Jeden obchodník vydělal 1,4 milionu dolarů ze 16 možných scénářů obchodování zasvěcených osob na Binance.

Generální ředitel Binance Changpeng 'CZ' Zhao řekl, že burza zmrazila 2 miliony dolarů spojené s krypto adresami spojenými s údajným zasvěceným obchodníkem.

V příspěvku na Twitteru z 28. března FatMan Terra uvedl, že anonymní jedinec skočil se zbraní na více altcoinových seznamech na Binance a dosáhl sedmimístného zisku. Ovlivňovač kryptoměn s odkazem na data z řetězce podrobně popsal, jak byly odhaleny „tajné operace“ obchodníků.

Insider údajně vydělal 1,4 milionu dolarů z vnitřních obchodů

Podle lednové zprávy citované FatMan Terra bylo na Binance 16 možných případů obchodování zasvěcených osob, přičemž obchodníci dosáhli kumulativního zisku 1,4 milionu dolarů.

V jednom případě zasvěcená osoba zakoupila FXS společnosti Frax Share na Uniswap v malých dávkách do šesti dnů po uložení 53 000 USD do peněženky „0xd23“. Obchodník později prodal všechny své držby se ziskem, tři dny poté, co byl uveden poslední nákup tokenu FXS na Binance.

V jiném případě obchodník koupil 131 Ethereum Virtua (TVK) dva dny před jeho kotací na Binance. Obchodník vydělal 277 ETH z prodeje tokenu poté, co se hodnota tokenu zvýšila.

Zpráva uvádí podobné obchody, kdy obchodníci dosahovali značných zisků z různých výpisů altcoinů.

I když identita obchodníků zůstává neznámá, jejich obchodní vzorce naznačují, že měli interní informace o těchto výpisech Binance.

Binance odpovídá

CZ uznala tweet FatMana Terra a dodala, že burza zmrazila finanční prostředky před jeho příspěvkem na Twitteru. CZ dodal:

"Neustále také bojujeme s potenciálními úniky atd. Rovněž vítáme, že na ně v budoucnu upozorníte. Pomozte nám všem."

FatMan Terra také poznamenal:

„Insider trading způsobuje, že se mnoho ziskových obchodů stává ztrátových (např. jinak zlomový obchod může mít za následek 10% ztrátu kvůli vykořisťovatelské aktivitě zasvěcených osob) a obchodníci nikdy nezjistí, co se s nimi stalo.

Mezitím hlavní strategický ředitel Binance Patrick Hillman dříve uvedl, že burza má „interní bezpečnostní tým, který monitoruje možnou obchodní aktivitu zaměstnanců na různých platformách jako zásadu nulové tolerance“.