Zakladatelé Africrypt, kteří v roce 2021 okradli jihoafrické retailové investory o 70 000 BTC, jsou vyšetřováni švýcarskými úřady kvůli praní špinavých peněz.

Podvod Africrypt

Zpráva z 23. dubna ukazuje, že Ameer a Raees Cajee, bratři stojící za Africryptem, se objevili ve Švýcarsku dva roky poté, co oklamali investory o jejich těžce vydělané mince. Společnost Africrypt byla spuštěna v roce 2019 a umožnila investorům sklízet obrovské odměny z tehdy rostoucích kryptoměn.

V roce 2021, na vrcholu bitcoinů (BTC) a krypto býčích útoků, Africrypt tvrdil, že jejich platforma pro správu kryptoměn byla hacknuta a 70 000 BTC vysáti útočníci. V době „hacku“ dosáhl Africrypt neuvěřitelných 3,6 miliardy dolarů.

I když ztracená částka měla hodnotu miliard dolarů, bylo bizarní, že nechtěli, aby byla zapojena policie, protože vymáhání práva by „zpomalilo vymáhání finančních prostředků“.

Také by se vám mohlo líbit: Obavy z podvodu pro investory VAPOR, protože je vázán na JKDAO

Nerafinovaná povaha regulačního prostředí Jižní Afriky, zejména pokud jde o kryptoměny, nemohla pomoci. Úřad pro chování finančního sektoru v Jižní Africe, přestože se díval na Africrypt, nemohl zahájit formální vyšetřování, protože kryptoměny, včetně bitcoinu, nejsou považovány za finanční produkty. Jejich vyšetřování na Africrypt bylo mezitím ukončeno.

I když se v roce 2021 vyskytly regulační problémy, nezabránilo to některým podezřelým investorům, aby nahlásili Africrypt úřadům a dokonce využili služeb advokátní kanceláře Hanekom Attorneys.

Sedm dní před údajným hackem už investoři Africrypt ztratili přístup k backendu platformy. Proto nemohli sledovat svou investiční výkonnost na vzkvétajícím trhu.

Vyšetřování ve Švýcarsku

Vyšetřování Hanekom Attorney odhalilo, že sdružené finanční prostředky společnosti Africrypt byly převedeny a prošly mixéry, aby zakryly své stopy.

Vzhledem k transparentní povaze veřejných blockchainů je skrytí stop převodů prostředků prakticky nemožné. Transparentní povaha bitcoinu pomohla vyšetřovatelům odhalit, že kořist Africryptu nejprve skončila v Dubaji, než prošla mixéry.

O dva roky později vzbudili bratři podezření, když si pronajali skříňku ve švýcarském Curychu a složili hardwarovou peněženku. Hardwarové peněženky jsou zařízení používaná k ukládání soukromých klíčů kryptoměny. Obvykle je používají jednotlivci, kteří doufají, že budou držet obrovské množství mincí.

Švýcarské úřady se dozvěděly a nyní oba bratry vyšetřují kvůli podezření z praní špinavých peněz.

Přečtěte si více: Výbor Senátu Nevada navrhuje fond pro obnovu kryptoměn pro boj proti podvodům