Podle Foresight News uživatel Twitteru Nay tweetoval, že po analýze dat v řetězci DWF Labs „téměř ve všech případech počet příchozích a odchozích tokenů odpovídá času a množství, což znamená, že se nejedná o půjčky, a proto nejsou standardní. transakce". Nay řekl, že modelem pro všechny transakce DWF Labs je buď nakoupit 50 000 až 100 000 $ stablecoinů jednou denně nebo tak nějak, nebo nakoupit velké transakce až do 5 milionů $ na transakci a poté vložit všechny (nebo téměř všechny) prostředky. Uloženo na CEX.

Zároveň mnoho z jeho veřejných investičních transakcí nelze porovnat s údaji v řetězci. „Na řetězci bylo potvrzeno 65 milionů dolarů a uvádí se, že přesahuje 150 milionů dolarů. Navíc existuje mnoho takových, které nebyly Nay řekl: "Jedním vysvětlením je, že vydělávají delta prodejem tokenů jménem projektového týmu za ne méně než určitou cenu a poukazováním peněz předem. Mnoho transakcí má 10-20% slevu, ale některé ne ."

Kromě toho Nay řekl, že Andrei Grachev, oficiální šéf DWF Labs, má vztah s Ponziho schématem OneCoin v kryptoměně v hodnotě 4 miliardy dolarů, které bylo dříve zveřejněno ruskými médii v roce 2019.