Nevinní klienti jsou podle nedávného výzkumu náhle vyloučeni z amerických institucí. Podle New York Times náhlé uzavření účtů způsobené údajně podezřelou aktivitou nutí zákazníky, aby si uvědomili, že něco není v pořádku, když chtějí utratit své peníze.

Naafeh Dhillon, jeden z těchto členů Chase, se v prosinci pokusil zaplatit za večeři, ale jeho kreditní i debetní karty byly zamítnuty. Zavolal do banky a zástupce podpory ho informoval, že ho Chase vyhodil a že mu bylo zasláno upozornění.

 Důvod? "Překvapivá aktivita." Chase dal Dhillonovi pokladní šek na jeho zůstatek, když šel do banky, aniž by poskytl jakékoli další informace.

Dhillon legálně pobývá v USA od roku 2013 a od jeho příjezdu do New Yorku mu jeho rodina v Pákistánu běžně posílala peníze bankovním převodem.

Zdá se, že tato uzavření bankovních účtů souvisí s iniciativami k zastavení nezákonných aktivit.

Podle posledních údajů se ve finančních institucích množí podvody všeho druhu a dotýkají se všech platebních metod.

Podle Institutu pro bankovní politiku však pouze 4 % zpráv o podezřelé činnosti (SAR) poskytnutých bankami orgánům činným v trestním řízení vedou k následným krokům a velmi malé procento následných opatření končí zatčením a odsouzením. Times upozorňuje. Banka zahájila vyšetřování poté, co je Times kontaktoval, a zaměstnanci později tvrdili, že nedokázali prokázat, že by Dhillon porušil nějaké zákony.

Za porušení zákona o bankovním tajemství a opomenutí nahlásit podezřelé aktivity spojené s miliardovým Ponziho schématem notorického podvodníka Bernieho Madoffa udělily americké donucovací orgány v roce 2014 Chase pokutu více než 2 miliardy dolarů.

Podle nástroje pro sledování finančních porušení od Good Jobs First zaplatil Chase od té doby více než 36 miliard dolarů na pokutách za finanční delikty, zaměstnanecké delikty, soutěžní porušení, zneužívání nebezpečných cenných papírů, zneužívání hypoték, nedostatky v boji proti praní špinavých peněz a další delikty. 2000.

 

The post Americké banky náhle bez varování uzavřely účty nevinných zákazníků: Zpráva appeared first on BitcoinWorld.