souhrn
Vnořené platformy pro obchodování s kryptoměnami využívají účty na jiných obchodních platformách k poskytování služeb obchodování s kryptoměnami zákazníkům, ale samotné transakce přímo neusnadňují. Místo toho platforma propojuje uživatele s jinými poskytovateli služeb. Nesting je konvenční prostředek tradičního bankovnictví, který poskytuje služby, které konkrétní banka nemůže nabídnout, například mezinárodní převody.
V odvětví kryptoměn je ověřování identity a postupy proti praní špinavých peněz na vnořených obchodních platformách obecně laxní nebo dokonce zcela neregulované. Rozšířený nedostatek dodržování předpisů umožňuje kyberzločincům využívat výhod a přeměňovat vnořené obchodní platformy na živnou půdu pro praní špinavých peněz, podvody a platby ransomwaru.
Obchodování pomocí vnořené obchodní platformy je ekvivalentní individuálnímu důvěřujícímu aktivu pro platformu. Ve srovnání s vyhovujícími centralizovanými nebo decentralizovanými obchodními platformami postrádají vnořené obchodní platformy záruky bezpečnosti a spolehlivosti. Můžete se také potýkat s právními problémy, pokud budete jednat se sankcionovanými vnořenými obchodními platformami.
Při výběru obchodní platformy se ujistěte, že má zavedené vhodné ověření identity a kontroly proti praní špinavých peněz, protože jejich zpracování obvykle trvá několik dní. Pokud obchodní platforma umožňuje prakticky neomezené obchodování v reálném čase, je nutný hlubší průzkum. Legitimní obchodní platformy neskrývají transakční metody a zdroj finančních prostředků lze snadno zobrazit prostřednictvím blockchainového prohlížeče.
Úvod
Nákup a prodej kryptoměn musí být prováděn prostřednictvím důvěryhodných webových stránek. Aby byla zajištěna bezpečnost, uživatelé musí být dostatečně trpěliví, aby dokončili ověření identity a kontroly proti praní špinavých peněz. Někteří netrpěliví uživatelé se obracejí na obchodní platformy v reálném čase, které mají méně pravidel registrace nebo dokonce žádné ověření.
Zatímco některé z nich jsou legitimní decentralizované burzy, jiné mohou být vnořené burzy, které se zabývají odcizenými finančními prostředky a praním špinavých peněz. Použitím vnořených obchodních platforem nelze zaručit bezpečnost osobních prostředků. Aby byla něčí kryptoměna v bezpečí, je zásadní porozumět konceptu vnořených obchodních platforem, jejich roli a způsobu jejich identifikace.
Co je hnízdění?
Nesting označuje akt jednoho poskytovatele finančních služeb, který si vytvoří účet u jiné finanční instituce a využívá její služby. Majitelé účtů fungují jako most a poskytují služby svým vlastním zákazníkům prostřednictvím vnořených účtů. Důvodů je mnoho. Banky v jedné zemi mohou například poskytovat obchodní služby a ekosystémy bankám v jiných zemích, což se nazývá agenturní bankovnictví.
Pokud si zákazník přeje převést peníze na bankovní účet v Austrálii a jeho banka to nemusí být schopna, bude k převodu peněz pro zákazníka použita korespondenční banka. Banka zákazníka zpracovává požadavek na převod prostřednictvím svého vnořeného účtu u korespondenční banky. Zprostředkující banky musí být obezřetné a provádět náležitou péči u partnerských bank. Korespondentské banky v podstatě poskytují služby zákazníkům, o kterých nic nevědí, a proto vyžadují důvěru ve vnořeného majitele účtu.
Co je vnořená platforma pro obchodování s kryptoměnami?
Způsob, jakým funguje platforma pro obchodování s kryptoměnami Nested, je poměrně jednoduchý. Subjekt nebo jednotlivec si vytvoří účet na regulované obchodní platformě a poté tento účet používá k poskytování obchodních služeb třetím stranám prostřednictvím svého vlastního vnořeného účtu. Tyto vnořené obchodní platformy se někdy označují jako „živé obchodní platformy“ a často mají více účtů na různých obchodních platformách.
Některé vnořené obchodní platformy vyžadují certifikační dokumenty, ale mnoho dalších nevyžaduje téměř žádné certifikační informace. To přitahuje podvodníky, podvodníky a vyděrače. Některé vnořené burzy dokonce umožňují nakupovat a prodávat kryptoměny tváří v tvář za hotovost.
Jaká jsou nebezpečí hnízdění?
Jedním z nejobtížnějších problémů tradičních financí je riziko praní špinavých peněz. Agentské banky mají přímé obchodní styky pouze s příslušnými pověřenými bankami a neexistuje způsob, jak určit totožnost zákazníka, se kterým jednají. Proto musí hnízdění zvýšit náležitou péči zúčastněných bank. V opačném případě hrozí, že jednotlivci a dokonce celé země budou na černé listině a budou vystaveny sankcím. Pokud zúčastněné banky nevyhoví, může se svěřující banka zapojit do nezákonných činností, jako je vyhýbání se sankcím nebo praní špinavých peněz.
Odvětví kryptoměn je ve fázi zlepšování předpisů, což je příležitost pro vnořené obchodní platformy, jak využít mezery v zákonech. Vnořené obchodní platformy vám umožňují tiše otevřít účty na hlavních platformách pro obchodování s kryptoměnami.
Jaká jsou nebezpečí vnořených platforem pro obchodování s kryptoměnami?
Používání vnořených platforem pro obchodování s kryptoměnami poškozuje nejen zájmy centralizovaných obchodních platforem. Osobní bezpečnost uživatelů a jejich finančních prostředků bude rovněž ohrožena z následujících důvodů:
1. Ve srovnání s regulovanými obchodními platformami je bezpečnost uživatelských vkladů slabší.
2. Uživatelé mohou být zapojeni do financování trestných činů a nezákonných incidentů souvisejících s terorismem.
3. Regulační agentury mohou takové obchodní platformy vypnout, což způsobí, že uživatelé ztratí kryptoměny nebo jiná aktiva.
4. Pokud uživatelé záměrně spolupracují s obchodními platformami zapojenými do nezákonné činnosti, budou čelit soudnímu stíhání ze strany orgánů činných v trestním řízení.
Nejlepší způsob, jak se vyhnout nebezpečí, je nepoužívat vnořené platformy pro obchodování s kryptoměnami. Tento typ platformy je hluboce skrytý a těžko identifikovatelný. Postupujte podle našich níže uvedených tipů, abyste byli co nejbezpečnější.
Jaký je rozdíl mezi vnořenými burzami a decentralizovanými burzami?
Za prvé, vnořené burzy a decentralizované burzy vypadají hodně stejně. Decentralizované obchodní platformy nevyžadují ověřování identity, zatímco vnořené obchodní platformy mají volné postupy ověřování identity nebo nemají ověřování vůbec žádné. Tito dva však zpracovávají transakce zcela odlišným způsobem. Decentralizované burzy přímo propojují kupující a prodávající a dokonce využívají pooly likvidity. Platforma nikdy nereguluje obchodované kryptoměny, místo toho se o transakční proces starají chytré kontrakty. Vnořené obchodní platformy přímo monitorují kryptoměny uživatelů a využívají služeb jiných obchodních platforem.
Události vnořené obchodní platformy Suex
Podívejme se níže na skutečný případ. 21. září 2021 uvalil americký Úřad pro kontrolu zahraničních aktiv (OFAC) sankce na platformu pro obchodování s kryptoměnami Suex. Suex je registrovaná v České republice a působí v Rusku. Suex OTC využívá Binance a další velké burzy k poskytování služeb vnořených služeb platformy pro obchodování s kryptoměnami. Suex nevyžaduje téměř žádné ověřování identity a dokonce dokáže vyměnit hotovost za kryptoměny tváří v tvář.
Výzkum Chainalysis poukázal na to, že Suex prala finanční prostředky za velké množství ransomwarových útoků a hackerských útoků. Binance proaktivně deaktivovala několik účtů souvisejících se Suexem a Úřad pro kontrolu zahraničních aktiv (OFAC) zařadil na černou listinu téměř 30 různých peněženek, včetně peněženek Bitcoin, Tether a Ethereum. Binance také pozastavila spolupráci s kryptoměnovou bankou Chatex. O Chatexu se říkalo, že má obchodní vazby se Suexem, a následně byl sankcionován Úřadem pro kontrolu zahraničních aktiv (OFAC). Všichni jednotlivci, kteří jednali se Suexem, jsou v současné době v právním riziku. Chatex uzavřel své webové stránky od rozhodnutí o sankcích Úřadu pro kontrolu zahraničních aktiv (OFAC).
Jak identifikovat vnořené obchodní platformy?
Vnořené obchodní platformy světu neodhalí své skutečné barvy. Následující body představují základní způsoby, jak identifikovat vnořené obchodní platformy pro zajištění osobní a finanční bezpečnosti:
1. Platforma nevyžaduje ověření identity ani ověření proti praní špinavých peněz nebo jsou požadavky na ověření extrémně nízké. Skutečnost, že se obchodní platforma může registrovat v reálném čase a bez omezení, je zjevným varováním.
2. Uživatelské rozhraní jasně neukazuje, kde obchodovat.
3. Obchodní platforma jasně neuvádí, že může usnadňovat transakce. Legitimní obchodní platformy uvádějí, že transakce jsou prováděny přímo prostřednictvím jejich vlastních platforem, nikoli vnořených účtů.
4. Obchodní platforma shrnuje různé sazby, ze kterých si uživatelé mohou vybrat. To znamená, že obchodní platforma používá vnořené účty z více obchodních platforem.
5. Pokud máte podezření, že jste použili vnořenou obchodní platformu, zkuste prosím sledovat trajektorii kryptoměny v blockchainu prostřednictvím blockchainového prohlížeče. Možná zjistíte, že kryptoměna pochází z peněženek spojených s jinými obchodními platformami.
Shrnout
Nákup bitcoinů, Binance Coinů a dalších digitálních měn je bezpečný a zajištěný prostřednictvím regulovaných burz s kryptoměnami, jako je Binance. I když počáteční registrace nějakou dobu trvá, řádné ověření identity a postupy proti praní špinavých peněz mohou pomoci udržet jednotlivce v bezpečí. Uživatelé by měli s obchodními platformami a jinými finančními institucemi zacházet stejně a před jejich použitím by měli provést náležitou péči.