ​​zvanou shlukování, aby prokázala, že Felton přesunul ether svých investorů na jednu burzu, než jej převedl na jinou a poté přeměnil ether na hotovost.

Blockchain tracking: expandující průmysl

S rozšiřováním kryptoprůmyslu se sledování blockchainu stává stále důležitějším. Velké kryptospolečnosti si nyní najímají firmy zabývající se analýzou blockchainu, aby monitorovaly aktivitu svých zákazníků a dodržovaly zákony proti praní špinavých peněz.

V rámci konkurzního řízení analytické firmy prošetřují protokoly veřejných transakcí, aby našly chybějící prostředky.

Přestože nedávný pokles v kryptoprůmyslu ovlivnil obchod se sledováním, firmy jako Chainalysis byly poněkud izolovány od nejhorších dopadů krachu trhu.

Díky tomu, že dvě třetiny příjmů pocházejí z partnerství s veřejnými institucemi, včetně donucovacích orgánů, se Chainalysis podařilo udržet relativně stabilní příjmy i v turbulentních podmínkách na trhu.

Chainalysis nyní čelí konkurenci menších rivalů, jako je TRM Labs, která se prosadila prodejem softwaru pro nové typy kryptoměn.

S tím, jak se svět digitálních peněz neustále vyvíjí, je pravděpodobné, že bitva o zachování anonymity a soukromí při boji proti zločinu bude utvářet budoucnost kryptoprůmyslu.