Někteří kryptoměnoví investoři nespí po tom, co vydělali velké peníze: Pokud vyděláte na obchodování s kryptoměnami miliony, nebudete mít problém s trestným činem z neznámého původu majetku? $ZKP
Dnes podrobně vysvětlíme hranice souladu, nečekejte, až vám účet zamknou nebo policie zaklepe na dveře, abyste litovali.
Nejprve vám dám uklidňující zprávu: Osobní držení virtuálních měn a transakce na blockchainu, pokud se nezapojíte do nezákonného podnikání nebo pyramidových schémat, obvykle neconstitutuje trestný čin nezákonného podnikání.
Ale pokud jsou tyto peníze pouze v peněžence nebo na burze, jsou to jen čísla na blockchainu.
Jakmile je vyberete a vyměníte za fiat měnu, okamžitě se objeví dvě smrtelné zóny, a pokud se nebudete opatrní, můžete skončit ve vězení. $币安人生
První smrtelná zóna: Podvody s elektrickým podvodem, kontakt s trestním zákoníkem.
Adresa na blockchainu je veřejná, ale nemůžete ověřit identitu odesílatele. I když o tom nemáte ani ponětí, pokud na váš účet vstoupí byť jen jedna koruna z podvodu nebo nelegálního podnikání, můžete být obviněni ze spolupachatelství nebo z krytí a utajování trestně získaných prostředků.
Obyčejní drobní investoři snadno spadnou do pasti, náhle se stanou prostředníky v černé a šedé ekonomice, a nemohou se bránit. $SENT
Druhá smrtelná zóna: Zmrazení prostředků ze strany banky, omezené finance.
Měsíční plat několik tisíc, ale jednorázové výběry desítek nebo stovek tisíc, obrovské pohyby mohou vyvolat bankovní opatření proti praní špinavých peněz, a vaše bankovní karta bude okamžitě zablokována.
Pro odblokování je nutné poskytnout kompletní důkazní kruh: počáteční tok kapitálu, záznamy o transakcích, blockchainové důkazy, které prokazují legálnost prostředků. Ale 90 % drobných investorů nemá záznamy, a pokud to nedokážete vysvětlit, peníze budou dlouhodobě zmrazeny.
Hlavní bod: Není nezákonné obchodovat s kryptoměnami, ale fáze výběru je nejvíce náchylná k překročení trestní odpovědnosti.
Trestný čin z neznámého původu majetku se týká veřejných činitelů, drobní investoři se nemusí přehnaně bát, ale riziko souladu nelze ignorovat.
Chcete-li bezpečně vybrat peníze, nečekejte, až se dostanete do potíží.
Od první transakce si systematicky uchovávejte všechny důkazy, dodržujte standardy, vyhýbejte se OTC směnám, zástupnému prodeji a dalším činnostem, a vyhýbejte se neznámým převodům.
Na blockchainu není těžké zhodnocovat, ale těžké je bezpečně přistát mimo něj.
Nenechte těžce vydělané peníze stát se důvodem k porušení zákona. Respektujte regulace, uchovávejte důkazy, dodržujte předpisy a můžete se stabilně etablovat v kryptoměnovém světě.
Trhy se každý den mění, uchovejte si své investice a své ideály, v příštím cyklu se také můžete postavit na nohy. Sledujte paní Yan, paní Yan vás provede tržní logikou a naučí vás, jak překonat medvědy a býky! #币圈风控 #周期生存 #加密货币投资
