Dne 11. dubna byl bývalý investiční bankéř a registrovaný makléř, Rashawn Russell, obžalován u federálního soudu v Brooklynu za spáchání schématu investičního podvodu v oblasti kryptoměn. Russell byl zatčen předchozího dne v Brooklynu a předstoupil před soudce soudce Spojených států Ramon E. Reyes, Jr. za obvinění.

Podle soudních dokumentů se Russell zapojil do schématu, jehož cílem bylo podvést více investorů tím, že falešně slíbil, že jejich peníze budou použity na investice do kryptoměn, které přinesou velké – a někdy „zaručené“ – výnosy. Většinu peněz investorů však Russell zpronevěřil a použil je pro svůj osobní prospěch, hazardní hry a splácení jiných investorů. Russell dříve pracoval jako investiční bankéř a byl registrovaným makléřem u Úřadu pro regulaci finančního průmyslu.

V rámci tohoto schématu Russell lhal investorům o stavu jejich investic a vymyslel několik dokumentů, které zaslal investorům. Dokonce poslal pozměněný obrázek bankovního zůstatku zobrazený na webových stránkách banky, který měl jednomu investorovi ukázat značnou likviditu Russella. Když se jiný investor snažil získat zpět svou investici, Russell peníze nikdy neposlal a místo toho poslal investorovi falešné potvrzení o bankovním převodu, které mělo prokazovat návratnost investorových peněz.

„Russell proměnil poptávku po investicích do kryptoměn na schéma, jak podvést řadu investorů, aby mohl financovat svůj životní styl,“ řekl United States Attorney Peace. "Tento úřad bude i nadále agresivně pronásledovat podvodníky, kteří se dopouštějí těchto schémat, proti investorům na trzích digitálních aktiv."

Russell je považován za nevinného, ​​dokud není nade vší pochybnost prokázána vina. V případě odsouzení mu však hrozí až 20 let vězení.

Zatčení a obvinění oznámil Breon Peace, právní zástupce Spojených států pro východní obvod New Yorku; Kenneth A. Polite, Jr., zástupce generálního prokurátora trestního oddělení ministerstva spravedlnosti; a Eric Shen, vrchní inspektor, US Postal Inspection Service, Criminal Investigations Group (USPIS).

Tento případ slouží jako varování pro investory, aby si dávali pozor na investiční příležitosti, které se zdají být příliš dobré na to, aby to byla pravda, zejména na trhu s kryptoměnami. Jako vždy by investoři měli provést svou due diligence a pečlivě prozkoumat jakékoli investiční příležitosti před tím, než vloží jakékoli prostředky.

Zdroj: https://azcoinnews.com/former-deutsche-bank-rashawn-russell-arrested-for-cryptocurrency-investment-fraud-could-serve-up-to-20-years-in-prison.html