Muž byl obviněn z jednoho podvodu s drátem.

Americká komise pro obchodování s komoditními futures (CFTC) podala občanskoprávní žalobu na bývalého investičního bankéře Deutsche Bank Rashawn Russell u okresního soudu USA pro východní obvod New Yorku.

V dokumentu bylo uvedeno, že Russell použil podvodné prostředky, aby vyzval drobné investory, aby investovali do fondů pro obchodování s digitálními aktivy. Je také obviněn z toho, že v procesu podvedl investory o téměř 1 milion dolarů a CFTC ho obvinila z jednoho podvodu s drátem.

soudní spory

Podle tiskové zprávy Russell požádal retailové investory, aby mezi listopadem 2020 a červencem 2022 investovali do bitcoinu, etherea a fiat měn v tom, co nazval proprietárním fondem pro obchodování s digitálními aktivy, a údajně zaručil, že investoři neutrpí žádné ztráty. V některých případech bankéři slibují i ​​minimální návratnost investice ve výši 25 procent.

Stížnost tvrdí, že Russell vědomě a/nebo z nedbalosti učinil nepravdivá a zavádějící prohlášení o struktuře, velikosti a výkonnosti fondu. Je také obviněn z falešného slibu, že zaplatí žádosti o výběr a odškodní investory v USDC.

Prostředky byly poté použity k úhradě osobních výdajů Russella, subjektů souvisejících s hazardními aktivitami a plateb ve stylu Ponzi současným investorům.

V řízeních proti jednotlivci požaduje komoditní regulátor kromě trvalých soudních příkazů za další porušování zákona o komoditní burze (CEA) a předpisů CFTC náhradu škody, degorgement, občanskoprávní sankce a trvalé zákazy obchodování a registrace.

Ředitel CFTC pro vymáhání práva Ian McGinley řekl:

„Jak ukazuje dnešní akce, CFTC je nemilosrdná při hnání špatných aktérů k odpovědnosti a ochraně drobných investorů před podvody v prostoru digitálních aktiv.“

Srovnávací pohledy SEC a CFTC

Americká komise pro cenné papíry a burzy již dlouho tvrdí, že určitá kryptoaktiva jsou cennými papíry. Naproti tomu CFTC ve svém posledním soudním sporu o krypto podvod a zpronevěru zdůraznila, že Bitcoin a Ethereum jsou komodity.

„Některá digitální aktiva, jako jsou bitcoiny, ethereum a USDC, jsou zahrnuta v definici „zboží“ v § 1a(9) zákona, 7 USC §1a(9) a smlouvy o jejich prodeji se řídí oddílem 6(c) zákona (1), 7 USC § 9(1) a nařízení 180.1, 17 CFR § 180.1 (2022).“.

Toto tvrzení přichází měsíc poté, co předseda CFTC Rostin Behnam řekl, že Ethereum a stablecoiny by měly být považovány za komodity, v rozporu s názorem předsedy SEC Gary Genslera, který dříve tvrdil, že všechna kryptoaktiva kromě bitcoinu mohou být cenným papírem, a proto podléhají dohledu. jeho agentury.

Žaloba také zdůrazňuje pokračující nedostatek konsenzu mezi těmito dvěma agenturami a ponechává otevřenou otázku, jak se na třídu aktiv dívají regulátoři, jako je Federální rezervní systém, Úřad měnové kontroly a Federální korporace pro pojištění vkladů.