Nejvýraznější

• Binance spustila sérii šesti videí věnovaných našim odborníkům na dodržování předpisů a jejich názorům na různá témata.

• Ve druhém videu této série diskutují nejvyšší představitelé Binance o investicích do souladu.

Binance v posledních letech výrazně rostla as tímto růstem se také zvýšily investice do zdrojů a odborných znalostí v oblasti dodržování předpisů.

Toto video je druhým ze série šesti blogových příspěvků, ve kterých upozorníme na vedoucí našeho týmu pro dodržování předpisů a vyslechneme si jejich názory na různá témata.

Zeptali jsme se jich, jak viděli, jak jejich týmy pro dodržování předpisů v průběhu let rostly a na co se jejich investice soustředily. Podívejte se na jejich odpovědi níže.

Investice do lidských zdrojů a týmů pro dodržování předpisů jsou jedním z vrcholů výše uvedeného videa, ale tím to nekončí. Přístup k nejnovějším nástrojům a technologiím pro členy týmu pro dodržování předpisů je také nanejvýš důležitý.

Ve videu Matt Price, mezinárodní ředitel zpravodajských služeb a vyšetřování, hovoří o tom, jak se tým rozrostl na více než 20 vyšetřovatelů po celém světě. Mattův tým pokrývá hlavní trhy a většina týmu má zkušenosti s vymáháním práva. Na technologické stránce Mattův tým přijal nové nástroje forenzního vyšetřování, Chainalysis, další licence s TRM Labs a neustále hledá nové a lepší nástroje pro provádění těchto vyšetřování.

Ve videu se objevuje také Chagri Poyraz, mezinárodní ředitel sankcí. Chagri poznamenává, že jeho tým má téměř 40 lidí, kteří pokrývají základní funkce podporující program sankcí i další programy finančního dodržování. Mezitím hraje klíčovou roli zákaznický servis, který má téměř 2 000 členů, který řídí všechny příchozí problémy klasifikací rizik a jejich eskalací správnému týmu.

Tigran Gambaryan, ředitel Compliance pro prevenci finanční kriminality ve společnosti Binance, také zdůraznil, jak se jeho tým rozrostl od doby, kdy zde začal pracovat. Přestože tým Tigran začínal s méně než 10 lidmi, management se zavázal rozšířit jej na více než 20 s podporou CZ. To umožnilo Tigranovi získat přístup ke zdrojům, které potřeboval, aby tým Special Investigations měl vedoucí týmů rozmístěných po celém světě. Ovlivňuje nejen počet lidí v týmu Tigran, ale také školení, které mají k dispozici. Vyšetřovatelé, lidé, kteří monitorují trh, sledování transakcí a naše týmy pro vymáhání práva v Binance mají přístup k nejlepším nástrojům v oboru.

Zůstaňte naladěni, ať vám neuniknou nová videa o Binance!

Upozornění na rizika: investice do kryptoaktiv není regulována, nemusí být vhodná pro drobné investory a celá investovaná částka může být ztracena. Je důležité si přečíst a pochopit rizika této investice, která jsou podrobně vysvětlena na tomto místě.